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Imputan a 15, ordenan detenciones y piden prisión por megacontrabando - Judiciales y Policiales - ABC Color

Imputan a 15, ordenan detenciones y piden prisión por megacontrabando - Judiciales y Policiales - ABC Color
Fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción imputaron ayer a quince personas por el caso de supuesto megacontrabando de celulares en Ciudad del Este, donde aparece como principal implicada Liz Paola Doldán González. Se ordenaron detenciones y hay ... [Leer más]

Agosto 02, 2019
Diario ABC Diario ABC
Fiscalía imputó a 15 personas vinculadas al esquema de contrabando de celulares en CDE - Nacionales - ABC Color

Fiscalía imputó a 15 personas vinculadas al esquema de contrabando de celulares en CDE - Nacionales - ABC Color
El Ministerio Público presentó imputación contra 15 personas que estarían involucradas en la red de lavado de dinero y contrabando de celulares en Ciudad del Este. Los fiscales solicitaron prisión preventiva para los procesados dentro del “Operativo Ll... [Leer más]

Agosto 01, 2019    Nacionales
Ahora CDE Ahora CDE
Imputan por “LAVADO” a comerciantes procesados en MEGAEVASION

Imputan por “LAVADO” a comerciantes procesados en MEGAEVASION
Sin duda llama la atención la imputación de los directivos de Orel S.R.L., firma que ya fue denunciada por Tributación en el caso conocido como MEGAEVASION en Ciudad del Este. De los cuatros directivos imputados por el fiscal, Humberto Rosetti, dos ya ... [Leer más]

Febrero 21, 2019
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Tributación dice que envió los documentos a fiscalía - Edicion Impresa - ABC Color

Tributación dice que envió los documentos a fiscalía - Edicion Impresa - ABC Color
La Subsecretaría de Tributación aseguró que envió a la fiscalía todos los documentos solicitados en la investigación de una evasión de US$ 300 millones en Ciudad del Este. El fiscal Martín Cabrera había requerido el sobreseimiento provisional de 15 imp... [Leer más]

Abril 04, 2018
Diario ABC Diario ABC
Fiscalía pide sobreseimiento de 15 imputados por el caso megaevasión - Edicion Impresa - ABC Color

Fiscalía pide sobreseimiento de 15 imputados por el caso megaevasión - Edicion Impresa - ABC Color
El fiscal Martín Cabrera solicitó ayer el sobreseimiento provisional de 15 imputados por una megaevasión en Ciudad del Este. Alegó que faltan informes de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Se teme que haya impunidad. Por otro lado, acusó a 15 i... [Leer más]

Marzo 27, 2018
Ahora CDE Ahora CDE
EVASORES CDE: Niegan vínculos con Hadi Bassal Hassan

EVASORES CDE: Niegan vínculos con Hadi Bassal Hassan
Un profesional abogado con acento de extranjero se comunicó con AHORA CDE, diciendo que era el representante legal de BRANDS FOR LESS y CENTRO MOTOROLA. Negó que tengan algún tipo de vínculos con Hadi Bassal Hassan, quien fue imputado por delitos de ev... [Leer más]

Diciembre 12, 2017
Ahora CDE Ahora CDE
EVASORES CDE: Brands For Less y HB Games Import, dos negocio un evasor HADI BASSAL HASSAN

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El libanes Hadi Bassal Hassan tiene dos firmas comerciales en Ciudad del Este. La principal es Brands For Less, que es una de a mayores tienda de Ciudad del Este y HB Games Import, que está ubicado en la galería Jebai Center de la capital del Alto Para... [Leer más]

Diciembre 12, 2017
Judiciales Paraguay Judiciales Paraguay
Amplían imputación en caso de magaevasión

Amplían imputación en caso de magaevasión
Primeramente, 19 personas fueron imputadas por el perjuicio al Estado; ahora la Fiscalía imputa a otras 21. [Leer más]

Febrero 25, 2017
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Amplían imputación contra importadores por megaevasión - Edicion Impresa - ABC Color

Amplían imputación contra importadores por megaevasión - Edicion Impresa - ABC Color
El fiscal Martín Cabrera imputó a 21 importadores más y 14 empresas por el caso de megaevasión en Ciudad del Este. Se sospecha que hay un perjuicio al fisco de alrededor de US$ 20.000.000. [Leer más]

Febrero 24, 2017