Hoy la droga no solamente financia la política como lo hizo siempre sino que hoy los propios narcotraficantes son autoridades, afirma en esta entrevista la senadora opositora Esperanza Martínez (Frente Guasu) quien dice temer el crimen político. La po...
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GHADAMES. Con música folclórica, puestos de cestería y de objetos de cuero, la ciudad de Ghadames, en Libia, revive estos días con una feria de artesanía para intentar atraer a visitantes a este oasis del sur del país.
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Una de las empresas conectadas al clan Fretes registró en octubre del año pasado una llamativa transacción con familiares del extraditado Kassem Mohamed Hijazi. Se trata de la transferencia de un inmueble ubicado en el distrito de Nueva Italia (Dpto. C...
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Los ministros de la Corte cambiaron al síndico de Quiebras, leal a la familia Fretes. La designación es tomada como una presión contra el presidente de la Corte, a quien habían pedido su renuncia.
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Investigación apunta a tres personas de muy rápido ascenso en el mundo de las finanzas. Con el correr de los años, la poderosa familia amasó una riqueza valorada en unos USD 20 millones.
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Investigación apunta a tres personas de muy rápido ascenso en el mundo de las finanzas. Con el correr de los años, la poderosa familia amasó una riqueza valorada en unos USD 20 millones.
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Una investigación conjunta de entes públicos de control detectó una decena de empresas con capitalizaciones de dudoso origen. Se sospecha además de la existencia de prestanombres.
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Una investigación conjunta de entes públicos de control detectó una decena de empresas con capitalizaciones de dudoso origen. Se sospecha además de la existencia de prestanombres.
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En medio de la guerra electoral, el presidente acusó al líder de Honor Colorado de dar blindaje al cuestionado integrante de la Corte. Sin embargo, el oficialismo ayudó a archivar el juicio político.
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Esta se habría obtenido mediante una orden judicial ya hace seis años. El hombre estaba siendo investigado por el fiscal Pecci, asesinado. Sobre esto último, hay nueva fecha para el acusado.
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Un Juzgado Civil y Comercial declaró en quiebra al hijo del ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes, quien se vio recientemente obligado a apartarse de la presidencia de la máxima instancia judicial al ser salpicado por el caso Kassem
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El abogado Horacio Galeano Perrone, quien representó legalmente a Kassem Mohamad Hijazi el año pasado, dijo que no estaba al tanto del acuerdo firmado en septiembre de 2021 por un hijo de este con el abogado Amílcar Fretes para buscar frenar la extradi...
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El abogado Rafael Fernández es otro que salió a desmentir a Amílcar Fretes, hijo del presidente de la Corte Antonio Fretes, respecto al contrato con Sharif Kassem Hijazi, hijo de Kassem Mohamad, de quien recibió US$ 368.000 para buscar evitar la extrad...
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El ciudadano brasileño de origen libanés fue acusado por una supuesta evasión impositiva, pero fue absuelto por un Tribunal, cuyos miembros habían sido recusados por el Ministerio Público.
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Manuel Riera, presidente del Colegios de Abogados del Paraguay, en charla con Radio 1000, dijo que el gremio a su cargo observa que debe haber una "consecuencia inmedianta" con respecto al ministro de la Corte Antonio Fretes, luego de que se hiciera pú...
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El abogado Rafael Fernández, quien llevó algunos meses la defensa de Kassem Mohamad Hijazi, extraditado a EEUU, dijo que no sabía del contrato del abogado Amílcar Fretes, hijo del ministro de la Corte Antonio Fretes, y su ex cliente, ni del pago de USD...
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El fiscal Lorenzo Lezcano dijo anoche que tras la requisa del celular de Hijazi, la fiscala general Sandra Quiñónez, le ordenó entregar las evidencias al fiscal adjunto Antidrogas Marco Alcaraz. Este último contradijo la versión de Lezcano y asegura qu...
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Prestigiosa revista norteamericana sobre política exterior asegura que la administración de Joe Biden está comprometido en demostrar a la “corrupta clase gobernante” del Paraguay que ya no basta “estar bien” con Washington para ocultar sus ilícitos. El...
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento de Estado de EE.UU., sancionó al empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi, por su participación en operaciones financieras ilícitas y hechos ...
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Hay dos fotos en en las que se lo ve al vicepresidente con líderes del grupo terrorista y junto a otros sospechosos de lavado de dinero en el país. La investigación a uno de ellos nunca prosperó.
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Otro caso que ejemplifica y demuestra el mal desempeño en sus funciones de Sandra Quiñónez es el sobreseimiento definitivo que solicitó para Liz Paola Doldán, denunciada por evasión, lavado de dinero y organización criminal. EE.UU sancionó a la empresa...
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El embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, destacó la extradición del ciudadano brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, acusado por lavado de dinero por el país norteamericano. El proceso se concretó...
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El embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, destacó la extradición del ciudadano brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, acusado por lavado de dinero por el país norteamericano. El proceso se concretó...
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ASUNCIÓN.- El embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, destacó este sábado la extradición del ciudadano brasileño de origen libanés, Kassem
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Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en su papel de despachante, Kassem utilizaba empresas de importación y exportación para mover mercaderías de Estados Unidos a través de puertos en Paraguay y venderlos en el país.
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Este viernes fue extraditado a Estados Unidos el ciudadano brasileño de origen libanés, Kassem Moahad Hijazi, querido por la justicia norteamericana por
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Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en su papel de despachante, Kassem utilizaba empresas de importación y exportación para mover mercaderías de Estados Unidos a través de puertos en Paraguay y venderlos en el país.
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Este viernes a las 12:00 será extraditado a los EEUU el brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, requerido por lavado de dinero por un juzgado del distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. El requerido será traslado bajo fuertes dispositivo...
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El ciudadano brasileño de origen libanés, Kassem Mohamad Hijazi, será extraditado mañana a los Estados Unidos donde es requerido por delitos relacionados al lavado de activos, específicamente es requerido por un juzgado de Nueva York. El 30 de mayo...
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ratificó la extradición a los EEUU del brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, requerido por lavado de dinero. La máxima instancia judicial rechazó un recurso de reposición planteado por...
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El abogado Eduardo Cazenave planteó una acción de inconstitucionalidad contra el fallo que confirmó la extradición de Kassem Mohamad Hijazi, requerido por la justicia de los Estados Unidos por lavado de activos. El mencionado abogado explicó que la...
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Kassem Mohamad Hijazi, ciudadano de nacionalidad brasileña y libanesa, requerido por hechos de lavado de dinero en los Estados Unidos será extraditado a ese país. Así lo ratificó un tribunal de apelación. Mohamad Hijazi fue capturado en agosto del 2021...
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El Tribunal de Apelación integrado por Bibiana Benítez, Gustavo Ocampos y Arnulfo Arias ratificó la extradición a EEUU de Kassem Mohamad Hijazi, ciudadano de nacionalidad brasileña y libanesa, requerido por hechos de lavado de dinero en los Estados Uni...
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El Tribunal de Apelación Especializado en Crimen Organizado, integrado por Arnulfo Arias, Gustavo Ocampos y Bibiana Benítez, confirmó la extradición del empresario de origen brasileño – libanés Kassem Mohamad Hijazi requerido por el Tribunal Distrital ...
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Entre los sonados casos que tenía a su cargo el fiscal contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, asesinado hoy a tiros en un atentado en Colombia, se destacan los vinculados al narcotráfico, terrorismo y sicariato. Entre ellos, el megaoperativo “A Ul...
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El juez penal de Garantías José Agustín Delmás firmó la extradición del ciudadano de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, requerido por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, por lavado de activos.
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Una “guerra” entre potentados empresarios de origen árabe que operan en CDE con actividades ilegales. como lavado de activos, evasión impositiva, contrabando y otros, está revelando la situación que enfrenta a los dueños de...
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Empresarios árabes residentes en Ciudad del Este utilizan sus casas comerciales e importadoras como “fachada” para el lavado de dinero, evasión de impuestos, asociación criminal y otros delitos, según denuncias de la comunidad libanesa de la triple fro...
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Empresarios árabes residentes en Ciudad del Este utilizan sus casas comerciales e importadoras como “fachada” para el lavado de dinero, evasión de impuestos, asociación criminal y otros delitos, según denuncias de la comunidad libanesa...
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Kassem Mohamad Hijazi se negó este lunes a ser extraditado voluntariamente a los Estados Unidos, en donde es requerido por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por supuesto lavado de dinero.
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El ciudadano de origen libanes Kassem Mohamad Hijazi, requerido por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, por lavado de activos no aceptó ser extraditado al país norteamericano de forma voluntaria.
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La Cámara de Apelación integrada por los jueces Gustavo Ocampos, Bibiana Benítez y Arnulfo Arias ratificó el rechazo del incidente de nulidad de actuaciones del juez José Delmás, quien ordenó la detención con fines de extradición de Kassem Mohamad Hija...
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Agentes del Departamento de Investigaciones y del Grupo Especial de Operaciones formarían parte del esquema del libanés, según el informe. El actual director policial desconoce vínculos.
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Agentes del Departamento de Investigaciones y del Grupo Especial de Operaciones formarían parte del esquema del libanés, según el informe. El actual director policial desconoce vínculos.
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La cooperación norteamericana se complementa con trabajo interinstitucional para compartir información y combatir delitos de lavado y financiamiento de terrorismo en la Triple Frontera.
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La senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Zulma Gómez, manifestó que es necesario difundir la lista de los políticos vinculados al brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, sancionado por los Estados Unidos junto a otras dos pe...
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El brasileño de origen libanés, Kassem Mohamad Hijazi, “evidentemente” contaba con protección política en Ciudad del Este, Alto Paraná, donde fue detenido, opinó el titular del Congreso, Óscar Salomón.
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Liz Paola Doldán, dueña de la empresa Mobile Zone, evadió impuestos en Paraguay sobre US$ 600 millones en un plazo de cinco años, afirmó este jueves el viceministro de Tributación, Óscar Orué. Sin embargo, pese a las evidencias, la Fiscalía no logró c...
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El brasileño de origen libanés, Kassem Mohamad Hijazi, “evidentemente” contaba con protección política en Ciudad del Este, Alto Paraná, donde fue detenido, opinó el titular del Congreso, Óscar Salomón.
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El hombre, que fue detenido en Ciudad del Este, operaba en la Triple Frontera hace más de 20 años. En 2004 estuvo en la mira de la Justicia por un caso de megaevasión a instancias de EEUU.
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El hombre, que fue detenido en Ciudad del Este, operaba en la Triple Frontera hace más de 20 años. En 2004 estuvo en la mira de la Justicia por un caso de megaevasión a instancias de EEUU.
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El gobierno norteamericano sancionó por corrupción a dos paraguayos y un brasileño, bloqueando sus propiedades y de cinco empresas que operaban en lavado de activos.
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El fiscal Francisco Cabrera dijo que desde el sobreseimiento de la empresaria Liz Paola Doldán, no hay pruebas para sostener una acusación por los supuestos hechos de lavado de dinero, contrabando y asociación criminal. La misma fue sancionada por EEUU...
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El viceministro de Tributación, Óscar Orué, aseguró que existen vínculos entre Kassem Mohamad Hijazi y la empresaria Liz Paola Doldán, quien recibió una sanción de Estados Unidos por ser parte de un esquema de corrupción.
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El ex fiscal Juan Carlos Duarte dio detalles sobre la investigación que realizó contra Kassem Mohamad Hijazi. Señaló que el caso, pese a todas las trabas, fue elevado a juicio oral en el 2008, pero se determinó que no había elementos suficientes para c...
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El juez penal de garantías José Agustín Delmás decretó la prisión preventiva de Kassem Hijazi en la Agrupación Especializada. Es en el proceso de extradición a los Estados Unidos, cuya justicia lo requiere por lavado de dinero y otros delitos.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en un listado especial de ciudadanos y de personas bloqueadas a cinco empresas vinculadas al brasileño de origen libanés Kassem Hijazi y a dos ciudad...
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“En 2008-09, el entonces director general de Aduanas de Paraguay aumentó y formalizó un sistema de sobornos, según el cual los intermediarios tenían que pagar a los funcionarios de aduanas paraguayos, un sistema que aseguraba que se pagara a todos los ...
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Para el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, Kassem Mohamad Hijazi y su grupo fueron blanqueados en el proceso que tuvieron en la primera década del 2000. Además, se deslindó del caso.
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A TRAVÉS DE COMERCIO “LIMPIABA” MILLONES DE DÓLARES PROVENIENTES DEL NARCOTRÁFICO HIJAZI ES CONSIDERADO COMO «UN OBJETIVO DE ALTO VALOR ESTRATÉGICO» PARA ESTADOS UNIDOS Y PARAGUAY El brasileño de origen libanés, Kassem Mohamad Hijazi, fue capturado aye...
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Estados Unidos sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en Paraguay, y a cinco empresas relacionadas.
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Agentes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y el Ministerio Público detuvieron al libanés Kassem Mohamad Hijazi. Fue durante un allanamiento llevado a cabo ayer, a la...
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El Gobierno de los Estados Unidos anunció que aplicará sanciones al brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi y a los paraguayos Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán, tras ser incluidos en la “lista negra” por corrupción y lavado de dinero....
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El brasileño de origen libanés, Kassem Mohamad Hijazi, quien fue detenido, este martes, en Ciudad del Este tuvo casi dos décadas de protección. A pesar de los fuertes indicios en su contra y las investigaciones que datan del 2.004, el mismo operaba con...
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Estados Unidos sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en Paraguay, y a cinco empresas relacionadas.
El Departamento del Tesoro de EEUU ident...
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Washington, 24 ago (EFE).- Estados Unidos sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en ...
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Estados Unidos sancionó hoy a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en […]
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Estados Unidos (EEUU) sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en Paraguay, y a cinco empresas relacionadas.
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WASHINGTON. Estados Unidos sancionó hoy a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en Paraguay, y a cinco empresas relacionadas.
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Luego de la detención del brasileño de origen libanés Kassem Hijazi, requerido por la Justicia de Estados Unidos, hoy en Ciudad del Este, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció sanciones contra el detenido y dos ciudadanos paraguayos a los que vi...
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Se trata de Kassem Mohamad Hijazi, un ciudadano brasileño de origen libanés, quien fue detenido en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, este martes durante un operativo de la Senad y la Fiscalía. El procedimiento se realizó en un edificio ubic...
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En un operativo conjunto agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público detuvieron en Ciudad del Este a un ciudadano brasileño de origen libanés. Se trata de Kassem Mohamad Hijazi, quien cuenta con cargos por lavado de din...
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La ministra Zully Rolón, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), comentó que la captura del brasileño de origen libanés Kassem Mohamand Hijazi es considerada objetivo prioritario de alto valor estratégico para los Estados Unidos y que fue...
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Esta mañana detuvieron en Ciudad del Este al “pez gordo” de lavado de dinero, el libanés Kassem Mohamed Hijazy. La ministra de la Senad, Zully Rolón, dijo que consideran a esta persona como un elemento clave del lavado de dinero, producto del narcotráf...
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El fiscal Marcelo Pecci lidera el operativo que permitió la detención Kassem Hijazi, de alto valor estratégico para Paraguay y EE.UU donde es prioridad CPOT, con cargos por Lavado de dinero del #Narcotráfico. En nuestro país, importante investigación e...
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El fiscal Marcelo Pecci lidera el operativo que permitió la detención Kassem Hijazi, de alto valor estratégico para Paraguay y EE.UU donde es prioridad CPOT, con cargos por Lavado de dinero del #Narcotráfico. En nuestro país, importante investigación e...
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La Senad y el Ministerio Público detuvieron a Kassem Mohamad Hijazi, ciudadano brasileño de origen libanés, con cargos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y considerado por los Estados Unidos de alto valor estratégico. La cartera antidr...
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Este martes, los agentes especiales de la de las Unidad de Investigación Sensitiva (S.I.U.) de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), bajo la dirección y acompañamiento del Ministerio Público representado por el Agente Fiscal Abg. M...
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En un operativo conjunto agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público detuvieron en Ciudad del Este a un ciudadano brasileño de origen libanés, con cargos por lavado…
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En un operativo conjunto agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público detuvieron en Ciudad del Este a un ciudadano brasileño de origen libanés, con cargos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
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Agentes Especiales de la de la Unidad de Investigación Sensitiva S.I.U. de la SENAD bajo la dirección y acompañamiento del Ministerio Público representado por el Agente Fiscal Abg. Marcelo Pecci , en el marco de cooperación entre Instituciones de la Re...
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Kaseem Mohamad Hijazi fue detenido en la mañana de este martes en un edificio céntrico de Ciudad del Este. El hombre es requerido por los Estados Unidos por los hechos de evasión impositiva, lavado de dinero y remesas ilegales de divisas desde la tripl...
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