A la par del retiro de la licencia para operar por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) a Jasy Cambios S.A., avanza el Juicio Oral y Público en la causa Status, donde se encuentran acusados los accionistas de la mencionada entidad por tráfico int...
[Leer más]
El Banco Central del Paraguay (BCP) revocó la autorización para operar en el sistema financiero a Jasy Cambios S.A., además de compra/venta de monedas extranjeras, giros y transferencias a nivel nacional e internacional. La banca matriz habría cesado l...
[Leer más]
Un Tribunal de Apealción en lo Penal confirmó a los integrantes del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado y Narcotráfico, que deberán juzgar al presunto “narcodoleiro” Julio César Duarte Servián. Este está procesado en el marco del o...
[Leer más]
El Tribunal de Sentencia que juzga a Julio César Duarte Servián y otros en la causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal, resolvió dividir en dos etapas la resolución de la causa. Según lo dispuesto por el Pdte del Tr...
[Leer más]
El juicio a Julio César Duarte Servián fue suspendido a causa de una recusación promovida por la acusada Noelia Giménez, hecho que fue cuestionado por la representación fiscal en atención al argumento de la misma. Previo al inicio de la audiencia oral ...
[Leer más]
Por disposición del Pdte. del Tribunal de Sentencia, Federico Rojas, el próximo 13 de mayo desde las 8:30 se retoma el juicio oral y público a Julio Duarte Servián y otros acusados por tráfico de drogas. La disposición obedeció a que el abogado Richard...
[Leer más]
La jueza Gladys Fariña ordenó la medida de prisión preventiva, que deberá cumplir nuevamente Julio César Duarte Servián (38), pero esta vez en la causa en la que está acusado por el secuestro del cambista Vicente Arsenio Centurión Ramírez, pues anterio...
[Leer más]
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal Especializado en Crimen Organizado confirmó el arresto domiciliario de Isaura Sánchez Freitas, acusada por supuestamente formar parte del esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico presuntamente en...
[Leer más]
Julio César Duarte Servián y Juan Darío Echagüe González, dos de los principales accionistas de Jasy Cambios S.A., se encuentran imputados y acusados por la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, por lavado de d...
[Leer más]
Los accionistas de Jasy Cambios S.A., Juan Darío Echagüe González y Julio César Duarte Servian, fueron beneficiados por un Juzgado Penal de Garantías y un Tribunal Especializado, en el proceso donde ambos se encuentran acusados por la Fiscalía Antidrog...
[Leer más]
Un Tribunal de Sentencia concedió arresto domiciliario al pedrojuanino Julio César Duarte Servián, de 38 años, dueño de la casa de cambios Zafra Cambios, quien en julio de este año debe afrontar juicio oral por lavado de dinero y asociación criminal pr...
[Leer más]
Los fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico del Ministerio Público, Fabiola Molas e Isaac Ferreira, acusaron y solicitaron Juicio Oral para Juan Darío Echagüe González. El mismo es uno de los principales accionistas de Za...
[Leer más]
Los principales directivos de dos casas de cambio se encuentran envueltos en una maniobra que les permite seguir operando en el mercado, y tratar de desligarse de un gigantesco esquema de lavado de dinero proveniente del tráfico de cocaína. Zafra Cambi...
[Leer más]
Los fiscales Fabiola Molas e Isaac Ferreira acusaron y pidieron juicio oral para cuatro presuntos colaboradores del clan dirigido por Emidio Morínigo Ximenes, desbaratado en setiembre de 2021, en Pedro Juan Caballero, donde lavaban las ganancias proven...
[Leer más]
La Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico presentó acusación contra cuatro personas en el marco de la segunda fase de la investigación en el caso Status y la elevación del caso a juicio oral y público.
[Leer más]
El juez de garantías Gustavo Amarilla dispuso que Luis Alberto Benítez Escobar (46) siga preso en el penal de Pedro Juan Caballero. Este supuestamente era contador del clan criminal García Morínigo, que operaba desde Amambay y fue anulado en 2020 con e...
[Leer más]
El juez penal de garantías Gustavo Amarilla Arnica dictó la prisión preventiva de Noelia Giménez, esposa del supuesto narco procesado Julio César Duarte Servián, con quien figuraban como copropietarios de una casa de cambios, que según el Ministerio Pú...
[Leer más]
La jueza Penal de Garantías, Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Noelia Giménez, esposa de Julio Cesar Duarte Servián, imputada por asociación criminal, comercialización de sustancias estupefacientes y lavado de dinero, ya que supuestamente f...
[Leer más]
Organismos jurisdiccionales ratificaron la prisión preventiva a Juan Darío Echagüe González y Julio César Duarte Servían, investigados como supuestos integrantes de un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en favor del clan García Mo...
[Leer más]
La Policía Nacional detuvo al segundo administrador del clan García Morínigo, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay. Su captura se realiza en el marco de la investigación por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
[Leer más]
Agentes de la Senad allanaron un estudio contable en Pedro Juan Caballero en el marco de la investigación de la operación Status, siguiendo la pista del dinero relacionado al clan García Morínigo.
[Leer más]
Para la Senad, el profesional cumplía con un puesto importante en la organización, ya que su función era el manejo de la contabilidad para el clan García Morínigo.
[Leer más]
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvo este miércoles a un contador vinculado a un esquema de lavado de dinero. El procedimiento fue realizado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay.
[Leer más]
Dos acusados de integrar una organización criminal enfrentarán juicio oral y público, según dispuso un Juzgado Penal de Garantías. Los hechos punibles son lavado de dinero y asociación criminal, según lo descrito en la ley antidrogas y lavado de dinero...
[Leer más]
El Ministerio Público presentó este martes acusación contra dos personas vinculadas a un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que operaba entre Paraguay y Brasil, y pidió que la causa se eleve a juicio oral.
[Leer más]
El Ministerio Público presentó este martes acusación contra dos personas vinculadas a un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que operaba entre Paraguay y Brasil, y pidió que la causa se eleve a juicio oral.
[Leer más]
La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público incautaron ayer dos inmuebles vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero. El valor de las dos ...
[Leer más]
En allanamientos conjuntos, el Estado se posesionó ayer de 15 inmuebles que pertenecían a personas y empresas ligadas al clan narco “García Morínigo”, desmantelado en el 2020. Los bienes están valuados en US$ 10 millones.
[Leer más]
PEDRO JUAN CABALLERO. La Secretaría Nacional Antidrogas anunció que se dio inició la fase 2 del operativo denominado “Status”, con la realización de 10 allanamientos simultáneos en Amambay.
[Leer más]
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en conjunto con otras instituciones y la Policía Federal de Brasil, dio inicio a la Operación Status – Fase 2 con 10 allanamientos en simultáneo desarrollados en Amambay, por lavado de dinero vinculado al «Cla...
[Leer más]
La Fiscalía imputó por lavado de dinero y asociación criminal y pidió cárcel para tres directivos de una playa de venta de vehículos de Pedro Juan Caballero que supuestamente compraba con dinero sucio automóviles y camionetas de alta gama para grandes ...
[Leer más]
La Fiscalía imputó por lavado de dinero y asociación criminal y pidió cárcel para tres directivos de una playa de venta de vehículos de Pedro Juan Caballero que supuestamente compraba con dinero sucio automóviles y camionetas de alta gama para grandes ...
[Leer más]
La Fiscalía imputó por lavado de dinero y asociación criminal y pidió cárcel para tres directivos de una playa de venta de vehículos de Pedro Juan Caballero que supuestamente compraba con dinero sucio automóviles y camionetas de alta gama para grandes ...
[Leer más]
La Fiscalía imputó por lavado de dinero y asociación criminal y pidió cárcel para tres directivos de una playa de venta de vehículos de Pedro Juan Caballero que supuestamente compraba con dinero sucio automóviles y camionetas de alta gama para grandes ...
[Leer más]
Zafra Cambios S.A, entidad que opera en el microcentro de Ciudad del Este, mantiene en su nómina de accionistas al “narcodoleiro” Julio César Duarte Servián. El mismo en septiembre del 2020 había sido arrestado tras un operativo realizado por el Minis...
[Leer más]
El fiscal de la operación “Status”, Deny Yoon Park, confirmó que Julio César Duarte Servián utilizó a su casa de cambios, “Zafra”, para blanquear las ganancias del clan García Morínigo, organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína...
[Leer más]
Zafra Cambios S.A mantiene en su nómina de accionistas a Julio César Duarte Servián, quien en septiembre de este año había sido arrestado tras un operativo realizado por el Ministerio Público, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la Policía Fede...
[Leer más]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) aprobó el reglamento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las casas de cambios sujetas a l...
[Leer más]
Pedro Juan Caballero. En prosecución de la Operación Status, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvo en la tarde de este jueves a la esposa de Robson Alcaraz Ajala, presunto contador de la organización criminal dedicada al lavado de dinero y ...
[Leer más]
En prosecución de la Operación Status, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvo en la tarde de este jueves a la esposa de Robson Alcaraz Ajala, presunto contador de la organización criminal dedicada al lavado de dinero y tráfico de drogas, cono...
[Leer más]
Agentes de la regional 1 de la Senad, con acompañamiento del Ministerio Público, detuvieron este viernes a una ciudadana brasileña, esposa de Robson Lourival Alcaraz, presunto contador del clan criminal desarticulado el pasado 11 de setiembre durante v...
[Leer más]
Una importante organización criminal de la región invertía en lujosas viviendas y automóviles en nuestro país, además de hacer el lavado de dinero para reenviarlo al Brasil. El clan fue desmantelado y sus líderes fueron detenidos.
[Leer más]
La valoración total de los bienes que pasarán en manos del Estado paraguayo ronda los 30 millones de dólares americanos, de acuerdo a lo estimado por la Senad.
[Leer más]
Una importante organización criminal de la región invertía en lujosas viviendas y automóviles en nuestro país, además de hacer el lavado de dinero para reenviarlo al Brasil.
[Leer más]
El agente fiscal Deny Yoon Pak, de la unidad 7, Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico y unidad 9, Especializada contra el Lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo; Ysaac Ferreira unidad 2, Especializada en la Lucha Contra el Narcotrá...
[Leer más]
Los fiscales Deny Yoon Pak, Ysaac Ferreira y Eduardo Royg imputaron a Julio César Duarte Servian por Asociación Criminal y Lavado de activos. El sujeto es el propietario de la casa de cambio Uniexpress SA, New Amazonas Show Room y accionista de Zafra C...
[Leer más]
Los fiscales Deny Yoon Pak, Ysaac Ferreira y Eduardo Royg imputaron a Julio César Duarte Servian por Asociación Criminal y Lavado de activos. El sujeto es el propietario de la casa de cambio Uniexpress SA, New Amazonas Show Room y accionista de Zafra C...
[Leer más]
Los agentes fiscales Deny Yoon Pak, Ysaac y Eduardo Royg, imputaron a Julio César Duarte Servián por asociación criminal y lavado de activos, como resultado del Operativo Status, en un total de 10 allanamientos realizados en Amambay.
[Leer más]
La Fiscalía imputó por asociación criminal y lavado de activos al propietario de dos casas de cambios, que es supuesto integrante del clan García Morínigo, dedicado al lavado de dinero y tráfico de drogas. El hombre fue detenido el viernes pasado en la...
[Leer más]
Los agentes fiscales Deny Yoon Pak, Ysaac y Eduardo Royg, imputaron a Julio César Duarte Servián por asociación criminal y lavado de activos, como resultado del Operativo Status, en un total de 10 all
[Leer más]
Actualidad, Judiciales, X-Destacados » El agente fiscal Deny Yoon Pak, de la unidad 7, Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico y unidad 9, Especializada contra el Lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo; Ysaac Ferreira unidad 2, Espec...
[Leer más]
Otra organización internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero que operaba entre Brasil y Paraguay fue anulada ayer en un megaoperativo conjunto de la Policía Federal (PF) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). En nuestro país, cayeron l...
[Leer más]
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que de los cinco principales líderes de la organización criminal dedicada al lavado de dinero, desmantelada durante un operativo conjunto con el Brasil, cuatro fueron detenidos durante la operación Stat...
[Leer más]
Los tres integrantes de la organización “García Morínigo” detenidos ayer de mañana en sendos operativos realizados en Pedro Juan Caballero, fueron expulsados por la tarde del país y entregados a las autoridades de la Policía Federal brasileña para ser ...
[Leer más]
Los tres integrantes de la organización “García Morínigo” detenidos esta mañana en sendos operativos realizados en Pedro Juan Caballero, fueron expulsados del país y entregados a las autoridades de la Policía Federal brasileña para ser procesados por l...
[Leer más]
Cuatro brasileños, fueron expulsados del país este viernes por las autoridades paraguayas, serían los líderes del Clan García Morínigo, y estarían ligados al tráfico de drogas y lavado de dinero.
[Leer más]
Cuatro brasileños, fueron expulsados del país este viernes por las autoridades paraguayas, serían los líderes del Clan García Morínigo, y estarían ligados al tráfico de drogas y lavado de dinero.
[Leer más]
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que fueron expulsados los tres ciudadanos brasileños detenidos en el marco del operativo en conjunto con Brasil, llevado a cabo en Pedro Juan Caballero.
[Leer más]
A través de la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informaron que tres ciudadanos brasileños detenidos en el marco de la “Operación Status” en Pedro Juan Caballero, fueron expulsados del país esta tarde.
[Leer más]
PEDRO JUAN CABALLERO.- En horas de la tarde de este viernes el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ordenó la expulsión de los brasileños detenidos por el caso de lavado de dinero, detectado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento...
[Leer más]
Finalmente fueron expulsados del país los tres ciudadanos brasileños detenidos este viernes en Pedro Juan Caballero el marco del operativo q
[Leer más]
Los tres integrantes de la organización “García Morínigo” detenidos esta mañana en sendos operativos realizados en Pedro Juan Caballero, fueron expulsados del país y entregados a las autoridades de la Policía Federal brasileña para ser procesados por l...
[Leer más]
Las autoridades paraguayas expulsaron del país en la tarde de este viernes a cuatro brasileños. Se presume que tres de los extranjeros son los principales líderes de la organización criminal, dedicada al lavado de dinero y tráfico de drogas, conocida c...
[Leer más]
PEDRO JUAN CABALLERO. De los cinco principales líderes de la organización criminal dedicada al lavado de dinero, desmantelada este viernes en acciones coordinadas entre la Policía Federal brasileña, el Ministerio Público y la Senad, se procedió a la e...
[Leer más]
Se sospecha que el arrestado Julio César Duarte Servián, propietario de varias casas de cambio, era el encargado de hacer pequeños movimientos de dinero en nuestro país a través de una red de prestanombres para lavar activos provenientes del narcotráfi...
[Leer más]
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que mediante el operativo en conjunto con el Brasil, cuatro personas fueron detenidas durante los allanamientos.
[Leer más]
El fiscal Denis Young Park, del equipo que este viernes por la mañana encabezó varios allanamientos en Pedro Juan Caballero para desmantelar una red de tráfico de drogas y lavado de dinero trasnacional con criminales del Brasil, informó que el grupo tr...
[Leer más]
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que de los cinco principales líderes de la organización criminal dedicada al lavado de dinero, desmantelada durante un operativo conjunto con el Brasil, cuatro fueron detenidos durante la operación Status.
[Leer más]
Varios allanamientos simultáneos se realizaron este viernes en Paraguay y Brasil en el marco de un operativo conjunto que busca desmantelar una organización internacional de lavado de dinero. Los trabajos de inteligencia duraron más de un año.
[Leer más]
En un operativo que se encuentra en curso, denominado «Operación Status», en acción conjunta sin precedentes entre Paraguay y Brasil se encamina a desarticular un poderoso esquema dedicado al narcotráfico y al lavado de activos.
[Leer más]
Las autoridades paraguayas expulsaron del país en la tarde de este viernes a cuatro brasileños. Se presume que tres de los extranjeros son los principales líderes de la organización criminal, dedicada al lavado de dinero y tráfico de drogas, conocida c...
[Leer más]
Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay y de la Policía Federal de Brasil desarrollan este viernes allanamientos simultáneos para desmantelar una organización criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos con asiento en...
[Leer más]
La Fiscalía, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Federal del Brasil realizaron varios allanamientos simultáneos este viernes tanto en Paraguay y Brasil en el marco del operativo conjunto denominado STATUS, cuyo trabajo de inteligenc...
[Leer más]
Un operativo conjunto sin precedentes entre la Senad y la Policía Federal derivó en el desmantelamiento de una importante organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el lavado de activos en la región.
[Leer más]
Tras un operativo conjunto sin precedentes, autoridades paraguayas y brasileñas lograron desbaratar un poderoso esquema criminal, dedicado al narcotráfico y el lavado de activos, que operaba en la región.
[Leer más]
PEDRO JUAN CABALLERO. Desde esta madrugada y en el marco de un operativo denominado “Status”, la Senad y el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Federal brasileña realizaron varios allanamientos simultáneos en Pedro Juan Caballero y en ...
[Leer más]
En un operativo que se encuentra en curso, denominado "Operación Status", en acción conjunta sin precedentes entre Paraguay y Brasil se encamina a desarticular un poderoso esquema dedicado al narcotráfico y al lavado de activos.
La magnitud del operat...
[Leer más]
Varios allanamientos simultáneos se realizaron este viernes en Paraguay y Brasil en el marco de un operativo conjunto que busca desmantelar una organización internacional de lavado de dinero. Los trabajos de inteligencia duraron más de un año.
[Leer más]
Varios allanamientos simultáneos se realizaron este viernes en Paraguay y Brasil en el marco de un operativo conjunto que busca desmantelar una organización internacional de lavado de dinero. Los t…
[Leer más]
Actualidad, X-Destacados » La Operación Status, es una acción conjunta sin precedentes entre Paraguay y Brasil encaminada a desarticular un esquema dedicado al narcotráfico y al lavado de activos. La magnitud del operativo internacional se respalda en ...
[Leer más]
La Secretaría Nacional Antidrogas y la Policía Federal del Brasil desarticularon un poderoso esquema de narcotráfico y lavado de activos liderado pro el clan García Morínigo. Se realizan operativos simultáneos en cinco estados del vecino país y en Pedr...
[Leer más]
Se desarrolla la Operación Status, acción conjunta entre Paraguay y Brasil encaminada a desarticular un poderoso esquema dedicado al narcotráfico y al lavado de activos.
[Leer más]
Se desarrolla la Operación Status, acción conjunta entre Paraguay y Brasil encaminada a desarticular un poderoso esquema dedicado al narcotráfico y al lavado de activos.
[Leer más]