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- lauro domingo lópez chaparro
El Ministerio Público se ratificó en la acusación por conducta negligente de lavado de dinero contra ocho funcionarios bancarios, en la investigación del caso Forex.
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Diciembre 29, 2017
Nacionales
CIUDAD DEL ESTE.- Alto Paraná.- El Ministerio Público, representado por los fiscales Marcelo García de Zúñiga, Carlos Giménez Torres y Juliana Giménez Portillo, se ratificó en la acusación por conducta negligente de lavado de dinero contra ocho funcion...
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Diciembre 29, 2017
La nueva jueza penal Alba Meza, de Ciudad del Este, decidirá sobre la reciente imputación presentada por el Ministerio Público contra 18 funcionarios de cuatro bancos locales sindicados de lavado de 503 millones de dólares, confirmó ayer el fiscal adju...
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Diciembre 26, 2015
El Ministerio Público detectó que se realizaron más de 8.000 operaciones al margen de la ley antilavado para remesar 503 millones de dólares al exterior a través de cuatro bancos, cuyos funcionarios fueron imputados el miércoles pasado por la fiscalía....
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Diciembre 25, 2015
El Diario con la mejor información económica, para lectores influyentes #Paraguay
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Diciembre 24, 2015
El Diario con la mejor información económica, para lectores influyentes #Paraguay
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Diciembre 24, 2015