El nuevo fiscal Delegado de Itapúa es el Abog. Enrique Díaz y el nuevo responsable de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico es el Fiscal Abog. Carlos Gómez (ex Juez de Faltas de E…
[Leer más]
Según datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), solo en el primer semestre de este año se registraron unos 330 nuevos sujetos obligados catalogados como APNFD (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas) par...
[Leer más]
Actualidad, X-Destacados » El agente fiscal de la Unidad Especializada Contra el Narcotráfico, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Itapúa, Enrique Amadeo Díaz Alegre, encabezó el operativo que permitió la destrucción de marihuana picad...
[Leer más]
En la fecha, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó las modificaciones a la ley que regula el financiamiento político, normativa sancionada este lunes por el Congreso Nacional. Se trata de la Ley Nº 6.501 que establece medidas para...
[Leer más]
El Poder Ejecutivo espera que la herramienta sea aplicada y obtenga resultados concretos, es decir, sentencias condenatorias que caigan “con todo el peso de la ley” sobre quienes utilizan el dinero sucio para financiar las campañas electorales.
E...
[Leer más]
El presidente Mario Abdo Benítez firmó el Decreto Nº 3265, que establece la periodicidad de seis años para la verificación de la metodología para la realización de la Evaluación Nacional de Riesgo País en materia de Lavado de Activos y Financiamiento d...
[Leer más]
En la fecha, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez firmó un convenio interinstitucional en conjunto con el Poder Judicial y Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para la prevención y persecución del Lavado de Activos....
[Leer más]
La Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y la Seprelad firmaron un convenio para la prevención y persecución del Lavado de Activos.
[Leer más]
La fiscal Soledad Machuca, de la unidad especializada en Delitos Económicos y los agentes fiscales, Josefina Aghemo, Susy Riquelme, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera se reunieron con el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bi...
[Leer más]
La Fiscala General del Estado, Sandra Quiñonez anunció la designación de 14 agentes para la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos y contra el Terrorismo. La mayoría integran otras unidades fiscales y esta designación no implica abandonar ot...
[Leer más]
Tras la detención de Levi Adriani Felicio (52) de nacionalidad brasileña y Marcio Gayoso, sindicados como miembros de la estructura del PCC que se dedicaban al tráfico de drogas y armas, la Fiscal General del Estado Sandra Quiñones felicitó al equipo d...
[Leer más]
La fiscal General felicitó a equipo de agentes intervinientes en allanamientos simultáneos que permitieron detención de presunto jefe narco y su brazo derecho. La Dra. Sandra Quiñónez felicitó al equipo de trabajo que intervino este lunes en la detenci...
[Leer más]
Las autoridades nacionales, con apoyo de la Unión Europea, presentarán un “Equipo Multidisciplinario Especializado (EME) contra la Corrupción, Lavado de Activos y Delitos Económicos en Paraguay”.
[Leer más]
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización que congrega a 17 países del continente americano, que busca prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación...
[Leer más]
La municipalidad de Minga Guazú mediante el Juzgado de Faltas y la Dirección de Medio Ambiente procedió en la mañana de este jueves a clausurar la recicladora ubicada en el barrio Hijazi, en el Km. 19 Acaray de Minga Guazú. Ayer, los vecinos iniciaron ...
[Leer más]
Bajo el lema «Ayúdanos a seguir soñando», voluntarios de Hogar Las Tías invitan a una cena show a llevarse a cabo este viernes a las 20:00 horas en el Palacete Municipal de Presidente Franco. El costo establecido es de Gs. 50.000 por persona. En la noc...
[Leer más]
La Biblioteca Municipal de Ciudad del Este recibió en la mañana de este jueves la donación de 124 libros, por parte del Movimiento Jóvenes Unidos. La recepción estuvo a cargo del director de Desarrollo Social, Sebastián Martínez y el director de la Bib...
[Leer más]
En el día de la fecha, Agentes Especiales de la SENAD y Oficiales de la Policía Nacional, miembros de la Unidad de Investigación Sensitiva, procedieron al traslado del NADER MOHAMAD FARHAT, ciudadano libanes, quien se encontraba recluido en la Agrupaci...
[Leer más]
Los ministros del Gabinete Civil, Julio Ullón y de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, Hugo Cáceres, expresaron el fuerte respaldo del Ejecutivo al Consejo que supervisará las acciones en materia de combate al lavado de dinero y ant...
[Leer más]
El ministro de Hacienda, Benigno López, minimizó los cuestionamientos de parlamentarios y empresarios al paquete antilavado de 12 proyectos de leyes, entre ellos la prejudicialidad, cuya eliminación se pedirá. El secretario de Estado dijo que el Poder ...
[Leer más]
La comisión de representantes de tres poderes del Estado, que buscó consenso sobre el paquete antilavado de 12 proyectos de ley, pedirá al Senado postergar indefinidamente la propuesta de eliminar la prejudicialidad. Este martes, la Cámara Alta solo tr...
[Leer más]
PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS PROYECTOS DE LEYES QUE TIENEN POR OBJETO MEJORAR LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS CONEXOS
[Leer más]
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI), dio a conocer el informe preliminar sobre lavado de dinero y delitos conexos, atribuidos al señor Dario Messer & Asociados, presentado por el senador Jorge Querey, relator de la misma.
[Leer más]
Paraguay se adhiere al protocolo de la eliminación del comercio ilícito de tabaco, según el anuncio del Comité interinstitucional que trabaja contra el Lavado de Activos. La adhesión busca frenar el contrabando de cigarrillos.
[Leer más]
Actualidad, X-Destacados » Paraguay extraditó hoy a Estados Unidos al brasileño de origen libanés Mahmoud Ali Barakat, reclamado en ese país por su presunta relación con una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico y otros supuestos delitos,...
[Leer más]
En la madruga de este viernes se concretó la extradición del ciudadano libanés Mahmoud Ali Barakat, tras un procedimiento realizado con la participación de la Unidad de Investigación Sensitiva, integrada por Agentes Especiales de la SENAD y Oficiales d...
[Leer más]
CIUDAD DEL ESTE.- Un importante Taller sobre Anticorrupción y Técnicas de Investigación de Lavado de Dinero se desarrolló esta semana en el salón auditorio de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, con la participación de agentes fiscales, magistrado...
[Leer más]
La doctora Sandra Quiñonez, dispuso ayer la reasignación de fiscales en varias unidades dentro del Ministerio Público, entre ellas la Unidad Especializada de Delitos Económicos. La representante de la Fiscalía reasignó a la doctora Marlene González de ...
[Leer más]
MONTEVIDEO. La Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA) destacó hoy el procedimiento que este viernes terminó con la incautación de 417 kilogramos de cocaína que tenía como destino final el puerto de Amberes, en Bélgica.
[Leer más]
La Justicia argentina recibió una denuncia sobre supuestos desvíos de activos de la Fundación Leo Messi, decidió abrir la causa y se espera que en los próximos días un juzgado la tome, confirmaron fuentes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y ...
[Leer más]
ASUNCIÓN.- La gestión del gobierno contra el lavado de activos fue reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El reconocimiento fue informado en 2014 y ratificado cada año en el evento organizado por el organismo multilateral denominad...
[Leer más]
El encuentro contó con la presencia de la presidenta de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, doctora Rocío Gossen. Así como también, del ministro de la Seprelad, Óscar Bodainich, magistrados, agentes fiscales e invitados especiales.
[Leer más]
La Corte Suprema de Justicia, en conjunto con la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), dio inicio a una serie de jornadas de capacitación sobre “Antilavado – Contra Financiación del Terrorismo” y “Grupo de Acción Financiera contra L...
[Leer más]
La sanción de la ley que dispone que todas las acciones de las sociedades anónimas sean nominativas, de acuerdo a sugerencia de organismos internacionales y nacionales, coloca al Paraguay en la extensa lista de países que han tomado dicha decisión, que...
[Leer más]
En la primera semana de agosto la Comisión Nacional de Valores lanzó una advertencia a “PayDiamond Paraguay” por hacer oferta pública de títulos valores, captación de dinero en negro al no estar registrada y dando a entender que se podría tratar de un ...
[Leer más]
El vicepresidente de la Corte Suprema, Antonio Fretes, instó a jueces y camaristas a llegar a las cabezas de las asociaciones criminales y no solo sancionar a las “simples mulas”. Fue durante un curso sobre lavado de activos y su confiscación, que se r...
[Leer más]
Armando Giménez Larrosa armandogimenez@lanacion.com.py Para medir una economía nacional se necesita varias informaciones, en especial de dos principales actores, el consumidor, representados por datos de los hogares, y de las empresas. En tanto, en Par...
[Leer más]
