ASUNCIÓN. El senador Javier Zacarías afirmó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) fue utilizada como un garrote político
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El senador Javier Zacarías sostuvo que el esquema de persecución de la Seprelad fue por órdenes del expresidente Mario Abdo durante su gobierno.
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  Con nueva plataforma se pretende que empresas, sobre todo las pymes, sean más competitivas y mejoren en gestión de liquidez. Datos estarán disp...
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En casi dos años de gestión, una docena de funcionarios ya dieron el paso al costado por verse salpicados en hechos irregulares. En plena pandemia cayeron dos mimados del presidente.
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez sigue rodeado de cuestionados ministros. La ciudadanía en varias ocasiones reclamó sus decisiones, sin embargo muchos siguen siendo parte de su gabinete.
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María Epifania González, exministra de Seprelad, habla sobre lo que denuncia Brasil en el caso Messer - Cartes y lo que muestra Estados Unidos sobre el caso Tarragó.
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Una importante cantidad de ciudadanos autoconvocados iniciaron una manifestación en Ciudad del Este para exigir el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y al vicepresidente Hugo Velázquez. Cerraron media calzada de la ruta 7.
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El diputado Pedro Alliana anunció que las bancadas de Colorado Añetete y Honor Colorado unificaron sus “criterios” en el Congreso Nacional. Afirmó que los colorados no acompañaran el pedido de juicio político al presidente Mario Abdo ni al vicepresiden...
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El vicepresidente de la República se vio envuelto en el escándalo del polémico acuerdo con el Brasil con la aparición del joven abogado José Rodríguez como el gestor en las negociaciones.
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ASUNCIÓN.- El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, negó que haya dado potestad al abogado José Rodríguez González, para invocarle a él y al presidente Abdo, para gestionar la eliminación de una cláusula del acta que favorecía a Paraguay. “Lo...
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David Chamorro
@_davidchamorro A pocos meses de recibir la visita oficial por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Paraguay se encuentra en la cuerda floja con el cumplimiento y aplicación de las recomendaciones del ente in...
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La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes de Paraguay (Seprelad), María Epifania González, dijo este martes que Paraguay está "esperando el cuestionario" para iniciar los primeros trámites de la evaluación del Grupo de Acci...
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Los ministros del Gabinete Civil, Julio Ullón y de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, Hugo Cáceres, expresaron el fuerte respaldo del Ejecutivo al Consejo que supervisará las acciones en materia de combate al lavado de dinero y ant...
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El Estado oficialmente anunció que recuperará los 15.000 millones de guaraníes que había desembolsado por ley para el pago de la deuda a obreros, cañeros y transportistas de la quebrada Azucarera Iturbe, del Guairá, durante el gobierno de Horacio Cartes.
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El Estado oficialmente anunció que recuperará los 15.000 millones de guaraníes que había desembolsado por ley para el pago de la deuda a obreros, cañeros y transportistas de la quebrada Azucarera Iturbe, del Guairá, durante el gobierno de Horacio Cartes.
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La diputada Rocío Vallejo aseguró esta mañana que probablemente el proyecto que habla sobre la prejudicialidad será excluido del paquete de leyes antilavado que se está estudiando. “No es un requerimiento urgente (…) Hay mucha resistencia”, destacó.
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La diputada Rocío Vallejos aseguró esta mañana que probablemente el proyecto que habla sobre la prejudicialidad será excluido del paquete de leyes antilavado que se está estudiando. “No es un requerimiento urgente (…) Hay mucha resistencia”, destacó.
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Un fuerte debate se dio ayer entre legisladores y representantes del Ejecutivo que defendieron en el Senado el paquete de leyes antilavado que son parte de los condiciones de Gafilat para que Paraguay no entre a la “lista gris” del organismo. Acordaron...
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El ministro y presidente en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, Luis Maria Benitez Riera, participo esta manana de la mesa interinstitucional para la elaboracion de anteproyectos de leyes relacionados con el lavado de dinero, financiamiento del ...
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Según explicó el abogado del legislador preso en Viñas Cue, Derlis Martínez, solicitó cualquier documento que la SEPRELAD haya entregado a la Fiscalía en el marco de la investigación en su
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Los senadores y diputados vuelven mañana del largo receso. En Cámara Alta, la urgencia es el estudio de proyectos para combatir el lavado de dinero ante la inminente evaluación de GafiLat. Terminaron oficialmente las vacaciones para los parlamentarios ...
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Los senadores y diputados vuelven mañana del largo receso. En Cámara Alta, la urgencia es el estudio de proyectos para combatir el lavado de dinero ante la inminente evaluación de GafiLat. La Cámara de Senadores volvió a dar la espalda a proyectos que ...
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Los senadores y diputados vuelven mañana del largo receso. En Cámara Alta, la urgencia es el estudio de proyectos para combatir el lavado de dinero ante la inminente evaluación de GafiLat.
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Política, X-Destacados » El Congreso reanudará esta semana su actividad, tras un receso de casi tres meses, con la tarea pendiente de aprobar el paquete de medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo para superar la evaluación d...
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El Congreso Nacional reanudará esta semana su actividad, tras un receso de casi tres meses, con la tarea pendiente de aprobar el paquete de medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo para superar la evaluación del Grupo de Acci...
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La responsable de Estados Unidos para Latinoamérica, Kimberly Breier, mantuvo este viernes un encuentro con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. También se reunió con otras autoridades del país, en una visita de perfil bajo que apenas tra...
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La jefa de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González, acertó al señalar el daño que causaría al país la candidatura del diputado Ulises Quintana en los comicios que la ANR realizará el 24 de marzo par...
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Mediante una nota presentada por abogado Álvaro Arias, el diputado con permiso, Ulises Quintana, pidió informes a la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifania González, sobre alguna operación sospechosa o pr...
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El diputado con permiso, Ulises Quintana, pidió informes sobre su situación a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) luego de que la ministra María Epifania González manifestara que su candidatura a la Intendencia de Ciudad del Este...
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Paraguay afronta este 2019 un "año crucial" ante la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la que se juega la declaración de país "no cooperante" si no la supera, como dijo este miércoles la titular de la Secretaria de Preve...
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En cinco meses, el director paraguayo incorporó a 179 funcionarios, entre nuevos, contratados y comisionados. El sueldo de primer mundo de estos privilegiados cuesta a la binacional G. 3.045 millones al mes, monto que se dispara a G. 39.596 millones en...
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David Chamorro
@_davidchamorro La evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que someterá a examen al Paraguay en el primer trimestre del 2020, será clave para que nuestro país llegue al grado de inversor y reivindique su imagen a ...
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El actual director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, privilegió con nombramientos a parientes y amigos que sin concurso accedieron a sueldos de lujo. El ex presidente, quien fue electo como senador, pero que negoció su ele...
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Durante dos años, Itaipú ayudará en el desarrollo del nuevo sistema de Registro de Operaciones Sospechosas (ROS), que controlará el sistema financiero y ayudará a mejorar flujo de información.
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La Binacional Itaipú suscribió este lunes un convenio con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para ofrecerle cooperación tecnológica durante dos años y apoyo financiero, con un monto de 929.137 dólares, enfocado a combat...
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Actualidad, X-Destacados » La Binacional Itaipú suscribió este lunes un convenio con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para ofrecerle cooperación tecnológica durante dos años y apoyo financiero, con un monto de 929.137...
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La Seprelad, el Ministerio de Salud y el de Tecnologías de la Información y Comunicación firmaron este lunes un convenio con la Itaipú, que consiste en generar herramientas tecnológicas. La inversión es de US$ 3.200.000 millones.
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Dando continuidad al proceso de Mejoras en la Accesibilidad y Facilitación en la Zona Este del País, más de 20 instituciones dependientes del Poder Ejecutivo continúan trabajando para transformar y reordenar la Zona Primaria de Ciudad del Este, una de ...
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El operativo fue realizado durante controles aduaneros en la zona primaria, ayer a las 16:30 horas aproximadamente. Los intervinientes verificaron una camioneta de color negro de la marca Ford, chapa AXX 391 y hallaron la mercadería. El informe no espe...
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El primero en hablar del tema después de publicaciones de medios extranjeros, fue el canciller nacional Luis Castiglioni; y en el mismo tenor luego se pronunció la titular de la SEPRELAD (Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero) María Epifanía Go...
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Tras su reunión con el presidente en Palacio de López, el funcionario estadounidense Marshall Billingslea señaló que se marcha satisfecho con el compromiso que estableció con Mario Abdo Benítez sobre una alianza para combatir el lavado de dinero.
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El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, señaló que el organismo ve “grandes progresos en asuntos claves” en lo que hace al combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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Tras su reunión con el presidente en Palacio de López, el funcionario estadounidense Marshall Billingslea señaló que se marcha satisfecho con el compromiso que estableció con Mario Abdo Benítez sobre una alianza para combatir el lavado de dinero.
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“En el mismo porcentaje del padrón colorado van a tener participación las mujeres en el próximo gobierno nacional”, había prometido Mario Abdo Benítez, durante su campaña, el 24 de febrero, cuando se celebró el Día de la Mujer Paraguaya. En ese sentido...
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Un alto funcionario estadounidense participa este martes de una reunión con el presidente de la República en Palacio de López. También estará presente al titular de la Seprelad, María Epifania González. El tema a tocar es el lavado de dinero.
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) espera por la aprobación en el Congreso de las leyes que tienen como objetivo combatir el lavado de dinero. Esto ante el reclamo de expertos del Grupo Internacional de Acción Financiera (GAFI) ...
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Actualidad, X-Destacados » Autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo participaron este lunes de un Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, en donde se evaluaron las medidas tomadas por el Paraguay en el combate al lavado de dinero y financi...
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Política, X-Destacados » La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González, señaló que espera que el Congreso apruebe tras el receso parlamentario el paquete de medidas contra el lavado de dinero...
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Actualidad, X-Destacados » El excongresista estadounidense Robert Pittenger, del Partido Republicano, aseguró hoy en Asunción que Paraguay muestra "liderazgo" en su estrategia de lucha contra los delitos financieros y, en particular, contra el lavado d...
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, mantuvo la primera reunión del año con el Consejo de Seguridad, ocasión en que felicitó al equipo que trabaja en el combate al contrabando y al grupo criminal EPP. También dio las instrucciones de seg...
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Tras la reunión del Consejo de Seguridad con el Presidente Mario Abdo, el Ministro del Interior se refirió a varias cuestiones, entre ellas, que otro narco sel Comando Vermelho será expulsado del país.
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El vicepresidente de la República dijo que Horacio Cartes “no se negó a declarar”, sino que solo “asumió el beneficio que le concede la Constitución”. Añadió que no considera necesario que se use la fuerza pública para obligarlo a acudir a la Comisión.
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La titular de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifania González, pidió a asesoría jurídica de la institución evaluar las “inconsistencias” entre reportes del caso Messer y si amerita, las remitirán a la Fiscalía.
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El Gobierno paraguayo anunció ayer que suscribirá en EE.UU. el Protocolo de Eliminación del Comercio Ilícito del Producto del Tabaco, que se origina en un convenio de la OMS.
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Una lucha decidida contra el tabaquismo, el contrabando de cigarrillos y el lavado de activos fue lo anunciado por el Gobierno este martes, que informó que Paraguay se unirá al Protocolo de Eliminación del Comercio Ilícito del Producto del Tabaco.
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En el marco de la reunión realizada hoy en Palacio de López, en Adhesión del Estado Paraguayo al Protocolo de Eliminación del Comercio Ilícito del Producto del Tabaco, autoridades del Gobierno Nacional dieron a conocer un informe donde el Paraguay se u...
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Actualidad, X-Destacados » El senador Rodolfo Friedmann, comentó que se realizaron las primeras comparecencias para brindar información sobre Dario Messer, imputado por lavado de dinero y asociación criminal. Desde el Banco Nacional de Fomento confirma...
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La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González, mencionó que las propuestas legislativas para fortalecer la prevención y la lucha contra el crimen organizado representan solo 10% de los 29 obj...
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El presidente Mario Abdo presentó seis proyectos de ley y seis pedidos de modificaciones de leyes existentes para combatir esencialmente el lavado de dinero y el terrorismo en el Paraguay. La meta: no estar en la “lista negra” de EE.UU.
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue hasta el Congreso Nacional para presentar propuestas legislativas del Ejecutivo mediante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) contra el lavado de dinero, financiamien...
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El Poder Ejecutivo presentó este jueves 12 propuestas legislativas que tienen como objetivo combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado. El Gobierno busca cumplir con recomendaciones para evitar ingresar a la l...
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Actualidad, Política, X-Destacados » El Gobierno anunció hoy la firma de un acuerdo de cooperación técnica entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Dirección Nacional Antimafia y Terrorismo de Italia, según informó...
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La Presidencia de la República informó oficialmente que gastaron 26.000 dólares en viáticos de funcionarios. En la nómina no aparecen la maquilladora ni la ex modelo Marly Figueredo.
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El Gobierno paraguayo anunció hoy la firma de un acuerdo de cooperación técnica entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Dirección Nacional Antimafia y Terrorismo de Italia, según informó un comunicado de Presidencia.
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ASUNCIÓN.- Un hospital de la región de Lombardía, Italia, donará un mamógrafo digital al Paraguay. El equipo médico será destinado al sistema de salud pública donde se registra una gran demanda de mamografías. La donación se dio mediante la reunión ent...
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ya está volando a Roma, Italia, junto con su comitiva. El primer mandatario paraguayo será recibido por el papa Francisco en el Vaticano y se reunirá con su par italiano, Sergio Mattarella.
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El narcotráfico, la corrupción y el contrabando son las tres grandes amenazas del país dentro de la actividad delictiva del lavado de dinero, según afirmó ayer María Epifania González, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes...
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ASUNCIÓN.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó este jueves el Plan Estratégico del Estado Paraguayo de Lucha contra el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Acti...
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Christian Cieplik, presidente del gremio de supermercadistas, resaltó la coyuntura complicada que afecta al sector con la devaluación del peso y el real, que dio paso al aumento del contrabando.
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La estancia “4 Filhos”, y otras propiedades que pertenecían al narco Jarvis Chimenes Pavão, en el departamento de Concepción, están valuadas en 6 millones de dólares, informó ayer el procurador Sergio Coscia. Los bienes oficialmente están a nombre del ...
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El Estado paraguayo concretó una histórica inscripción que le otorga titularidad sobre un inmueble valuado en seis millones de dólares, que había sido en su momento objeto de comiso especial en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
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El procurador general de Paraguay, Sergio Coscia, anunció hoy la inscripción a nombre del Estado de un inmueble, valorado en seis millones de dólares, decomisado en 2009 al narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão, extraditado en 2017 a Brasil, ...
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El procurador general de la República, Sergio Coscia Nogués, anunció que el Estado paraguayo pudo inscribir bienes incautados al crimen organizado, por primera vez en la historia. Pertenecían a Jarvis Chimenes Pavão.
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Escribe: Luis Alen. En una arriesgada apuesta, Marito aparece, quizá sin quererlo, como promotor de la “unidad colorada”, a cambio posiblemente de la...
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Escribe: Luis Alen. En una arriesgada apuesta, Marito aparece, quizá sin quererlo, como promotor de la “unidad colorada”, a cambio posiblemente de la...
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María Epifania González, titular de Seprelad, garantizó que el trabajo del ente a su cargo con los demás que controlan el sistema financiero del país es intenso y eficiente. Prometió además mejorar el sistema de reportes de operaciones sospechosas.
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El abogado Ricardo Preda del Puerto, especialista en prevención de lavado de dinero, conversó con InfoNegocios sobre la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y sostuvo que cambiar legislaciones sobre procesos ya iniciados...
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María Epifania González, ministra de la Seprelad, aseguró que Paraguay debe sentenciar los casos de lavado de dinero para no bajar su puntaje como país. Si pasamos a la “lista gris de países no cooperantes” sería un retroceso de 10 años, afirmó.
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La ministra María Epifania González dijo que aprobar el examen antilavado de Gafilat requerirá un trabajo duro y esperar un "m i l a g ro". Cuestionó que Gobierno anterior les dejó ínfimo presupuesto 2018, pese a inminente evaluación.
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El presidente Mario Abdo Benítez recibió ayer informes de la Senabico y Seprelad sobre los bienes incautados a narcotráficantes, como el caso del supuesto narco Cucho Cabaña. Manifestaron que aún no recibieron el llamado de la Fiscalía para evaluar bie...
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La ministra de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María González, manifestó que necesitan modificaciones legales para no ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafilat).
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La ministra de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María González, manifestó que necesitan modificaciones legales para no ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafilat).
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El presidente electo, Mario Abdo Benítez, destacó este jueves el trabajo conjunto del ex senador Eduardo Petta y Nancy Ovelar, hermana de Blanca Ovelar, para mejorar el sistema educativo. Hasta el momento, no se tiene definido quién será el titular del...
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El diputado Ulises Quintana (ANR, Añetete) anunció ayer que hoy a las 7:00 acudirá a la sede la Fiscalía Antidrogas para ponerse a disposición y que además solicitará a la Cámara de Diputados su desafuero para que se pueda avanzar en la investigación d...
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La empresa Príncipe di Savoia, sociedad anónima vinculada al senador Óscar González Daher, no habría justificado el último volumen de dinero que operaba, según dio a entender María Epifania González, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de ...
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El presidente convocó ayer a la primera reunión del Consejo de Seguridad. El jueves irá a la zona Norte para dar instrucciones a la Fuerza de Tarea Conjunta. Ministro negó que haya cacería de brujas dentro de la Policía.
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El presidente electo Mario Abdo Benítez designó este jueves a Cristina Alejandra Goralewski Hempel al frente del Instituto Forestal Nacional (Infona).
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El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, encabezó la reunión del equipo de seguridad nacional, en su despacho del Palacio de López y pidió a los encargados de los organismos firmeza en la lucha contra la delincuencia, en todos los frentes: lavado de dine...
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Mario Abdo Benítez, presidente de la República encabeza a estas horas la reunión del Equipo de Seguridad Nacional, en su despacho del Palacio de López.
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El ex senador Arnaldo Giuzzio asumió en la tarde de este jueves como nuevo ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Afirmó que luchará contra el microtráfico y el crimen organizado.
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Tras el juramento del nuevo presidente de la República, Mario Abdo Benítez, también juraron todos los miembros del Gabinete de ministros del Poder Ejecutivo. El acto se realizó en la explanada del Palacio de López.
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El ex senador Arnaldo Giuzzio asumió esta jueves al frente de la Senad, con grandes desafios para este periodo en el combate al trafico de drogas y los delitos conexos a este, como el lavado de dinero, asociación criminal y los problemas de salud públi...
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La evaluación sobre cumplimiento de normas antilavado arrancará en setiembre de 2019, y no el próximo mes, como estaba previsto inicialmente. María Epifania González, quien asumirá la titularidad de Seprelad, asegura que Cartes “le tiró la pelota” a Ma...
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María Epifania González, titular de Seprelad desde el 15 de agosto, dijo que Horacio Cartes “le tiró la pelota” a Mario Abdo en relación a una evaluación a la que debe someterse Paraguay para conocer su nivel de control sobre el lavado de dinero.
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Para Nancy Ovelar, futura viceministra de Educación Básica, una forma de combatir la crisis en el sector es construyendo una enseñanza integral desde las aulas. Indicó que desde su puesto trabajará para mejorar el nivel educativo.
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Salvo casos puntuales, como el de los futuros ministros de Hacienda, Interior y Salud, a los que se sumaría Industria y Comercio si se confirma la designación de Liz Cramer, los demás cargos son ocupados por personas que no califican para el efecto y/o...
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Arnaldo Giuzzio, futuro titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), reiteró que uno de sus principales objetivos es combatir la corrupción dentro de la institución que estará a su cargo. Además, el ex senador prometió combatir el narcotráfico.
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