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- maría monserrat pavetti gonzález
Los dueños de 600 millones de dólares remesados al exterior en violación a las normas antilavado no fueron investigados y mucho menos individualizados por el Ministerio Público. Los fiscales Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez ah...
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Agosto 08, 2016
La jueza penal de garantías de Ciudad del Este, Alba Meza, debe fijar fecha para la audiencia preliminar en la que se resolverá si los acusados por lavado de dinero enfrentan juicio oral en el caso conocido como Forex, donde se remesaron irregularmente...
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Junio 27, 2016
Los fiscales del caso Forex formularon acusación por lavado de dinero y por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte, quien a ...
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Junio 24, 2016
Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon acusación por lavado de dinero por negligencia gr...
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Junio 24, 2016
El Ministerio Público detectó que se realizaron más de 8.000 operaciones al margen de la ley antilavado para remesar 503 millones de dólares al exterior a través de cuatro bancos, cuyos funcionarios fueron imputados el miércoles pasado por la fiscalía....
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Diciembre 25, 2015
Dieciocho funcionarios de los bancos Sudameris, BBVA, Regional y Continental fueron imputados ayer por el envío de 503 millones de dólares al exterior, en abierta violación de las normas antilavado. Para ello el contador Felipe Ramón Duarte creó todo u...
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Diciembre 24, 2015