El “doleiro dos doleiros” Dario Messer se acercó formalmente al Ministerio Público del Brasil para negociar una delación premiada con las autoridades del vecino país. Messer es uno de los principales protagonistas de la mega estructura de lavado de din...
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Nuevas informaciones reveladas por la policía brasileña, vuelven a involucrar el contrabando de cigarrillos producidos por Tabacalera del Este (Tabesa), propiedad del expresidente de la República Horacio Cartes, con esquemas de corrupción. Esta vez, la...
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La Policía Federal y el Ministerio Público Federal del Brasil vienen realizando operativos para combatir el lavado de dinero en la frontera paraguayo-brasileña especialmente entre Ciudad del Este y Foz de Yguazú. Las casas de cambios, algunas clan dest...
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La Justicia del vecino país hizo lugar al hábeas corpus presentado por la defensa de Horacio Cartes, por no existir crimen. Adelantan que presentarán un hábeas corpus de trancamiento para finalizar todo el proceso y luego equipararlo aquí.
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La Justicia del vecino país hizo lugar al hábeas corpus presentado por la defensa de Horacio Cartes, por no existir crimen. Adelantan que presentarán un hábeas corpus de trancamiento para finalizar todo el proceso y luego equipararlo aquí.
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La Asociación de Fiscales del Paraguay manifestó su preocupación tras la denuncia realizada por el Ministerio Público del Brasil, en la que señala al exagente y exviceministro Hugo Volpe por haber pedido sobornos a miembros del PCC.
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La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, ordenó la apertura de una causa en Paraguay contra el ahora ex viceministro de Política Criminal, Hugo Volpe, y el fiscal Armando Cantero, quien fue apartado de su cargo.
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La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, ordenó la apertura de una causa en Paraguay contra el ahora ex viceministro de Política Criminal, Hugo Volpe, y el fiscal Armando Cantero, quien fue apartado de su cargo. El fiscal de Asuntos Internaciona...
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El abogado Edward Rocha de Carvalho sostiene que en este momento procesal, el juez Marcelo Breta solo verifica si la denuncia reúne los requisitos formales.
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Felipe Cogorno puso a disposición su teléfono celular y aseguró, según su defensa, no estar implicado en el caso. Aparte de él, en enero la Fiscalía llamaría a declarar a los otros investigados.
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JHOJHANNI FIORINI
jfiorini@5dias.com.py Este 2019 deja una gran lección en materia de controles de evasión de impuestos, el caso de Darío Messer, conocido como el mayor “de los cambistas” en el Brasil, demostró que las instituciones paraguayas encarga...
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El Ministerio Público del Brasil formalizó la denuncia contra Horacio Cartes. Lo acusan de que ayudó a un prófugo de la justicia brasilera a permanecer en la clandestinidad. Para la defensa del exmandatario esto no cambia nada la situación actual.
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ASUNCIÓN.- El abogado Pedro Ovelar, defensa del ex presidente de la República, Horacio Cartes, dio detalles de la decisión del Supremo Tribunal de levantar la orden de detención contra el ex mandatario paraguayo. Ahora la idea es que se esclarezca todo...
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Según el empresario Felipe Cogorno Álvarez, hubo abuso de poder contra el expresidente Horacio Cartes, en cuanto a la acusación del Ministerio Público del Brasil.
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La presunta entrega de 500.000 dólares a Darío Messer, la supuesta ayuda que dio el expresidente al prófugo y varios otros hechos no fueron,
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El empresario Felipe Cogorno Álvarez cuestionó el trabajo del Ministerio Público del Brasil y consideró que "armaron una novela" al relacionarlo con la supuesta entrega de unos USD 500.000 por parte de Horacio Cartes a Dario Messer.
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Investigadores brasileños sostienen que el paraguayo Felipe Cogorno mantuvo comunicación directa con Darío Messer y que ayudó a ocultar el dinero que el expresidente Cartes entregó para ayudarlo mientras estaba prófugo. El empresario negó cualquier ví...
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SAMUEL ACOSTA
@acostasamu Felipe Cogorno se refirió ayer a la denuncia que hizo el Ministerio Público del Brasil al vincularlo supuestamente con una estructura logística que ayudó al cambista Darío Messer a resguardar parte de sus bienes económicos en...
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El 6 de noviembre pasado, el Ministerio Público del Brasil (MPB) en Río de Janeiro pidió al juez Marcelo Da Costa Bretas, prisión preventiva para el ex presidente Horacio Cartes basado en un informe preliminar de la Policía Federal del Brasil (PFB), qu...
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ASUNCIÓN.- El Ministerio Público del Brasil se basó en un informe preliminar de la Policía Federal para pedir la orden de detención del ex presidente de la República, Horacio Cartes, en el caso del empresario Darío Messer. El pasado 6 de noviembre de 2...
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Ante la nueva amenaza de juicio político contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, el Sindicato de Funcionarios, Empleados y Trabajadores del Ministerio Público salió al paso y defendió su gestión.
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ASUNCIÓN. Los abogados Pedro Ovelar y Carlos Palacios, en representación de Horacio Cartes, presentaron ante la mesa de entrada del Ministerio Público una nota dirigida a la fiscala Sandra Quiñónez, con carpetas que contienen toda la documentación de l...
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prensa@5dias.com.py En el documento de investigación de la oficina de delitos financieros del Ministerio Público del Brasil se cita entre los registros históricos de las conexiones que tenía el cambista Darío Messer, al banco Amambay y a la Tabacalera...
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RÍO DE JANEIRO. El fiscal Stanley Valeriano, uno de los 11 fiscales que investiga el caso Darío Messer en Brasil, reconoció que solo tienen la supuesta carta dirigida a Horacio Cartes y el chat en el WhatsApp para involucrar en el caso al exmandatario....
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Stanley Valeriano es uno de los 11 fiscales que llevan adelante la investigación del caso Darío Messer en el Brasil. En una entrevista con él, en la sala de la asesoría de comunicaciones del Ministerio Público del Brasil, sede Río de Janeiro, brindó de...
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A pesar de la grave situación, fiscales no dan señales de buscar esclarecer el caso Cartes- Messer. Al tratar de justificar la inacción, admitieron que no tenían conocimiento alguno del brasileño antes del 2018. Esto, pesar de que este ya operaba sospe...
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Actualidad, X-Destacados » En el marco de la causa Ministerio Público contra Dario Messer y otros se realizó una conferencia de prensa en la sede de la Fiscalía General del Estado de la que participaron, la fiscal adjunta de la Unidad Especializada en ...
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ASUNCIÓN.- El abogado y ex diputado, Óscar Tuma, consideró este jueves que la causa en Brasil contra el ex presidente de la República, Horacio Cartes, son recursos irregulares y destacó que el caso se aclarará en los próximos días. “Deslinda toda respo...
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Representantes del Ministerio Público paraguayo aseguraron que aún no recibieron los datos concretos con respecto al pedido de captura con fines de extradición de Horacio Cartes y los otros paraguayos ligados a lavado de dinero. Sin embargo, anunciaron...
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Representantes del Ministerio Público paraguayo aseguraron que aún no recibieron los datos concretos con respecto al pedido de captura con fines de extradición de Horacio Cartes y los otros paraguayos ligados a lavado de dinero. Sin embargo, anunciaron...
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Se formó equipo de trabajo que viajará al Brasil para interiorizarse sobre la operación “Patrón”. En el marco de la causa Ministerio Público contra Darío Messer y otros se realizó una conferencia de prensa en la sede de la Fiscalía General del Estado d...
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ASUNCIÓN.- El Grupo Cartes emitió un comunicado este miércoles sobre la acusación de la justicia brasileña en el caso del supuesto encubrimiento del ex presidente de la República, Horacio Cartes, al empresario Darío Messer. En el pronunciamiento del gr...
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ASUNCIÓN.- El Ministerio Público del Brasil no cuenta con documentos concretos que demuestren nexos directos entre el ex presidente de la República, Horacio Cartes, y el empresario Darío Messer. Uno de los abogados defensores del ex mandatario, Pedro O...
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La Fiscalía de Brasil señaló que la abogada Leticia Bóbeda pidió a su defendido Darío Messer US$ 2 millones para el exministro del Interior Juan E. Villamayor, a fin de negociar la entrega del “doleiro dos doleiros”.
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El empresario Felipe Cogorno Álvarez salió al paso de los supuestos vínculos develados por el Ministerio Público del Brasil que lo relacionan con la supuesta entrega de unos USD 500.000 por parte de Horacio Cartes a Dario Messer.
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Una carta escrita a mano, mensajes enviados a través del WhatsApp y movimientos de dinero. Los documentos de la Fiscalía brasileña hablan de un “brazo de la organización criminal de Darío Messer en Paraguay”. Señalan al expresidente Horacio Cartes como...
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Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes, afirmó que mañana presentará en Brasil un habeas corpus para revertir la orden de captura que pesa en ese país. El hijo de la ministra de la Corte Carolina Llanes y cuñado de Ovelar fue defensor de Darío Messer...
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ASUNCIÓN.- El apoderado del movimiento Honor Colorado, Eduardo González, manifestó este martes que el caso del ex presidente de la República, Horacio Cartes, y el pedido de detención de un juez del Brasil, es “una gran mentira”. “Hay acciones judiciale...
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ASUNCIÓN.- El abogado Pedro Ovelar, defensa del ex presidente de la República, Horacio Cartes, manifestó este martes que el juez Marcelo Bretas se equivocó al solicitar el pedido de detención internacional y destacó que apelará la decisión del magistra...
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Los abogados del ex presidente de la República Horacio Cartes aseguran que el empresario y político se pondrá a disposición de la Justicia del Brasil. Esto en el marco de un pedido de detención que pesa en su contra por el caso Lava Jato.
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De acuerdo con el senador Jorge Querey, uno de los elementos que sostienen la orden de prisión contra el ex presidente Horacio Cartes es lo investigado por la Comisión Bicameral sobre los hechos atribuidos a Dario Messer y sus asociados.
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Más un compatriota fue detenido este miércoles en la Aduana brasileña por agentes de la Receita Federal, luego de ser descubierto con más de 40 kg de droga oculta en un fondo falso en el interior d…
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El Ministerio Público del Brasil imputó al supuesto cabecilla del Comando Vermelho, Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, alias Piloto, por la muerte de Lidia Meza Burgos, en la Agrupación Especializada.
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El Ministerio Público del Brasil imputó al supuesto cabecilla del Comando Vermelho, Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, alias Piloto, por la muerte de Lidia Meza Burgos, en la Agrupación Especializada.
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A casi 18 años del horror que vivió María Edith Bordón viuda de Debernardi, ella sigue aguardando que los responsables de su secuestro, enfrenten a la Justicia. "Vendrán pronto", refirió.
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Tras la evaluación a la que fue sometido Panamá por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (Gafilat) se decidió nuevamente incluir en la lista gris tras no haber cumplido a cabalidad las 40 recomendaciones sobre prevención...
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Tras la evaluación a la que fue sometido Panamá por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (Gafilat) se decidió nuevamente incluir en la lista gris tras no haber cumplido a cabalidad las 40 recomendaciones sobre prevención...
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El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, dijo ayer en conferencia de prensa que por los datos que manejan, nuestro país es en la región el que mayor volumen de exportación de reales realiza con el Brasil y que la naturaleza de ...
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Si el diario ABC Color accedía realmente a documentos de la investigación Lava Jato, que involucra al Banco Paulista, y si leía detenidamente las 60 fojas del expediente no encontraba una sola mención del Banco Basa. El periodista Jorge Torres, del dia...
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El Grupo Zuccolillo, propietario del Banco Atlas, que actualmente es uno de los bancos paraguayos que operan en la exportación de divisas, principalmente reales al Brasil, instaló una alevosa y temeraria campaña a través de sus medios periodísticos (Ab...
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El enorme volumen de dinero que se mueve a través del negocio de la exportación de reales ha motivado a que las autoridades del Ministerio Público del Brasil hayan abierto una línea de investigación con el Banco Paulista, que es corresponsal del banco ...
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En la acusación formulada por el Ministerio Público brasileño ante la jueza federal Gabriela Hardt, quien quedó a cargo de la causa Lava Jato en sustitución del juez Sergio Moro, no aparece ni se menciona ninguna vinculación de los procesados con alg...
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En la acusación formulada por el Ministerio Público brasileño ante la jueza federal Gabriela Hardt, quien quedó a cargo de la causa Lava Jato en sustitución del juez Sergio Moro, no aparece ni se menciona ninguna vinculación de los procesados con alg...
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En conversación con 5días, el analista económico Amílcar Ferreira manifestó que debido a que el señor Darío Messer está sindicado como la cabeza de un esquema de lavado de dinero en el Brasil que pudo realizar inversiones en el Paraguay, la efectividad...
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Según datos de la superintendencia de bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), el banco Amambay concentró en el 2018 el 75,5% del total del negocio cambiario en el sistema financiero local, con un margen que le dejó unos G 127.000 millones, que al ...
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De acuerdo a la publicación de una revista brasileña, el prófugo Darío Messer está negociando con el Ministerio Público del Brasil la confesión de sus crímenes, así como también pretende delatar.
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El megadoleiro Dario Messer negocia una delación premiada con la fiscalía brasileña, lo cual seguramente va a sacudir a la política brasileña y paraguaya.
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Los fiscales brasileños José Vagos y Rodrigo Timoteo, quienes conforman el equipo de investigación de la “Lava Jato” en Río de Janeiro (Brasil), fueron categóricos: no hay ninguna investigación en relación Horacio Cartes en el esquema del cambista Darí...
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Actualidad » Los integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos, atribuidos al señor Darío Messer y sus asociados, presentaron esta mañana el informe final del trabajo realizado. La presentación se realiz...
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La jornada comenzó con las palabras del senador Hugo Richer, líder de bancada del Frente Guasu, comentó que fue su bancada la que propuso crear la Comisión de Investigación del caso Messer, en mayo…
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El empresario brasileño Bruno Farina era requerido por la Justicia brasileña desde abril de este año por su supuesta implicancia en el esquema de lavado de dinero liderado por Dario Messer. Luego de casi ocho meses de estar prófugo en Paraguay, la Inte...
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La imputación se da luego de que la Seprelad acercara los informes sobre lavado a la Fiscalía. Sobre la demora de dicho informe, el fiscal René Fernández dijo que podría abrir investigación por obstrucción. La fiscala
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Safira Cambios opera normalmente en CDE, pese a que en Foz sus directivos están siendo investigados por pertenecer a un núcleo que supuestamente facil...
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Safira Cambios opera normalmente en CDE, pese a que en Foz sus directivos están siendo investigados por pertenecer a un núcleo que supuestamente facilitó lavado de activos. A nueve meses de iniciar la investigación en el vecino país, el BCP asegura que...
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Flavio Acosta Riveros, uno de los supuestos sicarios que acabó con la vida de Pablo Medina y Antonia Almada, está recluido en Brasil. La Justicia del vecino país llamó a prestar declaración a varias personas relacionadas con el caso, a través de una vi...
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El comisario Amado Cantero, director de Prevención y Seguridad del Alto Paraná, manifestó que el empresario brasileño Dario Messer abandonó su viviend...
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La imputación se da luego de que la Seprelad acercara los informes sobre lavado a la Fiscalía. Sobre la demora de dicho informe, el fiscal René Fernández dijo que podría abrir investigación por obstrucción.
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Una inadmisible demora de la que la responsable final es la Corte Suprema de Justicia permitió la fuga de Darío Messer, requerido por la justicia brasileña por graves delitos. Siendo de pública notoriedad la obsecuencia de la máxima autoridad judicial ...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) habría remitido, hace meses, informes sobre las operaciones del empresario Dario Messer a la Fiscalía y a las autoridades brasileñas.
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El nombre de Dario Messer es sindicado como el cerebro del mayor lavado de dinero y evasión de divisas en la historia del Brasil. A continuación te contamos cómo funcionaba el turbio sistema que lo llevó a ser el hombre más buscado en el país vecino.
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El Ministerio Público del Brasil informó que el esquema de presunto lavado de dinero y evasión de divisas encabezado por Darío Messer, el “hermano” de Horacio Cartes, permitía la financiación de varios otros crímenes, entre estos el narcotráfico.
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La Policía Federal y el Ministerio Público del Brasil tienen el apoyo de autoridades de Uruguay para capturar a Darío Messer, “hermano” espiritual del presidente Horacio Cartes, quien está viviendo en ese país.
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Se estima que 3 millones de dólares circulan por día entre Ciudad del Este del Este y Foz de Yguazú, en efectivo, sin control alguno. Este es el movimiento que realiza las casas de cambios clandestinas, las casas de cambios legales (movimiento en negro...
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Aunque no se pudo estimar el volumen de dinero que circula en negro entre Ciudad del Este y Foz de Yguazú, el monto es considerable. Esto es mediante las operaciones de casas de cambios clandestinas, corredores de cambios, y casas de cambios legales co...
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AHORA CDE ESPECIAL El esquema de lavado de dinero sucio que se monto, y que sigue operando en la frontera entre Ciudad del Este y Foz de Yguazú, movió entre 2012 y 2017 más de 2 mil millones de dólares. Esto es lo que revela la investigación de ...
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En Brasil, según informa la Red O Globo, unas 23 personas fueron denunciadas por el Ministerio Público por asociación criminal, crimen contra la economía popular y lavado de dinero a través de una pirámide financiera bajo el nombre de “D9 Club de Empre...
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El grupo criminal Primer Comando Capital (PCC) del Brasil comenzó su venganza por la muerte de 56 de sus miembros en una cárcel de Amazonas el pasado 2 de enero. Los integrantes de la facción paulista mataron a 33 reclusos que responderían a la banda d...
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