La Fiscalía panameña apeló este viernes el fallo que hace una semana absolvió a 28 imputados por blanqueo de capitales relacionados con el extinto bufete panameño epicentro en 2016 del escándalo de los "Panama Papers", según el propio organismo.
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La Fiscalía panameña apeló este viernes el fallo que hace una semana absolvió a 28 imputados por blanqueo de capitales relacionados con el extinto bufete panameño epicentro en 2016 del escándalo de los “Panama Papers”, según el propio organismo.
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El abogado Jürgen Mossack, fundador del extinto bufete panameño epicentro en 2016 del escándalo de los Papeles de Panamá, manifestó este miércoles que despertó de "una pesadilla" al ser absuelto junto a sus colaboradores por la justicia panameña.
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Un tribunal de Panamá absolvió este viernes a 28 personas imputadas por blanqueo de capitales relacionadas con el extinto bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro del escándalo internacional de los “Panama Papers”, que estalló en 2016.
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Un tribunal de Panamá absolvió este viernes a 28 personas imputadas por blanqueo de capitales relacionadas con el extinto bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro del escándalo internacional de los Panama Papers, que estalló en 2016.
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Un tribunal de Panamá absolvió este viernes a 28 personas imputadas por blanqueo de capitales relacionadas con el extinto bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro del escándalo internacional de los “Panama Papers”, que estalló en 2016.
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Ayer fue un tiempo en el que existieron personas y momentos importantes por haber marcado un hito en varios campos cómo el jurídico, político y económico. Cómo fueron los “Panama papers” (papeles Panamá que fueron una filtración de 11,5 millones de do...
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Ciudad de Panamá. El juicio a 29 imputados por el caso ‘Papeles de Panamá’, la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales, finalizó este v...
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Ciudad de Panamá, 12 abr (EFE).- Un total de 20 testigos y peritos fueron interrogados por la Fiscalía y la defensa de los acusados durante la primera semana del juicio por el caso 'Papeles de Panamá', la histórica filtración de documentos del extinto ...
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Una nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló este domingo que 14 líderes mundiales en activo escondieron …
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Ciudad de Panamá, 3 jul (EFE).- El juicio por el caso "Lava Jato" en Panamá que involucra al finado bufete Mossack Fonseca, foco del escándalo Papeles de Panamá, concluyó este lunes con la decisión de la jueza de acogerse al plazo que da la ley para di...
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CIUDAD DE PANAMÁ. El juicio por el caso Lava Jato en Panamá, que involucra al extinto bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo Papeles de Panamá, comenzará este lunes con 32 imputados por blanqueo y tras un largo y accidentado camino.
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Ciudad de Panamá, 3 abr (EFE).- Un proyecto de largometraje de ficción sobre el escándalo de los "Papeles de Panamá", que salpicó a políticos y diversas figuras de talla internacional, ganó este lunes el concurso nacional "Fondo de Cine 2022" que es or...
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Poco a poco se va hilando y desentrañando los pormenores del mayor escándalo de corrupción en la historia del fútbol. La justicia norteamericana inició otro juicio a más implicados en el esquema de soborno para la transmisión de los partidos con un mis...
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Hace unos días, comenzó en Nueva York, el juicio por el escándalo de sobornos millonarios en el fútbol conocido como FIFAgate, que también salpica al empresario A. J. Vierci, quien está en la ...
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Empresas vinculadas al empresario paraguayo Antonio J. Vierci aparecen salpicadas en el esquema de pago de sobornos a dirigentes deportivos por derechos de transmisión de partidos.
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El empresario paraguayo se ve implicado con la creación de varias empresas de portafolio en paraísos fiscales, según revelaron filtraciones de la prensa mundial a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, denominadas Pandora P...
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Hace unos días, Estados Unidos inició otro juicio a más implicados en el esquema de sobornos para la transmisión de partidos. La empresa de Vierci había usado mismo esquema de las firmas juzgadas.
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Un tribunal superior de Panamá abrió causa criminal contra 32 personas por presunto blanqueo de capitales, en el caso conocido como “Lava Jato”, que involucró al extinto bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo “Papeles de Panamá”, informó la Fi...
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Un tribunal superior de Panamá abrió causa criminal contra 32 personas por presunto blanqueo de capitales, en el caso conocido como "Lava Jato", que involucró al extinto bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo "Papeles de Panamá", informó la Fi...
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Seis años después, finalmente se animó a hablar. John Doe, el seudónimo detrás de la fuente que filtró en forma anónima los documentos de la mayor investigación periodística global conocida como Panamá Papers, accedió a su primera entrevista bajo extre...
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Como Mark Felt o Daniel Ellsberg, está destinado a pasar a la historia de los grandes delatores que cambiaron el periodismo para siempre. En su caso, fue quien filtró los millones de documentos procedentes del bufete Mossack Fonseca que no solo dieron ...
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En 2015, un denunciante anónimo que se autodenominó ‘John Doe’ ─equivalente a ‘fulanito’ en español─ se puso en contacto con el diario alemán Süddeutsche Zeitung (SZ) y filtró más de 2,6 TB de información confidencial a dos de sus periodistas. Los arch...
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Ciudad de Panamá, 26 ene (EFE).- Los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del extinto bufete epicentro del escándalo conocido como papeles de Panamá, fueron llamados a juicio por este caso por un tribunal panameño, acusados por supu...
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Un sospechoso contrato entre la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y la empresa CIFFART (del Grupo Vierci), firmado en 2015 por el entonces presidente de la Asociación, Alejandro Domínguez Wilson…
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Luego de que se destapara el escándalo de corrupción del FIFA-Gate, desde Paraguay se ordenó el cierre de la empresa de portafolio “Ciffart Sports SA”. La offshore del grupo Vierci fue señalada por Estados Unidos como intermediaria para el pago de sobo...
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LIMA. El escritor y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa se encuentra entre los nombres de la investigación de los ‘Papeles de Pandora’, al haber tenido a su nombre una compañía “offshore” en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
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La familia de la Primera Dama de la Nación, Silvana López Moreira Bó, esposa del presidente Mario Abdo Benítez, creó cuatro offshore para depositar más de dos millones de dólares y titular dos departamentos en el ya colapsado Champlain Towers South de ...
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La familia de la Primera Dama de la Nación, Silvana López Moreira Bó, esposa del presidente Mario Abdo Benítez, creó cuatro offshore para depositar más de dos millones de dólares y titular dos departamentos en el ya colapsado Champlain Towers South d...
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La investigación periodística más grande a nivel mundial revela que Horacio Cartes está vinculado a sociedades offshore, escapa al fisco y desvía dinero a paraísos fiscales. En los documentos también aparecerían familiares de la Primera Dama, empresari...
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Ciudad De Panamá, 3 oct (EFE).- El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) y el Partido Panameñista, con el que Juan Carlos Varela gobernó desde 2014 hasta 2019, rechazaron este domingo los Papeles de Pandora, una nueva investigación perio...
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CIUDAD DE PANAMÁ. Un bufete panameño, Alcogal, es de nuevo protagonista en una investigación periodística internacional en la que es tildado de “un imán para los ricos y poderosos (...) que buscan ocultar riqueza en el extranjero”, entre ellos tres exp...
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Los documentos de Pandora revelan el funcionamiento interno de una economía sumergida que beneficia a los ricos y bien conectados a expensas de todos los demás. Millones de documentos filtrados, que dieron pie a la mayor colaboración periodística en la...
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Según los documentos que se han filtrado, Alcogal montó empresas offshore (extraterritoriales) para 160 políticos y cargos públicos, incluidos algunos acusados de saquear las arcas de sus países.
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Washington, 3 oct (EFE).- Una nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló este domingo que 14 líderes mundiales en activo escondieron fortunas de miles de millones...
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Un tribunal federal de Estados Unidos sentenció este lunes a cuatro años de prisión a un hombre relacionado con el escándalo de las sociedades en paraísos fiscales, más conocido como los Papeles de Panamá, la primera sentencia emitida en el país por es...
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Un tribunal federal de Estados Unidos sentenció este lunes a cuatro años de prisión a un hombre relacionado con el escándalo de las sociedades en paraísos fiscales, más conocido como los Papeles de Panamá, la primera sentencia emitida en el país por es...
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BRUSELAS (EFE). La Unión Europea (UE) volvió a meter a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales, de la que había salido en enero de 2018, puesto que no cumple con las normas del Foro Global sobre transparencia e intercambio de información fiscal ...
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La exdiputada Cynthia Tarragó (ANR, Honor Colorado) y su esposo fueron apresados ayer en Estados Unidos, acusados de blanquear dinero del narcotráfico.
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Steven Soderbergh firma una crónica sobre el escándalo de los Papeles de Panamá en la forma de una comedia negra con ADN de documental que presenta un esquema de corrupción colosal como una parodia ocasionalmente incisiva pero que diluye su importante ...
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El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados Papeles de Panamá, demandó a la plataforma de contenidos Netflix por presunta "difamación" en la película The Laundromat.
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VENECIA. Estados Unidos es uno de los mayores paraísos fiscales del mundo. Sesenta de sus grandes empresas no pagaron impuestos en 2018. Son algunos de los dardos que lanza Steven Soderbergh en “The Laundromat”, su película sobre los papeles de Panamá...
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La anciana Ellen (Meryl Streep), investiga una póliza de seguros falsa tras ser víctima de un fraude y acabará con la filtración de los llamados Papeles de Panamá, eje central de la cinta "Dinero sucio", que se estrena en cines el 23 de septiembre y cu...
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Una mujer llamada Ellen (Meryl Streep), investiga una póliza de seguros falsa tras ser víctima de un fraude y acabará con la filtración de los llamados Papeles de Panamá, eje central de la cinta “La lavandería”, que se estrena en cines el 23 de septiem...
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El Infona firmó un acuerdo con la Fundación Príncipe Albert II de Mónaco y Agropeco S.A. para combatir la deforestación. El titular de esta última es Carlos Sama, quien supuestamente tendría vínculos con el caso de lavado de dinero italiano.
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“No, yo no tengo conocimiento de sus antecedentes. Él (Carlo Sama) es presidente de una empresa, Agropeco, que está con problemas de una propiedad en el departamento de Caazapá y suspendí (la audiencia) yo, porque no tuve tiempo de pedir informe al Ind...
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El cónsul de Paraguay en Mónaco, Carlo Sama, nombrado por Horacio Cartes pese a sus antecedentes de corrupción, mantendría sus privilegios en este Gobierno. El propio presidente en ejercicio iba a recibirlo por un problema particular de tierra.
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Numérica y Alterna fueron creadas entre 2012 y 2013 en la escribanía de Esteban Enrique Rapetti Barrail. Numérica fue creada con un capital de G. 500 millones en 2012, que fue aumentado drásticamente, llegando en 2014 a G. 30.000 millones. Si bien decl...
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Políticos, un ex fiscal general y llamativos “inversionistas” extranjeros usan red de casa de créditos para hacer circular su dinero en Paraguay. El esquema fue creado por Víctor Galeano Perrone, socio del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez...
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El multimillonario empresario paraguayo Antonio J. Vierci tenía varias empresas de portafolio creadas en paraísos fiscales, según revelaron las filtraciones del escándalo de los Panamá Papers. Estas empresas eran usadas para cerrar contratos millonario...
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Una nueva filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca tras el escándalo de los Papeles de Panamá revela la forma en la que se dieron fugas masivas. Entre los archivos hay documentos sobre Paraguay, en su mayoría, correos electrónicos.
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La actriz británica Emma Watson, conocida por su papel de Hermione en la saga de Harry Potter, abrió una compañía "offshore" en las Islas Vírgenes, según publican hoy los medios del Reino Unido a partir de los llamados Papeles de Panamá.
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Londres, Reino Unido | AFP | por Alice RITCHIE. Líderes mundiales, ONG e instituciones financieras se reunirán el jueves en Londres para abordar el combate contra la corrupción, una cumbre que llega cuando todavía resuena el escándalo internacional de ...
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WELLINGTON.- Nueva Zelanda es uno de los principales lugares utilizados por las grandes fortunas, en especial latinoamericanas, para ocultar su riqueza, según reveló ayer lunes una investigación de la prensa local sobre los Panamá Papers.
Radio New Ze...
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La publicación de los llamados Panama Papers es un problema global y una pelea entre grandes potencias mundiales que están usando el sistema financiero panameño para dirimir sus diferencias, manifestó este lunes el presidente de Panamá, Juan Carlos Var...
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La base de datos muestra más de 300.000 entidades de las investigaciones de Papeles de Panamá y Offshore Leaks. Pero no incluye documentos en bruto como emails y registros bancarios.
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A pesar de las presiones y amenazas de posibles acciones legales, la base de datos de los “Papeles de Panamá”, la mayor filtración de documentos de la historia, se hizo pública este lunes. La ciudadanía podría ayudar a revelar los casos paraguayos.
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El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicará una base de datos en la que los usuarios podrán buscar los nombres de todas las compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación.
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A pesar de haberlo negado insistentemente, la firma que el Grupo Vierci creó para hacerse con los derechos de televisación de los partidos de la Selección Paraguaya tenía negocios con al menos una de las empresas acusadas de sobornar a dirigentes del f...
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CIUDAD DE PANAMÁ Panamá está a la espera de nuevas publicaciones el lunes sobre sociedades opacas gestionadas desde el país en el marco del escándalo denominado “Panama Papers”, en medio de una ofensiva del gobierno para defender su sistema financiero.
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Para el director del último periódico venezolano de circulación nacional y línea editorial opositora, Miguel H. Otero, en Venezuela queda apenas una pequeña ventana de libertad de expresión. “La corrupción es política de Estado”, asegura.
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El informante que filtró Panama Papers entregó un comunicado al diario alemán Süddeutsche Zeitung con sendas revelaciones. Dijo que contactó a varios medios que no quisieron involucrarse, inclusive Wikileaks, y que cooperará con autoridades.
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A través de una acción legal, Mossack Fonseca, la empresa cuyas cuenta “offshore” fueron descubiertas tras el escándalo de los “Papeles de Panamá”, busca frenar una nueva publicación anunciada por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos.
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Multitudinarias manifestaciones para exigir mejoras laborales, anuncios y peticiones de alzas salariales y llamados a la austeridad marcaron este domingo el Día de los Trabajadores en Latinoamérica, durante el cual se presentaron algunos disturbios.
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Los fiscales paraguayos Hernán Galeano y Manuel Doldán ya se encuentran en Panamá para investigar la relación de varios compatriotas que han abierto cuentas “offshore” con la empresa Mossack Fonseca tras el escándalo de los “Papeles de Panamá”.
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PANAMÁ. Panamá dio un primer paso para blindar su sistema financiero de usos ilegítimos al instalar un comité de siete expertos, capitaneado por el Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, que recomendará las mejores prácticas y acciones.
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El Gobierno panameño instaló este viernes un comité de 7 expertos, liderado por el Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz, para que evalúe el sistema financiero del país y ayude a fortalecerlo tras el escándalo por los papales de Panamá.
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Mundo » La Fiscalía General de Rusia anunció hoy que ha enviado una solicitud a Panamá para investigar las filtraciones del bufete panameño Mossack Fonseca que salpicaron a ciudadanos rusos vinculados con el presidente, Vladímir Putin. Rusia solicita i...
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La firma de abogados Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, negó haber destruido documentos y dijo que las bolsas con papel triturado que fueron confiscadas este viernes por la Fiscalía contienen información que ya había sido ...
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El cónsul honorario de Panamá en la ciudad alemana de Fráncfort y hermano de uno de los socios de la firma de abogados Mossack Fonseca, Peter Mossack, presentó su dimisión tras el escándalo de los denominados papeles de Panamá, informó este viernes la ...
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PANAMÁ. La Fiscalía panameña finalizó hoy un allanamiento a las oficinas del bufete de abogados Mossack Fonseca, sin conseguir evidencias “contundentes” de delitos relacionados al escándalo de los papeles de Panamá.
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La Fiscalía panameña finalizó este miércoles un allanamiento a las oficinas del bufete de abogados Mossack Fonseca, sin conseguir evidencias contundentes de delitos relacionados al escándalo de los papeles de Panamá.
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WASHINGTON. Los papeles de Panamá suponen un “caso paradigmático de la necesidad de transparencia” fiscal y financiera internacional, ya que muchas veces la “ilegalidad se esconde detrás de la opacidad”, dijo el español José Viñals, del FMI.
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Ciudad de Panamá, Panamá | AFP, por Juan José Rodríguez. La justicia panameña registró las oficinas del despacho de abogados Mossack Fonseca, en el centro del escándalo de los “Panama Papers”, horas antes de una reunión en París de los países de la OCD...
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Londres, Reino Unido | AFP, por Alfons LUNA y James PHEBY. Un puñado de minúsculas islas británicas de nombre sugerente han saltado a la luz estos días por los papeles de Panamá y su papel en la telaraña de la evasión de impuestos, en cuyo centro está ...
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Dos días después de que la Corte Suprema decidiera remover de su cargo al exjuez Andrés Casati, su madre abrió una empresa de portafolio en Panamá con ayuda de Mossack Fonseca. El exmagistrado había sido investigado tras revelarse sus vínculos con cuen...
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PANAMÁ La Fiscalía de Panamá allanó hoy las oficinas del bufete Mossack Fonseca como parte de la “investigación de oficio” abierta a raíz del escándalo conocido como los papeles de Panamá.
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Espías de varios países, principalmente de Estados Unidos, recurrieron en numerosas ocasiones a empresas pantalla en Panamá creadas por el bufete de abogados Mossack Fonseca para ocultar sus actividades, revela este martes el diario Süddeutsche Zeitung.
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El Ministerio Público de Panamá (MP) realizó hoy una inspección ocular al servidor del bufete panameño Mossack Fonseca, luego de que la firma, centro del escándalo de los denominados papeles de Panamá, denunciara un supuesto hackeo a su base de datos, ...
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Ciudad de Panamá, AFP. por Juan José Rodríguez. Una semana después de la publicación de los llamados “Panama papers”, el gobierno panameño busca la forma de realizar cambios para evitar que su sistema financiero sea utilizado para el fraude, una situac...
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PANAMÁ. El Ministerio Público de Panamá realizó una inspección ocular al servidor del bufete panameño Mossack Fonseca, luego de que la firma, centro del escándalo de los denominados papeles de Panamá, denunciara un supuesto “hackeo” a su base de datos.
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LIMA. Las autoridades tributarias de Perú intervinieron el lunes la filial del bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro del escándalo de los “Panama Papers” sobre la creación de sociedades en paraísos fiscales.
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NUEVA YORK. El presidente panameño, Juan Carlos Varela, defendió hoy los esfuerzos de transparencia de su Gobierno en medio del escándalo de los denominados papeles de Panamá y subrayó que el problema de la evasión fiscal es “global” y no de su país.
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Los “Panamá Papers” siguen golpeando al fútbol, revelando informaciones que complican cada vez más a las autoridades que hoy están detenidas (Juan Ángel Napout) o con pedido de extradición (Nicolás Leoz) por el sonado caso del FIFAgate. Tras un trabajo...
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Tras los escándalos de corrupción en la Conmebol investigados por la Fiscalía de EE.UU., Juan Ángel Napout rescindió contratos por US$ 370 millones con la cuestionada Torneos & Traffic (T&T). Papeles de Panamá prueban que la nueva adjudicada con US$ 45...
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Actualidad » El escándalo de los llamados papeles de Panamá tiene algo en común con las filtraciones de WikiLeaks en 2010 y las revelaciones de Edward Snowden sobre la NSA en 2013: el poder de un solo individuo de generar una "transparencia forzada" en...
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Apenas un mes después de que Juan Ángel Napout asumiera como presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), en Panamá fue creada Ciffart Sport SA, del Grupo Vierci. Dos meses después la firma fue beneficiada con derechos de televisación de la s...
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PANAMÁ. El cantante español Miguel Bosé afirmó hoy que “Panamá no es” como la pintan en el escándalo por la filtración masiva de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, que ha generado duras críticas contra el país.
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El primer ministro británico, David Cameron, confirmó hoy que publicará su declaración de Hacienda tras admitir que tuvo acciones en un fondo de inversión en un paraíso fiscal, lo que ha generado críticas de la oposición laborista.
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El escándalo de los llamados papeles de Panamá tiene algo en común con las filtraciones de WikiLeaks en 2010 y las revelaciones de Edward Snowden sobre la NSA en 2013: el poder de un solo individuo de generar una transparencia forzada en cualquier inst...
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Guardar la indemnización que estaban negociando con Petropar, producto de una demanda planteada durante el gobierno de Fernando Lugo y por la que reclamaban cerca de US$ 30 millones. Eso es lo que buscaban empresarios argentinos que decidieron comprar ...
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SAN SALVADOR La oficina del bufete panameño Mossack Fonseca en El Salvador fue allanada hoy por orden de la Fiscalía General, después de que unos 33 salvadoreños fueran vinculados con delitos de evasión fiscal y lavado de dinero
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SAN SALVADOR. La oficina del bufete panameño Mossack Fonseca en El Salvador fue allanada hoy por orden de la Fiscalía General, después de que unos 33 salvadoreños fueran vinculados con delitos de evasión fiscal y lavado de dinero.
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Berlín, Alemania | AFP. El contrato que vincula al piloto de Fórmula 1, el alemán Nico Rosberg, y a la escudería Mercedes, figura en los “Panama Papers”, una investigación sobre paraísos fiscales procedente del despacho panameño Mossack Fonseca, inform...
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El actual viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Éver Martínez Fernández, aparece como directivo de una empresa de portafolio creada por Mossack Fonseca en Panamá en 2011. La autoridad no incluyó este dato en su declaración jurada de bienes cuand...
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En los archivos de una firma panameña están las respuestas a misterios que envuelven a Van Goghs, Picassos, Rembrandts y otras obras maestras del arte universal.
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No pasar fiscal ni bancariamente por Paraguay para obtener mayores ganancias. Esa era la intención que dejó asentada por escrito el empresario maderero Carlo Minelli cuando gestionaba una cuenta bancaria en un paraíso fiscal para su empresa offshore.
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CIUDAD DE PANAMÁ. Panamá, bajo presión internacional tras las revelaciones de los “Panama Papers”, dijo estar dispuesto a negociar con los países occidentales para endurecer sus prácticas fiscales y limpiar su imagen.
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Unos meses antes de comprar parte de las tierras de Chino Cue, propiedad que estuvo a punto de ser utilizada en varias ocasiones para presuntos millonarios negociados, los accionistas de Tierra de Negocios SA compraron en Panamá una empresa offshore. A...
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MADRID. La infanta Pilar de Borbón, tía del actual monarca de España, Felipe VI, admitió este miércoles que tuvo una sociedad en Panamá, pero sometida al “control de las autoridades fiscales correspondientes”.
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Ocho miembros actuales y pasados del Comité del Politburó, los mandamases de China, tienen familiares con compañías offshore secretas. Un hombre que conocía los secretos fue asesinado.
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Ciudad de Panamá, Panamá | AFP |por Juan José Rodríguez. El gobierno de Panamá comienza este miércoles una ofensiva para defender su servicio financiero ante las fuertes críticas recibidas tras la divulgación de los Panama Papers, que revelaron las acc...
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MADRID. Mario Vargas Llosa “fue accionista” durante apenas un mes de una sociedad “offshore” radicada en las Islas Vírgenes Británicas de la que se desvinculó antes de ganar el Nobel, según informa hoy El Confidencial.
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Londres, Reino Unido | AFP. El presidente de Emiratos Árabes Unidos tiene inmuebles en Londres por valor de 1.500 millones de euros a través de sociedades en paraísos fiscales creadas por el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, afirma este mi...
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Berlin, Alemania | AFP. El despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, de donde fueron filtrados millones de documentos confidenciales, tuvo como clientes a varios traficantes de droga o compañías sancionados por Europa y Estados Unidos, indicó este...
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Barcelona, España | AFP. El juicio por fraude fiscal en Barcelona contra el astro argentino Lionel Messi se vio sometido a varios cambios de fechas en las últimas horas que hicieron peligrar su participación en la Copa América antes de rectificarse, in...
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La casa de cambios Forex investigada por la Fiscalía por lavado de dinero y señalada en su informe por el Departamento de Estado de EE.UU., quiso su propia offshore. Necesitaban una cuenta bancaria desde donde manejar el dinero, pero no pudo ser, y no ...
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París, Francia | AFP. El banco francés Société Générale forma parte de los cinco bancos que crearon el mayor número de sociedades en paraísos fiscales mediante el gabinete de abogados panameño Mossack Fonseca, indicó ayer el diario Le Monde tras analiz...
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El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, defendió este martes su trayectoria tras ser mencionado en informaciones sobre las filtraciones de los Papeles de Panamá, negó tener cuentas en esa nación y dijo que la empresa Madrigal, que tiene en el paí...
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WASHINGTON. El escándalo por los “papeles de Panamá” creció hoy con más revelaciones y reacciones, entre ellas la del presidente de EE.UU., Barack Obama, que advirtió del “gran problema global” de la evasión de impuestos.
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Washington, Estados Unidos | AFP | El presidente estadounidense Barack Obama dijo el martes que las revelaciones de que políticos, empresarios y personajes mundiales ocultaron dinero a través de empresas offshore muestra que la evasión fiscal es “un gr...
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Gianni Infantino, presidente de FIFA, negoció en 2006 los derechos de transmisión de la Liga de Campeones de la UEFA con Hugo y Mariano Jinkis, procesados en los EE.UU. por soborno y que también habían coimeado, según los EE.UU., a directivos de la CSF.
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Registros filtrados muestran que cientos de bancos y sus subsidiarios registraron casi 15.600 compañías de fachada. Las mismas son utilizadas por personas con dinero para esconder bienes.
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La firma Mossack Fonseca ayuda a agentes de la CIA y otros personajes –reales o ficticios– del mundo del espionaje a establecer compañías offshore para disfrazar sus negocios.
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Documentos revelan varias propiedades secretas en un conglomerado que llevan a minas de oro y bienes raíces. La familia del presidente se valió de compañías offshore para crear un imperio.
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París, Francia | AFP | por Fabien ZAMORA. La lista de personalidades –políticos, empresarios, deportistas, famosos– implicadas por los “Panama Papers” crecía este martes, tras las revelaciones por medios de prensa de todo el mundo sobre evasiones fisca...
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PARÍS. El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, anunció hoy que su país ha vuelto a incluir Panamá en su lista de paraísos fiscales, y reclamó acelerar la acción internacional para luchar contra la opacidad fiscal y el fraude.
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La empresa T&T, que se llevó los derechos de televisión de la Copa Libertadores desde 2004 hasta 2018, tenía la potestad (se le rescindió el contrato en 2015) de elegir los horarios y obligar a los clubes a incluir a titulares durante los partidos.
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PANAMÁ. Agencias. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló cómo el multimillonario Dmitri Rybolovlev escondió una fortuna para alejarla de su esposa Elena, usando compañías offshore, en el divorcio considerado como el má...
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