El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, aseguró este jueves en Pekín que la relación entre China y EEUU sigue estando definida por la "competencia", si bien resaltó que su visita ha contribuido a "mejorar el entendimiento" y "...
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<p>Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, doctores Manuel Ramirez Candia y Carolina Llanes, junto con la jueza especializada en Delitos Economicos, Yolanda Morel, integran la comitiva paraguaya, que es liderada en su representacion ante el GAFI...
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A solo días de que se concrete el plazo de entrega de la obra Costanera Sur, la expectativa por esta nueva obra crece cada vez más, en especial para las familias que se verán beneficiadas con la construcción del nuevo barrio modelo del Bañado Tacumbú.
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<p>En seguimiento a los trabajos Paraguay - Asistencia Tecnica de la EU GLOBAL FACILITY ON AML/CFT se realizo en el Hotel Dazzler by Wyndham una mesa de trabajo para mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas partes en la investigacion, pr...
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El juez Osmar Legal tuvo por iniciado el Exhorto de Cooperación Internacional en la causa Pasteur 633 atentado (homicidios, lesiones, daños) damnificados AMIA y DAIA” por tanto decretó la Inhibición General de Vender y Gravar de Hussein Mounir Mouzann...
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El pasado 29 de octubre fue el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos y en el marco de esta conmemoración te explicamos en qué consiste el índice AML, una medida integral que permite a los países evaluar su eficacia en la lucha contra acti...
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Asunción, Agencia IP.- El Gobierno americano organizó este miércoles un seminario de expertos de inmigración y lavado de dinero en la triple frontera, en colaboración con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Migraciones ...
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<p>En el marco del convenio entre la Corte Suprema de Justicia, a traves de la Direccion de los Derechos de la Propiedad Intelectual (DDPI) y el Centro Internacional de Estudios Judiciales (CIEJ), con la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (Din...
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En el marco del trabajo que realiza nuestro país sobre las recomendaciones dejadas por el GAFILAT en la evaluación mutua, técnicos de la Unión Europea realizan un taller de tres días para buscar evaluar las dificultades que tiene nuestro país en los pr...
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Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), con asistencia técnica de Global Facility de la Unión Europea, capacita sobre la “Prevención del lavado de activos. De la inteligencia a las pruebas” a analist...
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Asunción, Agencia IP.- La Seprelad con asistencia técnica de Global Facility de la Unión Europea, capacitará a actores integrantes del sistema de investigación y justicia penal, para la utilización eficaz de la inteligencia en los procedimientos judici...
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La administración saliente de la institución, que estuvo a cargo de Carlos Arregui primero y de René Fernández después, presentó las cifras logradas durante los últimos cincos años. En el mismo, se destaca el liderazgo de la Seprelad en el marco de la...
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Los más de 65.000 reportes de operaciones sospechosas abarcan el periodo de 2018 al 2023, así como la nota satisfactoria obtenida por Paraguay en el examen de Gafilat.
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Tras el diálogo mantenido el pasado 27 de julio por los Senadores Juan Afara, presidente, y Noelia Cabrera, vicepresidente, respectivamente, de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Natur…
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CIUDAD DEL ESTE. El Servicio Nacional de Catastro (SNC) inauguró la renovación integral de las instalaciones que albergan a la Agencia Regional de Ciudad
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El Servicio Nacional de Catastro (SNC) inauguró la renovación integral de las instalaciones que albergan a la Agencia Regional de Ciudad del Este, ubicada en el Área 1 de dicha ciudad, en el departamento del Alto Paraná. Las obras se dieron en el marco...
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Asunción, Agencia IP.- El Servicio Nacional de Catastro (SNC) inauguró la renovación integral de las instalaciones que albergan a la Agencia Regional de Ciudad del Este, ubicada en el Área 1 de dicha ciudad, en el departamento del Alto Paraná. Las obra...
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El Servicio Nacional de Catastro (SNC), dependiente del Ministerio de Hacienda, inauguró la renovación integral de las instalaciones que albergan a la Agencia Regional de Ciudad del Este, ubicada en el Área 1 de dicha ciudad. Las obras se dieron en el ...
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Pekín, 7 ago (EFE).- China justificó hoy que sus guardacostas dispararan cañones de agua contra barcos filipinos en el mar de China Meridional, cerca de territorios disputados entre ambos, como "medida de advertencia" para "evitar una confrontación dir...
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Santo Domingo, 29 jul (EFE).- El presidente dominicano, Luis Abinader, destacó este sábado la decisión de Kenia de liderar una Fuerza Multinacional en Haití, país sumido en una crisis en todos los órdenes, agravada por la violencia de las bandas armadas.
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Nairobi, 29 jul (EFE).- Kenia acordó desplegar 1.000 policías en Haití para ayudar a restablecer la normalidad en el país, que se encuentra sumido en una crisis de extrema violencia, anunció este sábado el ministro de Asuntos Exteriores keniano, Alfred...
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Paraguay reportó evidencia sobre los esfuerzos y las medidas implementadas en el periodo comprendido entre la finalización de la visita in situ del año 2021 hasta la fecha, según detalló la Seprelad. Se trata del mejoramiento de la efectividad del Sist...
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&nbsp; El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó ayer el primer informe de avances de la República d...
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El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema Anti Lavado de Activos y ...
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El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema ALA/CFT, como parte del p...
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El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema ALA/CFT, como parte del p...
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El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema de prevención de lavado d...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) remitió al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el primer Informe de Avances relacionados con el mejoramiento de la efectividad del régimen control del lavado de dine...
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) pospuso nuevamente el análisis de responsabilidad de cuatro fiscales a quienes la Cámara de Senadores acusó de negligentes en la investigación para hallar a los autores morales del homicidio del fiscal M...
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Desde la Asociación Paraguaya de Ética y Compliance piden que más empresas se unan a la prevención y lucha contra la corrupción, durante la Mesa Empresarial de Integridad y Compliance.
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Madrid, 14 abr (EFE).- Una previsión de venta de 50.000 sándwiches, un uso de 40.000 pelotas de tenis entre el torneo masculino y femenino, 4.000 toallas, más de 17,5 millones de euros en premios… son algunos de los números que resumen la próxima edici...
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Los Ejércitos de Estados Unidos y Filipinas comenzaron este martes sus mayores ejercicios militares conjuntos de la historia, unas maniobras que consolidan la renovada alianza militar entre los dos países en plena escalada de tensiones con Pekín en el ...
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Asunción, Agencia IP. – El Poder Ejecutivo mediante el Decreto Nº 9.012, emitió el plan elaborado por la Seprelad, en base a las recomendaciones realizadas por parte del Grupo deRead More...
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La Presidencia de la República emitió el plan de acción elaborado por la Seprelad, en base a las recomendaciones realizadas por parte del Gafilat, en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas.
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Asunción, Agencia IP.- El Poder Ejecutivo mediante el Decreto Nº 9.012, emitió el plan elaborado por la Seprelad, en base a las recomendaciones realizadas por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco de la cuarta ron...
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En el marco de la misión de asistencia técnica a ser brindada a Paraguay sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, los titulares de la Seprelad, de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General del Estado mantu...
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AREGUÁ. Fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción solicitó prórroga extraordinaria en la causa que involucra al exgobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, cartista), para finalmente presentar el requerimiento conclusivo ante la sospecha de...
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Asunción, Agencia IP. – El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), René Fernández, resaltó que, el examen de lucha contra el lavado deRead More...
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Asunción, Agencia IP.- El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), René Fernández, resaltó que el examen de lucha contra el lavado de dinero al que se sometió el Paraguay denota una “voluntad política y compromis...
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Feroz, astuto y brutal es el animal que simboliza al país más extenso del planeta, el cual, no solo es un límite territorial sino una cultura mucho más antigua que otras en el mundo occidental. Rusia, Federación Rusa o Russiya en ruso cuya capital es M...
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La empresa cementera Cementos Concepción (CECON) del Grupo Cartes, firmó un convenio específico de Cooperación Mutua con la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Concepción.
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Asunción, Agencia IP.- El Banco Central del Paraguay (BCP) realizó la presentación de su Presupuesto para el ejercicio 2023 ante la Comisión Bicameral, en el marco del tratamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN 2023) en el Poder Legislativo....
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El Banco Central del Paraguay (BCP) realizó este martes la presentación de su presupuesto para el ejercicio 2023 ante la Comisión Bicameral, en el marco del tratamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) en el Poder Legislativo. Apuntan a una c...
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El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, mencionó que no existe una causa abierta en los Estados Unidos contra el Vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, tras ser declarado semanas atrás como significativamente corrupto por el país ...
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El representante especial de la Unión Europea (UE) para el Cáucaso Sur y la crisis en Georgia, Toivo Klaar, instó hoy a detener inmediatamente las hostilidades en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, donde se producen nuevos ataques de los que se ac...
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ASUNCIÓN.- El senador Martín Arévalo cuestionó este martes los cambios realizados por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en su gabinete.
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ASUNCIÓN.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, realizó este martes algunos cambios en su Gabinete, como en el Banco Nacional de Fomento
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El presidente Mario Abdo nombró este martes a Carlos Arregui como nuevo presidente del Banco Nacional de Fomento y a René Fernández como ministro de Seprelad; en tanto, Carmen Marín integraría el directorio del Banco Central.
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Un día después de conocerse el informe de Gafilat que manifiesta que la filtración hecha por el Gobierno puso en riesgo la calificación del país, […]
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La Embajada de Estados Unidos en Paraguay felicitó a nuestro país por los resultados alcanzados en la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
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El periodista del Grupo Nación Media, Jorge Torres, desveló que el informe de Gafilat cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó su Informe de Evaluación Mutua de Paraguay y destaca que nuestro país mejoró notoriamente
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La ministra de la Corte, Carolina Llanes, dijo que están abocados a mejorar las falencias luego del informe de Gafilat que otorgó bajas calificaciones a Paraguay en el apartado de investigación, procesamiento y condena en los casos referentes al lavado...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó su Informe de Evaluación Mutua de Paraguay, en el cual cuestiona la “filtración” de informe desde la Seprelad, no respetando la confidencialidad.
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó el lunes su Informe de Evaluación Mutua de la República del Paraguay, en el cual se destaca que nuestro país mejoró notoriamente el marco legal para la lucha contra el Lavado de Activos y...
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El organismo internacional sugiere dedicar más atención a algunas amenazas importantes en el contexto de Paraguay, como los riesgos de lavado de activos derivados del contrabando y la corrupción. Advierte, en este sentido, que faltan esfuerzos para la ...
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El informe de Gafilat cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas penales por el delito de lavado de activos y cita entre los casos emblemáticos el Fifagate, que salpicó al expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz Almirón. También men...
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ASUNCIÓN.- El informe de Gafilat cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas penales por el delito de lavado de activos y cita entre los
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El Informe de GAFILAT cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas penales por el delito de lavado de activos y cita entre los casos emblemáticos el FIFA-Gate que salpicó al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz Almirón. También me...
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El informe de Gafilat cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas penales por el delito de lavado de activos y cita entre los casos emblemáticos el Fifa-Gate que salpicó al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz Almirón. También me...
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El Equipo Evaluador manifestó su preocupación en el informe por la filtración de reportes de inteligencia financiera que son de carácter reservado y no pueden incorporarse al expediente fiscal ni judicial.
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La Embajada de los EEUU en Paraguay, a través de sus redes sociales, expresó su conformidad con los avances registrados en nuestro país en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La SEPRELAD el día de hoy informó s...
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Carlos Arregui, ministro de la Seprelad, sostuvo que el país tuvo una baja calificación en investigaciones y condenas por lavado de dinero en el Informe de Evaluación Mutua publicado este lunes por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
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En el reporte del Gafilat, sobre la evaluación mutua de Paraguay, se resalta los resultados sobre la evaluación. En una lista de 11 resultados, la calificaciones fueron moderadas, y solo una de ellas fue baja, que se trata del procesamiento y condena.
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Se dio a conocer el Informe de Evaluación Mutua de la República de Paraguay, a través del cual se evalúa su sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI...
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El informe final de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) enviado este lunes otorga las peores calificaciones al Paraguay en el apartado investigación, procesamiento y condena en los casos referentes al lavado de dinero. Habla de un des...
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El informe de Gafilat expuso que Paraguay alcanzó un nivel moderado tras la evaluación a la cual fue sometida respecto a las medidas anti lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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La misa en la parroquia San Felipe y Santiago del Bañado Tacumbú inicia a las 10:00. Esperan que el cardenal Adalberto Martínez llegue media hora antes, con más de 4.000 pobladores esperándolo.
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El domingo, a las 10:00, Adalberto Martínez oficiará su primera misa en el país tras ser investido como el primer cardenal paraguayo. Será en la parroquia San Felipe y Santiago del barrio Tacumbú, zona conocida como Bañado Sur. Según los vecinos, “el p...
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Familias ubicadas en el barrio 8 de Diciembre de Limpio, temen por quedar en la calle, ya que el lugar donde se encuentran, que formó parte de un proyecto habitacional, que pertenece a la Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua, Tava Rory Ltda, iría a ...
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Quito, 17 ago (EFE).- El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) brindarán acompañamiento técnico al Ministerio de Educación de Ecuador en la definición d...
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El Consejo de Supervisores de ALA/CFT se reunió, este miércoles, a fin de diseñar acciones concretas en el marco de las recomendaciones dadas por Gafilat.
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Antony Blinken reiteró este sábado que la respuesta china a la “visita pacífica” de Nancy Pelosi a Taiwán es desproporcionada durante su estancia en Filipinas, un tradicional aliado de EE.UU. y donde el secretario de Estado norteamericano mantuvo reuni...
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El viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a la isla, que China considera parte de su territorio, ha elevado la tensión entre Washington y Pekín hasta niveles no vistos desde hace décadas. El desafío de Pelosi para mostr...
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Hace unos días se dio el gran anuncio que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), dio a conocer el resultado de la evaluación en la que sometió a Paraguay, aprobando de manera exitosa como país cooperante en la región en la lucha cont...
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Las determinantes acciones que se han emprendido desde el Ministerio Público han jugado un rol preponderante al momento de que Paraguay reciba la aprobación del examen de Gafilat.
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Paraguay aprobó la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Sobre el punto, el economista Amílcar Ferreira refirió que la misma otorga al país la oportunidad de fortalecer sus instituciones para así poder así ingresar...
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Nuestro país aprobó la evaluación internacional que mide la prevención y el combate al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, pero continúa sometido a un “seguimiento intensificado” por par...
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Tras conocerse los resultados de la Evaluación Mutua (EV) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) celebró, a través de un comunicado, el trascendente reconocimiento internacional de los e...
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Este jueves se adelantó la noticia positiva para Paraguay, en medio de una incertidumbre política, económica y social, sesgada al año preelectoral. Mañana tendría que terminar la XLV Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoaméri...
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Los organismos internacionales miran a Paraguay, evalúan y califican, con base en los años anteriores, y observan que se hizo bien el trabajo, pese a las versiones locales que indican lo contrario. Tras un arduo trabajo en el proceso de evaluación mutu...
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Este lunes inició la XLV Plenaria y Grupos de Trabajo del Pleno de Representantes del Gafilat, en Quito, Ecuador. Los exámenes, que ya iniciaron hace tres años, revelarán si el Paraguay se salva o no de ingresar a la lista de países con riesgo de ser u...
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Nuestro país sabrá en estos días los resultados del examen hecho por Gafilat, tras reuniones que se realizan en Ecuador. Ingreso a la lista gris traería consecuencias negativas en ámbito económico.
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Nuestro país sabrá en estos días los resultados del examen hecho por Gafilat, tras reuniones que se realizan en Ecuador. Ingreso a la lista gris traería consecuencias negativas en ámbito económico.
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En el Banco Central del Paraguay se realizó la presentación de un informe de la Cancillería sobre el “IV Proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción
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El canciller nacional, Julio César Arriola, junto con el viceministro de Relaciones Exteriores, Raúl Silvero, y el viceministro de Relaciones Económicas e Integración, Raúl Cano Ricciardi, participaron esta mañana de la presentación sobre el "IV Proces...
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El Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentaron de manera conjunta una actualización de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a Paraguay ante ...
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Asunción, Agencia IP.- El Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad) presentaron una actualización de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a las principales au...
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Logroño, 12 may (EFE).- El tenista y director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, ha subrayado que cuando se fijan los horarios del torneo ya se sabe que para algunos jugadores "pueden ser peores" pero "hay que tener en cuenta a todas las partes" c...
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Manila, 10 may (EFE).- El próximo presidente de Filipinas, "Bongbong" Marcos, mantendrá en principio el acercamiento a China establecido por su predecesor, Rodrigo Duterte, en un momento clave en el pulso de poder entre Pekín y Washington por su influe...
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Novak Djokovic se clasificó para las semifinales del Madrid Open con poco esfuerzo, apoyado en un servicio eficaz que le bastó para derrotar a Hubert Hurkacz.
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Rafael Nadal regresó después de la fisura que sufrió en las costillas con un triunfo en la segunda ronda del Mutua Madrid Open ante Miomir Kecmanovic.
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Miguel Ángel MorenoMadrid, 29 abr (EFE).- 300.000 espectadores. Es la cifra mágica a la que aspira el Mutua Madrid Open de Tenis en esta edición. La de la vuelta al aforo completo. La del 20 aniversario en la capital. La del adiós a Manolo Santana, 'al...
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Madrid, 27 abr (EFE).- El circuito femenino de tenis que hace escala este jueves en Madrid poco tiene que ver con aquel que se presentó hace un año en el mismo escenario: el nuevo orden mundial lo corrobora el hecho de que la máxima favorita de esta ed...
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La Seprelad y la Embajada de los Estados Unidos redoblan sus esfuerzos en conjunto y consolidan alianza estratégica para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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En una reunión de cortesía que mantuvieron hoy el embajador de los Estados Unidos en Paraguay Marc Ostfield y el ministro de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, se reafirmó el compromiso de trabajo conjunto y coop...
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MONTEVIDEO.- Este domingo, un total de 135 artículos de una ley central para la administración del presidente Luis Lacalle Pou serán puestos en debate en
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Feroz, astuto y brutal es el animal que simboliza al país más extenso del planeta, el cual, no solo es un límite territorial sino una cultura mucho más antigua que otras en el mundo occidental. Rusia, Federación Rusa o Russiya en ruso cuya capital es M...
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La comunidad internacional se prepara este martes (22.02.2022) para anunciar sanciones contra Rusia tras la decisión del presidente de ese país, Vladimir Putin, de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas prorrusas de Donetsk y Luga...
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REDACCIÓN INTERNACIONAL. La comunidad internacional se prepara este martes para anunciar sanciones contra Rusia tras la decisión del presidente de ese país, Vladimir Putin, de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas prorrusas de Do...
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Redacción Internacional, 21 feb (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, reconoció este lunes la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este ucraniano, y decretó el despliegue de militares a esos...
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Bruselas, 21 feb (EFE).- El despliegue de militares rusos en los en los territorios de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas este lunes por Moscú, para ejercer funciones de pacificación es "otra agresión frontal" co...
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MOSCÚ. Militares rusos se desplegarán en los territorios de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas este lunes por Moscú, para ejercer funciones de pacificación, según sendos decretos firmados por el presidente ruso, ...
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El proceso de Evaluación Mutua del Paraguay realizado en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Gafilat está llegando a su fin con la redacción de la última versión del informe, a ser discutido y adoptado en el XLV Pleno de Representant...
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Juanjo GalánHelsinki, 13 feb (EFE).- El término "finlandización" cobra actualidad como una posible solución al conflicto entre Ucrania y Rusia, pero en Finlandia, país que dio nombre al concepto y sufrió las consecuencias de esta neutralidad impuesta p...
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Paraguay se encuentra a la expectativa de los resultados que emitirá el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), acerca de la situación en materia de combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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Asunción, Agencia IP.- Durante el 2021, la Seprelad, centró su labor en el proceso de evaluación mutua de Paraguay ante Gafilat, en el marco de la cuarta ronda, como coordinador ejecutivo del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Anti Lavado d...
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A fin de participar de la reunión cara a cara; que se va a realizar el miércoles y jueves con los evaluadores y autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco de la Evaluación Mutua del país, una comitiva paraguaya s...
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ASUNCIÓN.- A fin de participar de la reunión cara a cara; que se va a realizar el miércoles y jueves con los evaluadores y autoridades del Grupo de Acción
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Representantes del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional ALA/CFT demostrará al Equipo Evaluador el trabajo coordinado y en conjunto que se realiza en Paraguay para el combate al lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo.
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Una comitiva paraguaya se encuentra en Buenos Aires, Argentina, para participar de la reunión cara a cara; que se va a realizar el miércoles y jueves con los evaluadores y autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el mar...
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Representantes del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional ALA/CFT demostrará al Equipo Evaluador el trabajo coordinado y en conjunto que se realiza en Paraguay para el combate al lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo.
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Asunción, Agencia IP.- Una comitiva paraguaya se encuentra en Buenos Aires, Argentina, para participar de la reunión cara a cara; que se va a realizar el miércoles y jueves con los evaluadores y autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoaméri...
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En esta etapa se explican mejor algunos puntos y se brindan mayores elementos que pueden servir para elevar las calificaciones. Para la segunda semana de febrero se prevé la reunión cara a cara con los evaluadores, en Buenos Aires.
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En esta etapa se explican mejor algunos puntos y se brindan mayores elementos que pueden servir para elevar las calificaciones. Para la segunda semana de febrero se prevé la reunión cara a cara con los evaluadores, en Buenos Aires. Este proceso se cum...
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Washington, 21 ene (EFE).- El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, transmitió este viernes al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su preocupación por los avances nucleares en China y el peligro que pueden suponer en la región del Indopacífico.
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