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- operación sospechosa
Las firmas de Horacio Cartes que mantenían multimillonarios movimientos de dinero con los Estados Unidos de América se suman a los efectos colaterales del bloqueo financiero de la OFAC.
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Febrero 07, 2023
El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SEPRELAD, en el caso Daruma SAM S.A (aposta.LA), revela la base de datos de premios de la casa de apuestas que corresponde al período comprendido entre el 29 de mayo del 2018 al 1 de mayo del 201...
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Febrero 24, 2021
El sumario ordenado por el Banco Central en el BNF se da dos años después de las inspecciones realizadas en la entidad estatal y además no prevé sanciones para los responsables directos que manejaron y autorizaron las transferencias en cuentas de ...
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Febrero 22, 2021
Nacionales
La Seprelad ya venía observando las acciones de ApostaLa ante la presencia de operaciones financieras sospechosas de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
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Enero 27, 2021
Un informe técnico que se encuentra en poder de la Fiscalía y de la Seprelad revela que leales del clan González Daher realizaron millonarios movimientos de dinero a través del Sportivo Luqueño.
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Noviembre 21, 2020
Nacionales
El ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui Romero, fue designado como presidente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex) para el periodo 2020-2021. Según Diego Marce...
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Noviembre 12, 2020
Antes de que se juegue la Copa Mundial de Clubes en Japón en diciembre del 2015, Juan Angel Napout (entonces titular de la Conmebol) recibió casi US$ 6 millones de tres offshores que había abierto en Bahamas. Un banco local tuvo que hacer el obligado ...
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Septiembre 23, 2020
Nacionales
El megacargamento de cigarrillos presuntamente de contrabando ubicados en en depósito clandestino en un predio de la Itaipú Binacional en Saltos del Guairá a principios de año tendría finalmente una calificación como carga ilegal o no en 7 a 10 días, a...
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Julio 29, 2020
Nacionales
A pesar de que Myra Athayde, esposa de Dario Messer, haya confesado que, en dos ocasiones recibió un total de US$ 600.000 enviados por el ex presidente Horacio Cartes en el estacionamiento del Hotel Sheraton de Asunción, las autoridades paraguayas no h...
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Mayo 05, 2020
La defensa del exsenador Oscar González Daher y su hijo pedirá que se otorgue el arresto domiciliario a los investigados por enriquecimiento ilícito y otros delitos, ante el irregular Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que entregaron los bancos Cont...
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Marzo 05, 2019
Nacionales
Hace tres años el Banco Nacional de Fomento (BNF) reportó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que dos empresas del brasileño Darío Messer habían movido casi 10 millones de dólares en un solo día. Sin embargo, el ente de control...
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Mayo 13, 2018
Politica
@fitoca7 Cuando me tocó entrevistar a los voceros del Gobierno por el caso del mega lavado de 1.200 millones de dólares, me sorprendió algo que casi nunca se da, sobre todo desde que asumió Cartes… el discurso unificado de quienes eran consultados r...
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Diciembre 10, 2016