Gomes habría establecido un esquema para la inserción de activos de organizaciones de Pedro Juan Caballero. Seprelad habría establecido conexiones con Da Mota, Cabeça Branca y otros.
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La Fiscalía panameña apeló este viernes el fallo que hace una semana absolvió a 28 imputados por blanqueo de capitales relacionados con el extinto bufete panameño epicentro en 2016 del escándalo de los "Panama Papers", según el propio organismo.
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La Fiscalía panameña apeló este viernes el fallo que hace una semana absolvió a 28 imputados por blanqueo de capitales relacionados con el extinto bufete panameño epicentro en 2016 del escándalo de los “Panama Papers”, según el propio organismo.
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Abogados de los imputados por la supuesta filtración de informaciones de la Seprelad se pronunciaron tras la revelación de chats de WhatsApp entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, orquestando la causa. “Exigimos al M...
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La causa denominada 'Ruta del dinero K', por la que la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, es investigada por presunto lavado de dinero, continuará después de que se anulara el sobreseimiento a la también exmandataria (2007-201...
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BUENOS AIRES. La causa denominada 'Ruta del dinero K', por la que la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, es investigada por
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Fue lo señalado por el abogado de Horacio Cartes al momento de explicar el por qué de la ampliación de la denuncia por supuesta persecución política contra el exmandatario y actual titular de la ANR.
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El abogado Pedro Ovelar, representante legal de Horacio Cartes, habló con Radio 1000 sobre la ampliación de la denuncia de Horacio Cartes por presunta persecución política. Esto fue debido a un hecho concreto en el cual el exministro del Interior y exf...
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El abogado Pedro Ovelar, representante legal de Horacio Cartes, habló con Radio 1000 sobre la ampliación de la denuncia de Horacio Cartes por presunta persecución política. Esto fue debido a un hecho concreto en el cual el exministro del Interior y exf...
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El fiscal José Federico Delgado, quien investigó en Argentina la causa global de los Panamá Papers, entre otros grandes casos de corrupción, falleció este domingo, según informó “con profundo pesar” el Ministerio Público Fiscal.
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El fiscal José Federico Delgado, quien investigó en Argentina la causa global de los Panamá Papers, entre otros grandes casos de corrupción, falleció este domingo, según informó "con profundo pesar" el Ministerio Público Fiscal.
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El compatriota es vicepresidente regional de Exor Latam para Centroamérica y el Caribe, compañía que tiene el manejo de la deuda subsoberana, la soberana y la corporativa bajo el Gobierno salvadoreño.
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La palabra paraíso está definida cómo el lugar en el que viven las almas de los justos después de la muerte y donde gozan de felicidad completa y según las religiones contemplan la presencia de Dios o los dioses y están aislado de todo lo malo, dist...
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Hace unos días, comenzó en Nueva York, el juicio por el escándalo de sobornos millonarios en el fútbol conocido como FIFAgate, que también salpica al empresario A. J. Vierci, quien está en la mira por sus negocios con una empresa acusada de sobornar a ...
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Poco a poco se va hilando y desentrañando los pormenores del mayor escándalo de corrupción en la historia del fútbol. La justicia norteamericana inició otro juicio a más implicados en el esquema de soborno para la transmisión de los partidos con un mis...
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Hace unos días, comenzó en Nueva York, el juicio por el escándalo de sobornos millonarios en el fútbol conocido como FIFAgate, que también salpica al empresario A. J. Vierci, quien está en la ...
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Empresas vinculadas al empresario paraguayo Antonio J. Vierci aparecen salpicadas en el esquema de pago de sobornos a dirigentes deportivos por derechos de transmisión de partidos.
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El empresario paraguayo se ve implicado con la creación de varias empresas de portafolio en paraísos fiscales, según revelaron filtraciones de la prensa mundial a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, denominadas Pandora P...
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Hace unos días, Estados Unidos inició otro juicio a más implicados en el esquema de sobornos para la transmisión de partidos. La empresa de Vierci había usado mismo esquema de las firmas juzgadas.
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La fiscala Lizzie Bonilla, de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de la República de Panamá, remitió al Estado Paraguayo una solicitud de envío de antecedentes judiciales y policiales, con carácter de urgente, del expres...
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Debemos advertir que la defraudación como conducta ilícita comprende delitos como la quiebra fraudulenta, la estafa y la apropiación indebida; es decir, toda aquella conducta capaz de vulnerar el orden económico y/o el relacionamiento financiero.
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En 2015, un denunciante anónimo que se autodenominó ‘John Doe se puso en contacto con un medio alemán y filtró más de 2,6 TB de información confidencial que estallarían en abril de 2016 con el nombre de “panamá papers” y que se convertiría en una de l...
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Seis años después, finalmente se animó a hablar. John Doe, el seudónimo detrás de la fuente que filtró en forma anónima los documentos de la mayor investigación periodística global conocida como Panamá Papers, accedió a su primera entrevista bajo extre...
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Como Mark Felt o Daniel Ellsberg, está destinado a pasar a la historia de los grandes delatores que cambiaron el periodismo para siempre. En su caso, fue quien filtró los millones de documentos procedentes del bufete Mossack Fonseca que no solo dieron ...
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El tema de cómo nos informamos, siempre ha sido una cuestión de debate controversial y con diversas entradas, razonamientos y muy pocas veces arroja conclusiones terminantes. Lo cual no es malo, tratándose de la búsqueda de la verdad, categoría pocas v...
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La Cámara de Diputados se ratificó este miércoles en las modificaciones introducidas al proyecto de ley sobre las declaraciones juradas, con el objetivo de considerar las omisiones como errores que pueden ser rectificados y evitar su penalización como ...
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La Cámara de Diputados se ratificó este miércoles en las modificaciones introducidas al proyecto de ley sobre las declaraciones juradas, con el objetivo de considerar las omisiones como errores que pueden ser rectificados y evitar su penalización como ...
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Sarah Cartes dirige 47 firmas, entre medios de comunicación, empresas offshore y hasta un banco. Pero la hermana del expresidente Horacio Cartes obtuvo su RUC 4 días después de la victoria de su hermano en las elecciones generales a presidente en el 20...
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El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, confirmó que formulará una denuncia penal contra el expresidente de la República, Horacio Cartes, aunque reafirmó que todavía siguen “evaluando algunos puntos”. Desde el cartismo le respondieron que «Cartes no...
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ASUNCIÓN. El abogado Carlos Palacios, representante legal del expresidente Horacio Cartes, en comunicación con Tempranísimo por Canal GEN y Universo 970
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El Apoderado General del Partido Colorado, Eduardo González, dejó relucir que el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, no cuenta con la capacidad suficiente para seguir encabezando la cartera de seguridad. Al respecto recordó que el criticado funcion...
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La liviandad en las declaraciones de Arnaldo Giuzzio y en su gestión al frente del Ministerio del Interior genera constante preocupación ante la posibilidad de que nuevamente las instituciones encargadas de la protección de los paraguayos de nuevo reto...
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Efraín Alegre, líder del Partido Liberal, el mayor de la oposición de Paraguay, presentó este jueves ante la Fiscalía una denuncia penal por falsificación de declaración jurada contra el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), uno de los nombres citad...
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Asunción, 7 oct (EFE).- Efraín Alegre, líder del Partido Liberal, el mayor de la oposición de Paraguay, presentó este jueves ante la Fiscalía una denuncia penal por falsificación de declaración jurada contra el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), ...
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Dueños de grandes medios brasileños y sus parientes, como el gigante Globo, aparecen como propietarios de empresas offshore abiertas en paraísos fiscales, de acuerdo con lo revelado por los documentos filtrados por la investigación conocida como Pandor...
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Pedro Alliana, presidente de Diputados y del Partido Colorado, se mostró visiblemente molesto al ser consultado por una la de ABC su opinión sobre el caso de Panamá Papers, que afecta a su líder Horacio Cartes. Afirmó que “no tienen ningún problema de ...
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La familia de la Primera Dama de la Nación, Silvana López Moreira Bó, esposa del presidente Mario Abdo Benítez, creó cuatro offshore para depositar más de dos millones de dólares y titular dos departamentos en el ya colapsado Champlain Towers South de ...
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La familia de la Primera Dama de la Nación, Silvana López Moreira Bó, esposa del presidente Mario Abdo Benítez, creó cuatro offshore para depositar más de dos millones de dólares y titular dos departamentos en el ya colapsado Champlain Towers South d...
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¿Empieza una nueva cosecha de corruptos? Para los colectivos feministas, Pandora debe resumir toda la carga de sometimiento de la mujer a lo largo de la historia. En la mitología griega, Pandora fue forjada por Hefesto, la divinidad de los herreros, lo...
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Los Pandora Papers son una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta, evitación de impuestos y, en algunos casos, lavado de dinero por parte de algunas de las personas ricas y poderosas del mundo.
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Certificados emitidos por ellos mismos y hasta un informe confidencial de unas 60 páginas en el que decían ser propietarios de unas 247.000 hectáreas de tierras en el Paraguay, además de varias empresas, y se consignaba al Club Libertad entre los nombr...
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En un solo día, la familia del expresidente de la República, Horacio Cartes, creó tres empresas de portafolio en Panamá. Dos de ellas figuran a nombre de su hermana y en una aparece el mismo político y sus hijos. Las firmas fueron creadas luego de que ...
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Nunca antes aparecieron tantos paraguayos en una filtración internacional como en Pandora Papers. Y aunque abrir una offshore en un paraíso fiscal no es un delito en nuestra floja legislación, varios de los casos tienen interés público. Desde el ex pre...
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Una nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló este domingo que 14 líderes mundiales en activo escondieron fortunas de miles de millones de dólares para no pagar ...
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Perú celebra este domingo elecciones generales con la única certeza de que la Presidencia se resolverá en segunda vuelta, dentro de dos meses, y con la incógnita sin precedentes de quiénes competirán en el balotaje, para el que las últimas encuestas de...
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Procuraduría y Petropar tuvieron que revocar ayer el polémico acuerdo que firmaron con la empresa argentina Texos Oil SRL, con el cual pretendían pagar US$ 7 millones a aquella compañía para finiquitar una demanda que presentó contra el Estado. El caso...
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Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que los bancos paraguayos Amambay, hoy en día conocido como Basa, y BBVA aparecen en transacciones sospechosas de dinero sucio
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Documentos filtrados que dan cuenta de transacciones que suman unos US$ 2.000 millones revelan cómo algunos de los bancos han permitido que delincuentes, empresarios inescupulosos y políticos corruptos muevan dinero sucio por todo el mundo. Se trata d...
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Evidentemente una de las cuestiones centrales en la vida y en la administración de la cosa pública no solamente es ser honesto, sino parecerlo. Eso implica cuidar todos los detalles que puedan llevar a la presunción por parte de la sociedad de algo dif...
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Silvana López Moreira, primera dama de la Nación, aparece vinculada a una empresa offshore creada en junio pasado en el Estado de Florida de los Estados Unidos. Junto a ella aparecen su madre, sus hermanas y su hermano, Jorge López Moreira, propietario...
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Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas protagonizan una cinta inspirada en el caso de los Panamá Papers, donde el director Steven Soderbergh deja fluir el potencial de los actores.
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Se trata del ex senador Carlos Núñez, quien había tratado de “lacres” a los homosexuales, además del concejal de Asunción, José Alvarenga, el mismo que se había visto envuelto en un escándalo de compra de votos.
El Senador Enrique Riera Escudero,...
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Las fuerzas de seguridad estadounidenses detuvieron este viernes a la exdiputada Cynthia Elizabeth Tarrago junto a su marido Raymon Va, acusados de blanquear un dinero que fue ofrecido por dos agentes encubiertos del FBI que se presentaron como narcotr...
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Las fuerzas de seguridad estadounidenses detuvieron este viernes a la exdiputada Cynthia Elizabeth Tarrago junto a su marido Raymon Va, acusados de blanquear un dinero que fue ofrecido por dos agentes encubiertos del FBI que se presentaron como narcotr...
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Con el argumento de confidencialidad, la Procuraduría se niega a entregar copia del acuerdo firmado con el exsenador Marciano Torales, representante de la firma panameña Clean Energies Worldwide (CEW), que promete invertir US$ 115 millones en la quebra...
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Salta el nombre del empresario paraguayo dueño de Canal 13, Christian Chena Núñez, el lunes pasado cuando el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) libera los datos del denominado Panamá Papers. Es ahí donde figura Chena vinculado a Matias De...
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El empresario de medios, Chrristian Chena, es señalado por hablar de la moral cuando supuestamente no paga IPS a sus empleados. Insinúan además que “explota” y se “aprovecha” de los mismos.
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“No, yo no tengo conocimiento de sus antecedentes. Él (Carlo Sama) es presidente de una empresa, Agropeco, que está con problemas de una propiedad en el departamento de Caazapá y suspendí (la audiencia) yo, porque no tuve tiempo de pedir informe al Ind...
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El cónsul de Paraguay en Mónaco, Carlo Sama, nombrado por Horacio Cartes pese a sus antecedentes de corrupción, mantendría sus privilegios en este Gobierno. El propio presidente en ejercicio iba a recibirlo por un problema particular de tierra.
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) investiga a la jueza en lo civil Claudia Carolina Domínguez, que intentó favorecer en un juicio suces...
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El multimillonario empresario paraguayo Antonio J. Vierci tenía varias empresas de portafolio creadas en paraísos fiscales, según revelaron las filtraciones del escándalo de los Panamá Papers. Estas empresas eran usadas para cerrar contratos millonario...
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Una nueva filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca tras el escándalo de los Papeles de Panamá revela la forma en la que se dieron fugas masivas. Entre los archivos hay documentos sobre Paraguay, en su mayoría, correos electrónicos.
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WELLINGTON.- Nueva Zelanda es uno de los principales lugares utilizados por las grandes fortunas, en especial latinoamericanas, para ocultar su riqueza, según reveló ayer lunes una investigación de la prensa local sobre los Panamá Papers.
Radio New Ze...
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París, Francia | AFP |por Luis TORRES DE LA LLOSA. El español Pedro Almodóvar dijo en vísperas de su llegada a Cannes, donde su filme “Julieta” compite por la Palma de Oro, que puede sobrevivir sin ese galardón pero no sin la “adicción” de hacer cine. ...
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Para el periodista colombiano, Alberto Salcedo Ramos, le periodismo de América Latina se fribolizó un poco, y se volvió esclavo de la velocidad. Lo di...
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El exministro de Hacienda y economista Manuel Ferreira Brusquetti señaló que una empresa offshore “no necesariamente” es una operación ilegal. Explicó cuáles son los factores que ubican a este tipo de prácticas al margen de la ley.
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Los “Panamá Papers” siguen golpeando al fútbol, revelando informaciones que complican cada vez más a las autoridades que hoy están detenidas (Juan Ángel Napout) o con pedido de extradición (Nicolás Leoz) por el sonado caso del FIFAgate. Tras un trabajo...
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Carla Bacigalupo, ministra de Justicia, se refirió a las empresas offshore tras el escándalo internacional que arrojara la investigación periodística denominada Panama Papers o Papeles de Panamá.
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BUENOS AIRES. La expresidenta Cristina Kirchner, a quien un fiscal pidió investigar por presunto lavado de dinero, declarará el miércoles en otra causa por defraudación, en un forzado regreso a Buenos Aires desde que dejó el gobierno en diciembre.
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La escandalosa filtración de documentos conocida como Panamá Papers puso en el ojo de la tormenta las maniobras de poderosos empresarios, políticos y reconocidas personalidades del ámbito internacional para ocultar su dinero y evadir impuestos. Si bien...
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Tres legisladores de Estados Unidos están de visita en el país para hacer una observación de Paraguay en materia de cooperación en combate contra terrorismo y lavado de dinero. Destacaron los resultados que hay en materia de transparencia institucio...
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Unos meses antes de comprar parte de las tierras de Chino Cue, propiedad que estuvo a punto de ser utilizada en varias ocasiones para presuntos millonarios negociados, los accionistas de Tierra de Negocios SA compraron en Panamá una empresa offshore. A...
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El Gobierno de Panamá se pronunció con respecto a la investigación global denominada Panamá Papers. Se refirió a la filtración de datos como un “ataque” a su plataforma de servicios financieros.
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Actualidad, Política » El secretario de la Función Pública envió una nota en la que dispone la jubilación automática de todos los funcionarios públicos que superen los 65 años, incluyendo nueve senadores y tres diputados de la Nación. Galaverna (uno de...
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Gianni Infantino, presidente de FIFA, negoció en 2006 los derechos de transmisión de la Liga de Campeones de la UEFA con Hugo y Mariano Jinkis, procesados en los EE.UU. por soborno y que también habían coimeado, según los EE.UU., a directivos de la CSF.
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La empresa T&T, que se llevó los derechos de televisión de la Copa Libertadores desde 2004 hasta 2018, tenía la potestad (se le rescindió el contrato en 2015) de elegir los horarios y obligar a los clubes a incluir a titulares durante los partidos.
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El popular actor aparece mencionado en los “Panamá Papers", como accionista de seis sociedades con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Más documentos irán
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Daddy Yankee es una de las personalidades del mundo artístico que figuran en la extensa investigación publicada este domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). El cantante de reggaetón está involucrado en el marco de...
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Tras la filtración de más de once millones de documentos del estudio de abogados Mossack Fonseca, al menos cinco países se comprometieron a examinar la información divulgada y a actuar contra cualquier posible evasión fiscal, mientras que muchos otros ...
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Dieciséis funcionarios latinoamericanos quedaron salpicados luego de la publicación de documentos filtrados por el ICIJ. Conoce caso por caso, publica Infobae.
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El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló cuáles fueron las naciones preferidas por la firma de abogados panameña para trabajar con intermediarios con los que establecieron sociedades offshore en los últimos 40 años.
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Nicolás Leoz empeñó los derechos de televisación de la Copa Libertadores en el año 2003 por un total de 15 temporadas a la empresa T&T, que según los EE.UU. sobornó para hacerse con los permisos. Conozca la trama detrás del fútbol.
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ASUNCIÓN (EFE). Los documentos filtrados y revelados hoy, aluden a los presuntos sobornos pagados al expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz (1986-2013), y a otros altos dirigentes.
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La filtración de archivos conocida como "Panamá Papers" revolucionó los medios internacionales y se ubicó en las portadas de los principales periódicos europeos.
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El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó este domingo la mayor filtración de documentos sobre paraísos fiscales de la historia. En la misma se encuentran involucrados 140 políticos mundiales. Entre los salpicados por el...
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El Ministerio de Hacienda de Costa Rica indagará sobre las publicaciones periodísticas vinculadas al presunta evasión de divisas y lavado de dinero a través de firmas “off shore”. Las pesquisas se concentrarán tanto en personas, sociedades y bufetes.
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Nombres vinculados al Paraguay también figuran en la filtración de documentos que revelan cómo la panameña Mossack Fonseca ayudaba a crear empresas ficticias en paraísos fiscales. Muchos de ellos tras testaferros panameños. Los casos, desde mañana.
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