- Inicio
- panama papers
El caso “Panamá Papers” fue una filtración masiva de documentos robados al bufete Mossack Fonseca, catalogada en su momento como
[Leer más]
Julio 11, 2024
El secretario adjunto del Sindicato de Periodistas del Paraguay calificó de peligrosas las acusaciones y hostigamiento de senadores cartistas a medios de comunicación críticos al oficialismo en el marco del debate del proyecto de ley de control a las o...
[Leer más]
Julio 10, 2024
Politica
La Fiscalía panameña apeló este viernes el fallo que hace una semana absolvió a 28 imputados por blanqueo de capitales relacionados con el extinto bufete panameño epicentro en 2016 del escándalo de los "Panama Papers", según el propio organismo.
[Leer más]
Julio 06, 2024
La Fiscalía panameña apeló este viernes el fallo que hace una semana absolvió a 28 imputados por blanqueo de capitales relacionados con el extinto bufete panameño epicentro en 2016 del escándalo de los “Panama Papers”, según el propio organismo.
[Leer más]
Julio 06, 2024
Internacionales
El abogado Jürgen Mossack, fundador del extinto bufete panameño epicentro en 2016 del escándalo de los Papeles de Panamá, manifestó este miércoles que despertó de "una pesadilla" al ser absuelto junto a sus colaboradores por la justicia panameña.
[Leer más]
Julio 03, 2024
Un tribunal de Panamá absolvió este viernes a 28 personas imputadas por blanqueo de capitales relacionadas con el extinto bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro del escándalo internacional de los “Panama Papers”, que estalló en 2016.
[Leer más]
Junio 29, 2024
Un tribunal de Panamá absolvió este viernes a 28 personas imputadas por blanqueo de capitales relacionadas con el extinto bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro del escándalo internacional de los Panama Papers, que estalló en 2016.
[Leer más]
Junio 29, 2024
Internacionales
Un tribunal de Panamá absolvió este viernes a 28 personas imputadas por blanqueo de capitales relacionadas con el extinto bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro del escándalo internacional de los “Panama Papers”, que estalló en 2016.
[Leer más]
Junio 29, 2024
Internacionales
Ayer fue un tiempo en el que existieron personas y momentos importantes por haber marcado un hito en varios campos cómo el jurídico, político y económico. Cómo fueron los “Panama papers” (papeles Panamá que fueron una filtración de 11,5 millones de do...
[Leer más]
Mayo 27, 2024
Ciudad de Panamá.-El abogado panameño Ramón Fonseca, uno de los socios del bufete Mossack & Fonseca que estuvo en el centro del escándalo de los Papeles de Panamá o Panama Papers, murió, confirmó la abogada de la antigua firma, Guillermina McDonald. Te...
[Leer más]
Mayo 10, 2024
La abogada Cecilia Pérez, parte del equipo de defensores del expresidente Mario Abdo Benítez y sus funcionarios, dijo que el Ministerio Público debe citar al exmandatario Horacio Cartes para que se ratifique en la denuncia que presentó contra su suceso...
[Leer más]
Abril 30, 2024
Politica
En el marco del día del periodista paraguayo, la embajada alemana organiza actividades para celebrar la labor de los trabajadores de prensa y brindarles herramientas para afrontar los desafíos actuales.
[Leer más]
Abril 17, 2024
Nacionales
Cecilia Pérez, representante de uno de los exmiembros de gabinete del expresidente Mario Abdo Benítez imputados con base en una denuncia del exmandatario Horacio Cartes, dijo que los supuestos chats entre el fiscal imputador Aldo Cantero y el abogado p...
[Leer más]
Marzo 14, 2024
Politica
Mientras los ministros uruguayos Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo -de Interior y Relaciones Exteriores, respectivamente- son interpelados y se pasan las responsabilidades de un lado al otro, la justicia paraguaya sigue investigando al narcotrafi...
[Leer más]
Noviembre 05, 2023
El informante anónimo de Panama Papers habla por primera vez: “El gobierno ruso quiere verme muerto”
Seis años después, finalmente se animó a hablar. John Doe, el seudónimo detrás de la fuente que filtró en forma anónima los documentos de la mayor investigación periodística global conocida como Panamá Papers, accedió a su primera entrevista bajo extre...
[Leer más]
Julio 22, 2022
Como Mark Felt o Daniel Ellsberg, está destinado a pasar a la historia de los grandes delatores que cambiaron el periodismo para siempre. En su caso, fue quien filtró los millones de documentos procedentes del bufete Mossack Fonseca que no solo dieron ...
[Leer más]
Julio 22, 2022
En 2015, un denunciante anónimo que se autodenominó ‘John Doe’ ─equivalente a ‘fulanito’ en español─ se puso en contacto con el diario alemán Süddeutsche Zeitung (SZ) y filtró más de 2,6 TB de información confidencial a dos de sus periodistas. Los arch...
[Leer más]
Julio 22, 2022
Nacionales
Al presidente de la UIP, Enrique Duarte Luraghi, le preocupa que se haya filtrado a la prensa un informe oficial de 200 páginas sobre hechos que configurarían lavado de dinero, evasión impositiva y posible contrabando, que hacen a la vida institucional...
[Leer más]
Junio 05, 2022
El diputado del PLRA Édgar Acosta criticó que riñas internas del Partido Colorado hayan opacado el tratamiento del proyecto de ley de emergencia nacional, la cual estaba marcada para ayer martes en Cámara Baja.
[Leer más]
Enero 19, 2022
Politica
Un sospechoso contrato entre la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y la empresa CIFFART (del Grupo Vierci), firmado en 2015 por el entonces presidente de la Asociación, Alejandro Domínguez Wilson…
[Leer más]
Noviembre 24, 2021
Los documentos de Pandora revelan el funcionamiento interno de una economía sumergida que beneficia a los ricos y bien conectados a expensas de todos los demás. Millones de documentos filtrados, que dieron pie a la mayor colaboración periodística en la...
[Leer más]
Octubre 03, 2021
Nacionales
Nunca antes aparecieron tantos paraguayos en una filtración internacional como en Pandora Papers. Y aunque abrir una offshore en un paraíso fiscal no es un delito en nuestra floja legislación, varios de los casos tienen interés público. Desde el ex pre...
[Leer más]
Octubre 03, 2021
Nacionales
Los titulares del Senado y Diputados, Óscar Salomón (ANR, Añetete) y Pedro Alliana (ANR, cartista), respectivamente, designaron a legisladores que representarán a ambas cámaras del Congreso en la reunión con los miembros del Grupo de Acción Financiera ...
[Leer más]
Agosto 23, 2021
Nacionales
Antes de que se juegue la Copa Mundial de Clubes en Japón en diciembre del 2015, Juan Angel Napout (entonces titular de la Conmebol) recibió casi US$ 6 millones de tres offshores que había abierto en Bahamas. Un banco local tuvo que hacer el obligado ...
[Leer más]
Septiembre 23, 2020
Nacionales
El fiscal suizo encargado de las investigaciones a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se encontró en secreto con su presidente Gianni Infantino en 2017, afirmaron periódicos suizos y alemanes este domingo, alimentando las sospechas de connive...
[Leer más]
Abril 20, 2020
Deportes
BERLÍN. El fiscal suizo encargado de las investigaciones a la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA) se encontró en secreto con su presidente Gianni Infantino en 2017, afirmaron periódicos suizos y alemanes este domingo, alimentando las so...
[Leer más]
Abril 19, 2020
Deportes
LONDRES. Un equipo de investigación periodística publicó el domingo documentos que mostrarían cómo la mujer más rica de África, la angoleña Isabel dos Santos, desvió cientos de millones de dólares de dinero público hacia cuentas personales en paraísos ...
[Leer más]
Enero 20, 2020
Internacionales
La plataforma de contenidos Netflix anunció las fechas de estreno en Estados Unidos de las producciones que presentará como candidatas a los
[Leer más]
Agosto 27, 2019
Espectaculos
LOS ÁNGELES. La plataforma de contenidos Netflix anunció este martes las fechas de estreno en Estados Unidos de las producciones que presentará como candidatas a los próximos premios Óscar, entre ellas “The Laundromat”, “The King” y “The Irishman”.
[Leer más]
Agosto 27, 2019
Espectaculos
Gestión, Perú www.gestion.com.pe Varios bancos europeos han sido acusados de lavado de dinero proveniente de Rusia. Gran parte de lo trascendido sobre su posible participación fue proporcionada a los medios de comunicación a través de The Organized C...
[Leer más]
Marzo 08, 2019
Panama Papers: allanan el Deutsche Bank por investigación sobre lavado de dinero - 780 AM - Noticias
La policía alemana e investigadores allanaron hoy seis locales de Deutsche Bank, incluida la sede del grupo en Frankfurt, en el marco de una investigación por blanqueo de dinero, según informó la fiscalía. Según datos extraídos de los Panama Papers, el...
[Leer más]
Noviembre 29, 2018
Una nueva filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca tras el escándalo de los Papeles de Panamá revela la forma en la que se dieron fugas masivas. Entre los archivos hay documentos sobre Paraguay, en su mayoría, correos electrónicos.
[Leer más]
Agosto 17, 2018
Desde 2017 Carlo Sama es cónsul honorario de Paraguay en Mónaco, un caso que recuerda al de Gramont Berres. Aparece en segunda tanda de “Panama Papers” con offshore para manejar bienes raíces en el Principado. Sama fue condenado a prisión en Milán en 1...
[Leer más]
Junio 22, 2018
Politica
Octubre 22, 2017
La publicación de los llamados Panama Papers es un problema global y una pelea entre grandes potencias mundiales que están usando el sistema financiero panameño para dirimir sus diferencias, manifestó este lunes el presidente de Panamá, Juan Carlos Var...
[Leer más]
Mayo 09, 2016
A pesar de las presiones y amenazas de posibles acciones legales, la base de datos de los “Papeles de Panamá”, la mayor filtración de documentos de la historia, se hizo pública este lunes. La ciudadanía podría ayudar a revelar los casos paraguayos.
[Leer más]
Mayo 09, 2016
CIUDAD DE PANAMÁ Panamá está a la espera de nuevas publicaciones el lunes sobre sociedades opacas gestionadas desde el país en el marco del escándalo denominado “Panama Papers”, en medio de una ofensiva del gobierno para defender su sistema financiero.
[Leer más]
Mayo 08, 2016
Internacionales
Ciudad de Panamá, Panamá | AFP | La detención de uno de los acusados de las mayores operaciones de lavado de dinero del mundo, miembro de una prominente familia residente en Panamá, afecta aún más la imagen del país, deteriorada por los Panama Papers, ...
[Leer más]
Mayo 08, 2016
Un juez argentino envió, recientemente, exhortos a Panamá y Bahamas para determinar si el presidente Mauricio Macri tuvo acciones en dos empresas radicadas en esos paraísos fiscales, cuya existencia fue conocida a partir de los “Panama Papers”. Casanel...
[Leer más]
Mayo 06, 2016
El informante que filtró Panama Papers entregó un comunicado al diario alemán Süddeutsche Zeitung con sendas revelaciones. Dijo que contactó a varios medios que no quisieron involucrarse, inclusive Wikileaks, y que cooperará con autoridades.
[Leer más]
Mayo 06, 2016
Los fiscales paraguayos Hernán Galeano y Manuel Doldán ya se encuentran en Panamá para investigar la relación de varios compatriotas que han abierto cuentas “offshore” con la empresa Mossack Fonseca tras el escándalo de los “Papeles de Panamá”.
[Leer más]
Abril 30, 2016
Nacionales
La expresidente argentina, Cristina Fernández, se dirige a sus adherentes tras concluir su declaración en tribunales. La exmandataria niega los cargos que pesan sobre ella y afirma que el juez cometió “prevaricato”. “Quiero que estén tranquilos (…) Est...
[Leer más]
Abril 13, 2016
Ciudad de Panamá, Panamá | AFP, por Juan José Rodríguez. La justicia panameña registró las oficinas del despacho de abogados Mossack Fonseca, en el centro del escándalo de los “Panama Papers”, horas antes de una reunión en París de los países de la OCD...
[Leer más]
Abril 13, 2016
BUENOS AIRES. Retirada desde diciembre de política, Cristina Kirchner reaparece hoy para enfrentar, como expresidenta de Argentina, la primera causa en su contra en medio de un cerco judicial que la vincula hasta en un caso de lavado de dinero.
[Leer más]
Abril 12, 2016
Internacionales
Lugaucho está pescando en río revuelto con “morenitas”. Curiosamente selló un pacto con Achecé para confirmarle en el cargo a Recalde en Yacyretá.
[Leer más]
Abril 12, 2016
París, Francia | AFP | l El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, instará esta semana en Washington a los países más industrializados a adoptar una “lista negra” de paraísos fiscales y coordinar sus sanciones, anunció este lunes su oficina. En la...
[Leer más]
Abril 11, 2016
LIMA. Las autoridades tributarias de Perú intervinieron el lunes la filial del bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro del escándalo de los “Panama Papers” sobre la creación de sociedades en paraísos fiscales.
[Leer más]
Abril 11, 2016
Internacionales
Buenos Aires, Argentina. AFP. La ex presidenta argentina Cristina Kirchner, a quien un fiscal imputó por presunto lavado de dinero, declarará el miércoles en otra causa por defraudación, en un forzado regreso a Buenos Aires desde que dejó el gobierno e...
[Leer más]
Abril 10, 2016
Tras los escándalos de corrupción en la Conmebol investigados por la Fiscalía de EE.UU., Juan Ángel Napout rescindió contratos por US$ 370 millones con la cuestionada Torneos & Traffic (T&T). Papeles de Panamá prueban que la nueva adjudicada con US$ 45...
[Leer más]
Abril 10, 2016
BUENOS AIRES. La expresidenta Cristina Kirchner, a quien un fiscal pidió investigar por presunto lavado de dinero, declarará el miércoles en otra causa por defraudación, en un forzado regreso a Buenos Aires desde que dejó el gobierno en diciembre.
[Leer más]
Abril 10, 2016
Internacionales
El terremoto sociopolítico que ha generado la publicación en simultáneo por varios medios de diferentes países, de datos hasta ahora desconocidos sobre los titulares de cuentas en paraísos fiscales denominado “Panama Papers” no deja de asombrar, no sol...
[Leer más]
Abril 09, 2016
Buenos Aires, Argentina | AFP | Un fiscal federal solicitó que se abra una investigación contra la expresidenta argentina Cristina Kirchner en una causa por supuesto lavado de dinero, informaron este sábado fuentes judiciales citadas por la prensa loca...
[Leer más]
Abril 09, 2016
Berlín, Alemania | AFP. El contrato que vincula al piloto de Fórmula 1, el alemán Nico Rosberg, y a la escudería Mercedes, figura en los “Panama Papers”, una investigación sobre paraísos fiscales procedente del despacho panameño Mossack Fonseca, inform...
[Leer más]
Abril 08, 2016
BUENOS AIRES. El presidente argentino, Mauricio Macri, negó haber cometido “omisión maliciosa” en su declaración de bienes, en el marco del escándalo de los “Panama Papers”, tras sospecha planteada por un fiscal que pidió investigarlo.
[Leer más]
Abril 07, 2016
LONDRES. El primer ministro británico, David Cameron, admitió este jueves que tuvo una participación de 30.000 libras esterlinas en un fondo “offshore” de su padre, tras varias días de presiones después de la publicación el domingo de los “Panama Papers”.
[Leer más]
Abril 07, 2016
Internacionales
BUENOS AIRES. Un fiscal federal argentino abrió una investigación al presidente Mauricio Macri por su participación en dos sociedades offshore, una de ellas revelada en la investigación mundial denominada “Panama Papers”.
[Leer más]
Abril 07, 2016
CIUDAD DE PANAMÁ. Panamá, bajo presión internacional tras las revelaciones de los “Panama Papers”, dijo estar dispuesto a negociar con los países occidentales para endurecer sus prácticas fiscales y limpiar su imagen.
[Leer más]
Abril 07, 2016
REIKIAVIK. Los partidos de derecha en el poder, afectados por el escándalo de los “Panama Papers” que hizo caer al Primer ministro, nombraron el miércoles al ministro de Agricultura nuevo jefe de gobierno.
[Leer más]
Abril 06, 2016
GINEBRA. El uruguayo Juan Pedro Damiani, vinculado al escándalo “Panama Papers”, dimitió del Comité de Ética de la FIFA, en el que pertenecía a la cámara de enjuiciamiento.
[Leer más]
Abril 06, 2016
Ciudad de Panamá, Panamá | AFP |por Juan José Rodríguez. El gobierno de Panamá comienza este miércoles una ofensiva para defender su servicio financiero ante las fuertes críticas recibidas tras la divulgación de los Panama Papers, que revelaron las acc...
[Leer más]
Abril 06, 2016
Londres, Reino Unido | AFP. El presidente de Emiratos Árabes Unidos tiene inmuebles en Londres por valor de 1.500 millones de euros a través de sociedades en paraísos fiscales creadas por el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, afirma este mi...
[Leer más]
Abril 06, 2016
Berlin, Alemania | AFP. El despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, de donde fueron filtrados millones de documentos confidenciales, tuvo como clientes a varios traficantes de droga o compañías sancionados por Europa y Estados Unidos, indicó este...
[Leer más]
Abril 06, 2016
París, Francia | AFP. El banco francés Société Générale forma parte de los cinco bancos que crearon el mayor número de sociedades en paraísos fiscales mediante el gabinete de abogados panameño Mossack Fonseca, indicó ayer el diario Le Monde tras analiz...
[Leer más]
Abril 05, 2016
Washington, Estados Unidos | AFP | El presidente estadounidense Barack Obama dijo el martes que las revelaciones de que políticos, empresarios y personajes mundiales ocultaron dinero a través de empresas offshore muestra que la evasión fiscal es “un gr...
[Leer más]
Abril 05, 2016
París, Francia | AFP | por Eleonore DERMY. El escándalo de los “Panama Papers” puso el foco de la atención mediática en las empresas “offshore”, una herramienta esencial para la evasión fiscal. ¿Pero cómo funcionan exactamente estas sociedades? ¿Para q...
[Leer más]
Abril 05, 2016
París, Francia | AFP | por Fabien ZAMORA. La lista de personalidades –políticos, empresarios, deportistas, famosos– implicadas por los “Panama Papers” crecía este martes, tras las revelaciones por medios de prensa de todo el mundo sobre evasiones fisca...
[Leer más]
Abril 05, 2016
Y mientras Rousseff seguía tejiendo alianzas para salvar su mandato, la comisión de 65 parlamentarios estudia la apertura de un juicio de destitución.
[Leer más]
Abril 04, 2016
PARÍS. Personas cercanas a Marine Le Pen, la presidenta del partido francés de extrema derecha Frente Nacional (FN), crearon un complejo entramado de empresas en paraísos fiscales, indicó este martes el periódico Le Monde.
[Leer más]
Abril 04, 2016
CIUDAD DE PANAMÁ. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, expresó este lunes su consternación con la imagen de su país por la divulgación de los “Panama Papers”.
[Leer más]
Abril 04, 2016
Internacionales
PARÍS. Varios países abrieron hoy investigaciones sobre blanqueo tras revelaciones de la operación “Panama Papers” que saca a la luz una amplia trama de evasión fiscal donde están implicados políticos, deportistas y millonarios de todo el mundo.
[Leer más]
Abril 04, 2016
Internacionales
Según el Kremlin, Vladimir Putin es el "objetivo principal" de la difusión de 11 millones de documentos que involucran a más de 100 políticos mundiales.
[Leer más]
Abril 04, 2016
El embajador paraguayo en Panamá, Cándido Aguilera, confirmó que un verdadero escándalo se desató en Panamá tras filtrarse miles de casos de empresas 'offshore' creadas desde ese país. El Ministerio Público panameño anunció una investigación de oficio.
[Leer más]
Abril 04, 2016
Nacionales
El analista económico Amílcar Ferreira señaló que el “protagonismo” de los paraísos fiscales en el mundo llega a tal punto que se estima que el 25% de todas las cuentas son “offshore”. En el caso de Paraguay, hay exportadoras con curiosos destinos.
[Leer más]
Abril 04, 2016
Nacionales
El abogado general del gobierno de Dilma Rousseff presentará este lunes los argumentos finales de su defensa ante una comisión parlamentaria.
[Leer más]
Abril 04, 2016
SAO PAULO. Al menos 57 implicados en el megaescándalo de corrupción de Petrobras en Brasil abrieron 107 empresas en paraísos fiscales a través de Mossack Fonseca, la firma panameña en el centro de una filtración mundial sobre blanqueo de dinero.
[Leer más]
Abril 03, 2016
Internacionales
Entre los salpicados por el Panamapapers se encuentran 74 líderes mundiales, además de cientos de políticos, familiares y socios de éstos. En América Latina se destacan, entre otros, el presidente de la cámara de diputados de Brasil, Eduardo Cunha.
[Leer más]
Abril 03, 2016