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- penal económico
Lionel Messi y su padre Jorge fueron imputados por el fiscal federal en lo Penal Económico Pablo Turano por presunto lavado de dinero en el manejo de fondos de la Fundación que lleva el nombre del jugador. El fiscal pidió investigarlos -junto a otras p...
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Noviembre 02, 2018
La Administración Federal de Ingresos Públicos allanó ayer en Argentina oficinas del grupo Isolux, empresa que hizo el “superviaducto”, sospechada de corrupción por emitir facturas falsas, según el diario Clarín.
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Noviembre 04, 2017
Nacionales
BUENOS AIRES.- Ibar Pérez Corradi, el financista que había sido acusado como instigador del Triple Crimen de Moreno en 2008, irá a juicio oral por el presunto intento de contrabandear efedrina escondida en pólvora. Pérez Corradi, fue detenido el año pa...
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Octubre 06, 2017
El narcotraficante argentino Ibar Pérez Corradi, quien fue extraditado el año pasado desde Paraguay, tras ser detenido en la Triple Frontera, será juzgado en Argentina por tratar de importar efedrina escondida en pólvora desde China e India, informó ay...
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Octubre 06, 2017
La Justicia argentina confirmó este jueves que el presidente del país, Mauricio Macri, no cometió un delito de lavado de dinero como parte de una investigación por su supuesta participación en sociedades en paraísos fiscales después de que apareciera s...
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Agosto 03, 2017