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Etiquetas relacionadas
La reciente imputación del exdirigente deportivo Diego Benítez por lavado de dinero y asociación criminal incluye el ocultamiento de bienes provenientes del narcotráfico. Así operaba su organización, según la Fiscalía.
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Octubre 01, 2024
El exdirigente deportivo Diego Benítez, su esposa Karen Alcira Ortellado y dos hermanas de esta, fueron imputados por presuntamente haber constituido empresas y adquirir bienes a través de ellas, con dinero producto del narcotráfico. Junto al matrimoni...
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Octubre 01, 2024
De la cuenta corriente Nº 50003201, que Diego Benítez tenía indistintamente con su esposa en una entidad bancaria, se debitaron cuatro cheques por la suma total de G. 179.300.000, que fueron cobrados por el entonces director técnico del club Olimpia. P...
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Agosto 26, 2024
Gomes habría establecido un esquema para la inserción de activos de organizaciones de Pedro Juan Caballero. Seprelad habría establecido conexiones con Da Mota, Cabeça Branca y otros.
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Agosto 24, 2024
En la imputación contra Eulalio Lalo Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, la Fiscalía enumera las evidencias que los vincularían en el lavado de dinero de Jarvis Chimenes Pavao, Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca y otras bandas criminales....
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Agosto 21, 2024
Según la investigación realizada por los agentes antidrogas, desde diciembre de 2019 a diciembre de 2020, tres megacargas de droga ingresaron a puertos de Bélgica y Alemania.
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Abril 22, 2022
Nacionales
Los procedimientos fueron a los efectos de la búsqueda de más documentos relacionados a los hechos que se investigan. Entre los sitios intervenidos en Paraguay se encuentran Envapar, Edificio Mondrian, Pinturas Tupa y Cartopar.
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Abril 21, 2022
Nacionales
La fiscala Elva Cáceres explicó que uno de los depósitos allanados, en el marco del Operativo Atlántico Norte, fue remodelado para evitar levantar sospechas. Las imágenes originales del sitio fueron enviadas desde Alemania.
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Abril 21, 2022
Nacionales
La agente fiscal Elva Cáceres mencionó que realizaron varios allanamientos en el Departamento Central en el marco del operativo denominado Atlántico Norte, una investigación que hace referencia a la incautación de 16.174 kilos de cocaína ocurrido en fe...
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Abril 21, 2022
Nacionales
Los procedimientos fueron a los efectos de la búsqueda de más documentos relacionados a los hechos que se investigan. Entre los sitios intervenidos en Paraguay se encuentran Envapar, Edificio Mondrian, Pinturas Tupa y Cartopar.
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Abril 20, 2022
Nacionales
El Ministerio Público decidió imputar este jueves, luego de más de un año, al empresario Diego Isaac Benítez Cañete, titular de Pinturas Tupa SA y ex dirigente del club Olimpia, por tráfico de drogas.
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Marzo 17, 2022
Nacionales
La agente fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Elva Cáceres, tomó declaración indagatoria a Oscar Ayala Noguera, cuñado de Diego Benítez, director de la firma Pinturas Tupa S.A, quien figura como el centro de la investi...
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Marzo 03, 2021
Nacionales
La agente fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Elva Cáceres, tomó declaración indagatoria a Oscar Ayala Noguera, cuñado de Diego Benítez, director de la firma Pinturas Tupa S.A, quien figura como el centro de la investi...
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Marzo 02, 2021
Nacionales
En el marco de la investigación del envió de 23 toneladas de cocaína a Europa, y que cayeron en los puertos de Hamburgo y Amberes, el Ministerio Público tomó declaración hoy a Oscar Ayala Noguera, cuñado de Diego Benítez, director de la empresa Pintura...
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Marzo 02, 2021
Nacionales
En el marco de la investigación del envió de 23 toneladas de cocaína a Europa, y que cayeron en los puertos de Hamburgo y Amberes, el Ministerio Público tomó declaración hoy a Oscar Ayala Noguera, cuñado de Diego Benítez, director de la empresa Pintura...
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Marzo 02, 2021
Nacionales
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Marzo 02, 2021
Nacionales
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Marzo 02, 2021
Nacionales
El Ministerio Público y la Senad allanaron el depósito de Cartopar y encontraron tambores de precursores químicos, presuntamente utilizados para el procesamiento de cocaína. Todo en el marco de la investigación del envío de 23 toneladas de cocaína a Eu...
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Febrero 26, 2021
Nacionales
El empresario figuraba dentro del plantel de directivos titulares del club para el periodo 2020/2024. Diego Benítez se ubicaba, en la lista oficial, detrás de otros reconocidos directivos del club Olimpia que totalizaban 11 miembros.
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Febrero 25, 2021
Nacionales
Foto: Referencial Las autoridades paraguayas registraron este miércoles cuatro locales, entre ellos un depósito de una
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Febrero 25, 2021
Un total de 10.000 litros, se encontraba en 50 tambores a bordo de un camión que
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Febrero 25, 2021
Nacionales
La Fiscalía y la Senad allanaron este jueves un depósito de la firma Cartopar, que integra el grupo de Envases Paraguayos SRL, y cuya empresa relacionada realizó el envió de pinturas a Europa, que terminó siendo contaminada con 23 toneladas de cocaína.
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Febrero 25, 2021
Nacionales
El titular de la SET, Óscar Orué, contó que realizaron un estudio preliminar de los movimientos de la empresa Pinturas Tupã S.A., que estaría ligada al cargamento de cocaína hallado en Europa. Detectaron un crecimiento importante el año pasado y el úni...
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Febrero 25, 2021
Nacionales
Autoridades alemanas informaron que se incautaron de 16,17 toneladas de droga, mientras que en Bélgica cayeron 7,2 toneladas. El costo promedio de la carga es de US$ 2 millones, lo que representa el presupuesto anual del Paraguay para salud y educación.
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Febrero 25, 2021
Nacionales
A través de un comunicado, la empresa Envases Paraguayos se refirió al cargamento de 23 toneladas de cocaína incautados en los puertos de Hamburgo y Amberes. Para ocular la droga se utilizaron latas con el logo de Pinturas Tupa. La firma asegura que fu...
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Febrero 24, 2021
Nacionales
A través de un comunicado, la empresa Envases Paraguayos se refirió al cargamento de 23 toneladas de cocaína incautados en los puertos de Hamburgo y Amberes. Para ocular la droga se utilizaron latas con el logo de Pinturas Tupa. La firma asegura que fu...
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Febrero 24, 2021
Nacionales
Como parte de la investigación del decomiso de 16 toneladas de cocaína en el puerto de Hamburgo y 7 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes, las autoridades nacionales realizaron cuatro allanamientos. Fueron verificados oficinas y depósitos de la ...
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Febrero 24, 2021
Nacionales
De acuerdo al informe oficial de la embajada de Alemania en Colombia remitida a Aduanas de Paraguay con fecha de hoy, “Pinturas Tupa” es una de las empresas que aparece como la exportadora de la carga en la que se encontró parte de las 23 toneladas d...
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Febrero 24, 2021
Nacionales
En un trabajo en conjunto, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Ministerio Público y agencias internacionales de seguridad realizaron cuatro allanamientos a empresas vinculadas.
[Leer más]
Febrero 24, 2021