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(agrega que fue detenido de inmediato)Miami, 23 abr (EFE).- El excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Pólit Faggioni, acusado de participar en un esquema de cohecho y lavado de más de 10 millones de dólares vinculado a la firma constructora brasil...
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Abril 23, 2024
Internacionales
Miami, 10 abr (EFE).- El juicio en una corte federal de Miami contra el excontralor general de Ecuador Carlos Ramon Pólit Faggioni, acusado de participar en un esquema de cohecho y lavado de más de 10 millones de dólares vinculado a la firma constructo...
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Abril 10, 2024
Internacionales
Nueva York, 10 ene (EFE).- La tecnológica alemana SAP pagará más de 220 millones de dólares a las autoridades de Estados Unidos para cerrar una investigación por sobornos a funcionarios de varios países durante años, según anunciaron este miércoles amb...
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Enero 10, 2024
Bogotá, 15 ago (EFE).- El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, dijo este martes en Washington que la entidad hará 60 nuevas imputaciones como parte de la investigación por la trama de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht en el p...
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Agosto 15, 2023
Internacionales
Singapur, 14 jul (EFE).- El departamento de anticorrupción de la Policía de Singapur confirmó este viernes el arresto del ministro de Transporte, S. Iswaran, y un magnate de la ciudad-Estado, sin aportar más detalles sobre este inusual caso en la prósp...
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Julio 14, 2023
Internacionales
La ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron condenados este miércoles en EE.UU. a 15 años de cárcel y tres años de libertad vigilada cada uno por cargos de lavado de dinero.
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Abril 20, 2023
Miami, 20 abr (EFE).- La Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en Miami recordó este jueves que el empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, acusado de lavar 1.000 millones de dólares y pagar 94 millones ...
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Abril 20, 2023
Internacionales
Miami, 6 mar (EFE).- La extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad de Hugo Chávez, quienes a fines de 2022 fueron declarados culpables de lavado de dinero en un juici...
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Marzo 06, 2023
Internacionales
Nueva York, 2 mar (EFE). – El grupo de telecomunicaciones sueco Ericsson pagará una multa de 206 millones de dólares a Estados Unidos por romper un acuerdo de transparencia queRead More...
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Marzo 03, 2023
Nueva York, 2 mar (EFE).- El grupo de telecomunicaciones sueco Ericsson pagará una multa de 206 millones de dólares a Estados Unidos por romper un acuerdo de transparencia que alcanzó en 2019 con sus autoridades tras ser acusado de operar durante años ...
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Marzo 03, 2023
Washington, 17 feb (EFE). – Un estadounidense y un italiano-brasileño han sido imputados en EEUU por conspiración, lavado de dinero y prácticas corruptas en un complot para pagar sobornos aRead More...
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Febrero 17, 2023
El abogado Marcio Battilana, especialista en derecho económico y exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sostiene que sanciones como las que sufrieron el expresidente Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez podrían ubica...
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Febrero 06, 2023
Politica
MIAMI. El excontralor general de Ecuador Carlos Ramon Pólit Faggioni compareció este martes en una corte federal de Miami (EE.UU.) en un proceso iniciado en su contra por un supuesto esquema de cohecho y lavado de dinero vinculado a la firma constructo...
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Marzo 29, 2022
Internacionales
Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares por un empresario colombiano fugitivo de la justicia y socio de Alex Saab, extraditado días atrás a Miami por blanqueo de dinero y cercano al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
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Octubre 25, 2021
Internacionales
EEUU ofrece USD 10 millones por socio de extraditado empresario cercano a Maduro
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Octubre 23, 2021
Internacionales
NUEVA YORK. Un tribunal de Nueva York condenó hoy al brasileño Jose Carlos Grubisich, antiguo jefe ejecutivo de la petroquímica Braskem, filial de la constructora Odebrecht, a 20 meses de cárcel por conspirar para desviar US$ 250 millones a un fondo ...
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Octubre 12, 2021
Internacionales
La Sala Penal de la Corte Suprema tomo una decisión en favor de la empresa estadounidense ADM. Resulta contradictorio que la misma Corte deje de lado el resultado de una auditoría de gestión sobre el proceso que lleva adelante la firma contra un exdir...
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Agosto 16, 2021
Nacionales
La empresa estadounidense ADM es favorecida por la Corte Suprema y la Fiscalía General. Denuncias de irregularidades en el proceso caen saco roto. La Auditoría de Gestión confirmó anomalías en el expediente. Agencias federales de Estados Unidos investi...
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Julio 05, 2021
Nacionales
No es frecuente que una alta funcionaria del Gobierno de Estados Unidos visite nuestro país, el único de Sudamérica que incluyó esta vez en su gira la señora Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, del Departamento de Estado. E...
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Junio 30, 2021
El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación sobre corrupción que involucra a la firma americana ADM. Sentencia de la Corte a favor de la empresa es la punta del ovillo del proceso.
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Mayo 10, 2021
Nacionales
El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación en Paraguay sobre posibles actos de corrupción de la empresa americana ADM. La pesquisa se extiende a eventuales cómplices. Tres agencias federales están involucradas en la tarea. A...
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Mayo 09, 2021
Nacionales
Ayer, viernes, el juzgado penal de garantías ordenó el sobreseimiento definitivo de un ciudadano imputado por solicitar información relacionada a su período de trabajo en la transnacional norteamericana ADM. El FBI iniciará investigaciones en Paraguay ...
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Abril 10, 2021
Nacionales
Alberto Coronel enfrenta una audiencia preliminar, bajo la imputación de revelación de información sobre la transnacional ADM. Ministros de la Corte salieron en favor de la firma norteamericana. El FBI enviará agentes para investigar supuesta corrupció...
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Abril 08, 2021
Nacionales
Federico Silva
FSILVA@FERRERE.COM En Paraguay la corrupción históricamente fue un problema endémico. De entre 180 países evaluados, la última publicación del Indice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional posicionó al país en el ...
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Octubre 03, 2019
Bloomberg Citgo Petroleum recibió una citación del Departamento de Justicia de EE.UU. derivada de una investigación sobre sobornos en Venezuela. La refinería estadounidense de propiedad venezolana se comprometió a cooperar plenamente con el proceso, ...
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Junio 04, 2019
ESTADOS UNIDOS.- Este martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense incluyó en su lista a un grupo de compañías y empresarios venezolanos. Según el Departamento del Teso...
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Enero 08, 2019
Así parece. Cada día que pasa se incrementa la lista de los cleptócratas venezolanos señalados como indeseables por Estados Unidos y la Unión Europea. No es solo una cuestión de hostilidad política. Existe una reacción internacional contra la corrupció...
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Febrero 19, 2018
Se trata del ex viceministro de Energía Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y de los ex directivos de la petrolera estatal PDVSA Luis Carlos de León Pérez, Rafael Ernesto Reiter Muñoz, César David Rincón Godoy, todos
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Febrero 13, 2018
AUSTIN. Dos empresarios estadounidenses del sector energético se declararon hoy culpables de sobornar a altos cargos de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) , con el fin de obtener varios contratos lucrativos.
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Enero 11, 2017
Internacionales
Alexandra Stevenson y Vinod SreeharshaEn la mayor empresa constructora de América Latina, sobornar a funcionarios gubernamentales de todo el mundo se hizo tan común que se creó una división dedicada a rastrear y facilitar los sobornos.Cuando las transf...
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Diciembre 24, 2016
Steven Davidoff Solomon Abbott Laboratories declaró la guerra a gran escala contra Alere, presentándose ante la corte de Delaware para poner fin a su adquisición de US$ 5,8 mil millones de fabricante de pruebas médicas. Con esa movida, Abbott está saca...
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Diciembre 11, 2016
En un país que ha experimentado un cambio de gobierno turbulento, con un juicio político y una extensa investigación por corrupción, los miembros de las juntas directivas se han vuelto más cuidadosas en lo relativo a asegurarse de que representan los i...
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Noviembre 18, 2016
Peter J. Henning La sorpresiva elección de Donald J. Trump como presidente plantea interrogantes acerca de los cambios que hará a la dirección del Departamento de Justicia, incluyendo la posibilidad de un cambio en el enfoque de los fiscales en diferen...
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Noviembre 12, 2016
Peter J. Henning © The New York Times 2016 Cuando las empresas se ven involucradas en una investigación, la pregunta es casi siempre acerca de cuánto van a tener que pagar al Gobierno para resolver el caso. Las negociaciones pueden parecerse a una part...
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Octubre 12, 2016