La depreciación de las monedas de los países vecinos despertó la alerta de la Unidad Anticontrabando, que analiza cómo operar en plena fase 2 de la cuarentena inteligente.
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La depreciación de las monedas de los países vecinos despertó la alerta de la Unidad Anticontrabando, que analiza cómo operar en plena fase 2 de la cuarentena inteligente.
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El gremio de importadores se reunió con las autoridades de Prevención de Lavado de Dinero. La Secretaría coordina acciones de trabajo conjunto.
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El origen de la masiva presencia de billetes “verdes” en el mercado local está siendo analizado, según titular de Asobán. El aumento de tarifas por depósitos genera reclamos de comerciantes.
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El Gobierno de los Estados Unidos, otorgó al Paraguay un reconocimiento institucional a la tarea del Ejecutivo por la lucha contra el crimen transnacional, lavado de dinero y la proliferación de las armas de destrucción masiva, resaltó este viernes el ...
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En el mes de septiembre, el Banco Basa estuvo presente en el III Seminario sobre “Prevención del Lavado de Activos, Ética y Cumplimiento” organizado por la empresa global Kroll. Durante el encuentro, autoridades públicas nacionales y expertos internaci...
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Empresariales, X-Destacados » En el mes de septiembre, el Banco Basa estuvo presente en el III Seminario sobre “Prevención del Lavado de Activos, Ética y Cumplimiento” organizado por la empresa global Kroll. La prevención del lavado de dinero es un des...
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En el salon Joao Havelange de la Conmebol se realizo la XXXIX Reunion de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Accion Financiera de Latinoamerica (Gafilat). Del encuentro participo el presidente de la Corte Suprema de Justici...
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David Chamorro
@_davidchamorro En el marco de las acciones llevadas a cabo por parte del Gobierno y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para cumplir con las más de 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de La...
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Con el desbloqueo de las listas de candidatos en las elecciones internas, generales y municipales, mediante la introducción del llamado voto preferencial, ambas Cámaras del Congreso han respondido a la demanda ciudadana de liberar al elector de la nece...
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En cinco meses, el director paraguayo incorporó a 179 funcionarios, entre nuevos, contratados y comisionados. El sueldo de primer mundo de estos privilegiados cuesta a la binacional G. 3.045 millones al mes, monto que se dispara a G. 39.596 millones en...
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“Si Paraguay posee buenos resultados en la evaluación del Grupo de acción financiera (Gafi), podrán traer más inversionistas al país”, dijo María Epifanía González, ministra de la Secretaría para la Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). ...
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La diputada Celeste Amarilla, actualmente investigadora de lavado de dinero, históricamente se mantuvo detrás de grandes proveedoras denunciadas e implicadas en negociados de almuerzo y merienda escolar, principalmente en gobernaciones.
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La diputada Celeste Amarilla, actualmente investigadora de lavado de dinero, históricamente se mantuvo detrás de grandes proveedoras denunciadas e implicadas en negociados de almuerzo y merienda escolar, principalmente en gobernaciones.
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La liberal Celeste Amarilla representó a proveedora denunciada por mala calidad de alimentos, registró acciones en firma que aparece en la “tragada” por la cual se le imputó a Carlos Amarilla y gerenciaba otra empresa que no entregó totalidad de almuer...
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Los vínculos financieros entre Nicolás Leoz (ex titular de la Conmebol) y el fundador del Grupo Zuccolillo, Aldo “Acero” Zuccolillo, fueron denunciados en el 2017 por Alejandro Domínguez. Meintras que Leoz está siendo investigado por la justicia nortea...
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Los vínculos financieros entre Nicolás Leoz (ex titular de la Conmebol) y el fundador del Grupo Zuccolillo, Aldo “Acero” Zuccolillo, fueron denunciados en el 2017 por Alejandro Domínguez, quien exhibió documentaciones que hacen referencia a millonarios...
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Celeste Amarilla, quien según sus colegas de la Comisión Bicameral “peleó abiertamente” por más plata para provisión de alimento escolar, resultó ser beneficiaria del incremento, ya que tiene un vínculo societario con una de las principales distribuido...
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A través de un comunicado, directivos del Banco Basa desmintieron que hayan vendido bonos del Tesoro a Darío Messer, acusado de lavado de dinero.
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Nuestro sistema electoral tiene numerosos asuntos que requieren actualización y ajuste, pero ninguno es más urgente ni más importante que lo referido al financiamiento de las candidaturas a los cargos electivos nacionales, departamentales y municipales...
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Hace ya 18 meses llegó un dossier del Consejo de Control de Actividades Financieras del Brasil. Lo recibió Óscar Boidanich, titular de “Prevención de Lavado de Dinero”, quien hizo la vista gorda. Esto se suma a la alerta por operaciones sospechosas dad...
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En continuidad con las publicaciones que veníamos realizando sobre las calificaciones que otorga la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) a cada institución y ente del Estado, hoy traemos las evaluaciones finales sobre las secretarías pú...
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“El riesgo reputacional en materia de eventos de lavado de activos es un cáncer para el sistema financiero internacional, para las relaciones financieras internacionales”, sostuvo ayer el Lic. Ricardo Sabella, especialista uruguayo en prevención de lav...
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En comunicación con el diario 5días, Christian Borja, presidente de Valores Casa de Bolsa, comentó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) debería poder detectar los casos de estafas bajo sistemas piramidales.CODICIAE...
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El Presidente de la República emitió el decreto por el cual queda promulgada la nueva Ley de Bancos, aprobándose de esta forma el artículo tan discutido del “secreto bancario”.
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El ministro de Hacienda, Santiago Peña; el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón; el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, y el representante del ministro secretario de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad),...
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Últimamente se notó una llamativa expansión de las casas de crédito, también conocidas como “bancas de la sombra”, por carecer de regulación. Esto responde, según agentes consultados, al crecimiento de la demanda en este segmento por parte de usuarios ...
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La Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el senador Fernando Lugo, sesionó ayer y al concluir, el senador Arnoldo Wiens, comentó que decidieron rechazar el veto parcial del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que modifica y amplía la ley...
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Eduardo Nakayama, aspirante de la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) por el del movimiento Renovación Azul, insistió en su propuesta de transparentar los gastos de campaña en el marco de las internas a definirse en las elecciones ...
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El titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Fernández Valdovinos, cuestionó el fallo de la Corte que favoreció recientemente a dos entidades que fueron sancionadas por incumplir normas preventivas de lavado de dinero. Advirtió en entrevista...
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