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Caso Forex: Fiscalía recaba más elementos de pruebas contra funcionarios bancarios - Noticde.com

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Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recabando más elementos de pruebas contra funcionarios bancarios, que también formaban parte del esquema que ... [Leer más]

Diciembre 02, 2021
Diario ABC Diario ABC
Fiscales piden anular resolución de jueza en proceso por lavado - Edicion Impresa - ABC Color

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Los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez y Marcelo García de Zúñiga solicitaron a una Cámara de Apelación de Ciudad del Este que anule una resolución de la jueza Alba Meza. [Leer más]

Febrero 24, 2016
Diario ABC Diario ABC
Nueva jueza del Este atenderá el caso de lavado de US$ 503 millones - Edicion Impresa - ABC Color

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La nueva jueza penal Alba Meza, de Ciudad del Este, decidirá sobre la reciente imputación presentada por el Ministerio Público contra 18 funcionarios de cuatro bancos locales sindicados de lavado de 503 millones de dólares, confirmó ayer el fiscal adju... [Leer más]

Diciembre 26, 2015
ADN Digital ADN Digital
Imputan a 18 banqueros del esquema de "Forex"

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Diciembre 24, 2015
Vanguardia Vanguardia
Forex: imputan a 18 bancarios por lavado

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Un total de 18 funcionarios bancarios fueron imputados por lavado de dinero, en la causa que involucró a la casa de cambios Forex en Ciudad del Este,... [Leer más]

Diciembre 23, 2015