- Inicio
- recomendaciones del gafi
Fiscales y Seprelad plantean cooperación para el combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.
[Leer más]
Noviembre 22, 2019
PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS PROYECTOS DE LEYES QUE TIENEN POR OBJETO MEJORAR LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS CONEXOS
[Leer más]
Diciembre 28, 2018
Guerra al dinero sucio: las movidas para intentar abortar el gran negocio
[Leer más]
Abril 05, 2016
Nacionales