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Septiembre 04, 2024
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En los últimos 3 años, se establecieron en el país más de 60 sitios que representan más de USD 1.100 millones en inversión.
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Septiembre 01, 2024
Los técnicos de la planta legal de minería de criptomonedas en Hernandarias, 350 km al este de Asunción.
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Una rosca mafiosa que opera en la Policía Nacional brinda desde el Departamento de Identificaciones documentos de identidades con contenido falso a peligrosos delincuentes.
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Junio 04, 2024
La jueza Rosarito Montanía hizo lugar al anticipo jurisdiccional de prueba y ordenó la toma de muestras al azar, análisis químico definitivo, pesaje e incineración de la supuesta cocaína, de unos 3,664 kilogramos de cocaína y su posterior destrucción, ...
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Junio 03, 2024
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) instó a los padres a verificar los envoltorios y empaques de dulces, tras la intoxicación de niños luego de haber consumido una gomita que contenia tetrahidrocannabinol.
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Mayo 09, 2024
Luego de que toda una familia se haya intoxicado con una golosina que contenía marihuana, advierten a la población sobre su consumo. Ricardo Galeano, director de laboratorio forense, mencionó que no es apto para menores de edad por el alto contenido de...
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Mayo 09, 2024
Los aparatos celulares que fueron incautados del poder del aguatero Luis Gilberto Casuriaga Cubilla, serán sometidos a una pericia informática para extracción de datos. El mismo fue detenido, poco después de haber bajado dos cajas con 60 kilos de cocaí...
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Marzo 17, 2024
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La jueza Rosarito Montanía ordena la pericia de los 60 kilos de supuesta cocaína, incautados en febrero en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, y su posterior destrucción. La mercancía que debía llegar a España, fue transportada y descargada ...
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Marzo 07, 2024
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Noviembre 28, 2023
La primera de las causas por Violencia Doméstica contra el comerciante Juan Carlos Sosa Barreto, data del 2019, tiene el número 2848 y está en la Unidad I de la Capital del país, entonces a cargo de la fiscal Liliana Margarita Zayas. La segunda es del ...
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Noviembre 20, 2023
“No acepté nada de las acciones de sus empresas, y ni de una propiedad en el barrio Tres Fronteras de Presidente Franco, porque esas empresas están bajo investigación internacional, ligadas a las actividades que ellos realizan, y no voy a hablar sobre ...
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Noviembre 18, 2023
TNPRESS habló en la tarde de ayer jueves con la abogada Lourdes Peralta, profesional y madre de tres hijos que está en proceso de divorcio con el comerciante Juan Carlos Sosa. En medio de un entramado de situaciones catastróficas, la entrevistada dice ...
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Noviembre 17, 2023
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detectó sustancias sicoactivas en gomitas dulces y vapeadores derivados de cannabis que circulan en el país.
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Noviembre 16, 2023
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Noviembre 16, 2023
La jueza Rosarito Montanía autorizó la extracción de muestras para análisis químico y posterior destrucción de los 3.300 kilos de marihuana decomisados en septiembre pasado, el marco del operativo Azkaban. Por esta causa están imputados Aldo Rubén Cont...
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Octubre 26, 2023
El juez Mirko Valinotti autorizó como anticipo jurisdiccional de prueba el Análisis Químico Definitivo y posterior Destrucción de las sustancias, supuesta cocaína y supuesta marihuana, incautadas del poder de Philipp Kolberg, ciudadano alemán que inten...
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Octubre 24, 2023
El Ministerio Público imputó a un comerciante brasileño de Ciudad del Este por delito contra la propiedad marcaria, al comercializar presumiblemente miles de juguetes falsificados. El agente fiscal Ysrael Villalba Ramírez, de la Unidad Especializada n....
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Julio 04, 2023
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El fiscal Ysrael Villalba Ramírez, de la Unidad Especializada Nº 1 de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, presentó imputación contra el comerciante brasileño José Milton Marque...
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Julio 04, 2023
Investigadores privados de multimarcas detectaron la comercialización de diferentes productos y marcas en un comercio del microcentro de Ciudad del Este y a través de sus representantes legales solicitaron la intervención fiscal para confirmar...
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Un comerciante brasileño que vendía productos falsificados en su tienda de Ciudad del Este fue procesado por el Ministerio Público. Recién luego del cambio del fiscal general del Estado los fiscales marcarios comenzaron a hacer operativos, aunque todo ...
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Julio 03, 2023
Una comitiva encabezada por el fiscal Ysrael Villalba incautó más de 13 mil unidades de productos presuntamente falsificados durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por el supuesto hecho punible contra...
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Junio 10, 2023
Una gran cantidad de mercaderías de diversas marcas fue decomisada ayer por el Ministerio Público en el marco de una investigación por el supuesto hecho punible contra la propiedad intelectual. El procedimiento tuvo lugar en un depósito ubicado en el o...
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Junio 10, 2023
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Junio 09, 2023
Gran expectativa genera el cambio que se llevará a cabo en la conducción del Ministerio Público, la consulta recurrente es que si habrán cambios sustanciales en las unidades. La primera unidad señalada es la de Anticorrupción, cuya fiscal adjunta n...
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Marzo 06, 2023
Los fiscales Diego Arzamendia y Rodrigo Estigarribia decidieron como “primer acto de procedimiento”, es decir, sin siquiera imputar, premiar al empresario Rodrigo Galeano y otros incoados con una salida alternativa al proceso ordinario, los beneficiado...
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Enero 30, 2023
Después de 8 años de colectar más de 400 tomos de informes de estamentos que apuntaban a la existencia de lavado de dinero entre otros hechos punibles, los investigados fueron premiados con irrisorias multas. Pasaron más de 15 fiscales hasta que ha...
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Enero 23, 2023
Conforme a la construcción de los fiscales Rodrigo Estigarribia y Diego Arzamendia, los 1.200 millones de dólares remesados al exterior son de procedencia lícita, es decir que los impuestos a la renta y el IVA fueron abonados a tiempo y forma, además n...
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Enero 23, 2023
Tras reconocer que para enviar remesas de dinero al exterior falsificó documentos, Ricardo Galeano fue condenado al pago de una exigua multa de G. 750 millones. El empresario, que vive en la opulencia, era investigado por lavado de dinero junto con otr...
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Enero 21, 2023
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La Fiscalía alega que en 8 años y más de 400 tomos de investigación, no pudo probar lavado de dinero. Con este llamativo argumento, pidió una multa de condena para 8 supuestos prestanombres y uno de los líderes del esquema. El caso afecta a amigos d...
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Enero 20, 2023
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Al pago de multas fueron condenados 8 supuestos prestanombres y uno de los presuntos líderes de un esquema investigado desde 2014 por lavado de unos US$ 1.200 millones. Parte del dinero habría llegado al grupo terrorista Hezbollah, según habían adverti...
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Enero 19, 2023
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El nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, afirmó que pese a estar coordinando su transición en la institución, recién este miércoles se enteró sobre el presunto blanqueo en el marco del caso conocido como megalavado, que involucra a cercanos ...
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Enero 18, 2023
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Agosto 17, 2022
Hay dos fotos en en las que se lo ve al vicepresidente con líderes del grupo terrorista y junto a otros sospechosos de lavado de dinero en el país. La investigación a uno de ellos nunca prosperó.
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Agosto 13, 2022
Juan Carlos “Charly” Duarte integra el primer anillo del vicepresidente renunciante Hugo Velázquez. Se trata de un exfiscal de Ciudad del Este, vinculado a varias denuncias de supuesta corrupción, y a un esquema de lavado dinero propiciado desde la tri...
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Agosto 12, 2022
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Esta mañana, a las 6:15, un vehículo de gran porte chocó de manera frontal contra una camioneta sobre la ruta PY02, en el kilómetro 56 de la compañía Cerro Real de Caacupé. El chofer de la camioneta quedó atrapado durante unos minutos hasta que fue aux...
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Julio 26, 2022
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Una capítulo más de esta novela de terror que parece no tener fin. Una niña contó que un docente la manoseaba en varias ocasiones, la directora le apartó del cargo y ya realizaron la denuncia días pasados. El supuesto abuso se dio en un colegio religio...
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Junio 25, 2022
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Un docente de Concepción fue acusado por abuso sexual en niños. Un alumno contó el hecho a la directora y se aplicó el protocolo, ya que no sería la única víctima. La directora de la institución educativa comentó. “Desde el primer momento cuando se tuv...
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Junio 24, 2022
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Desde el Ministerio de Salud realizaron la actualización epidemiológica, y alertaron el aumento considerable del covid y otros virus, ya que aumentaron 1000 casos más que la semana anterior. “Sobre otros virus que están circulando aparte del SARS-CoV-2...
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Junio 24, 2022
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Ante la nueva disposición de prohibir en barreras policiales menos de 10 policías y dos patrulleras, para evitar extorsiones y malos entendidos, el comisario Carlos Cáceres explicó al rollete como pueden identificar las barreras legales. “Mínimamente, ...
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Bomberos voluntarios acudieron al pedido de auxilio del Hospital San Jorge, donde se habrían derramado químicos en la zona de rayos x, lo que causó varios síntomas en personal médico y pacientes. El capitán Cristhian Vazquez del cuerpo de Bomberos Volu...
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La cantante argentina María Becerra sorprendió el fin de semana en Ciudad del Este, donde ofreció un show privado en un 15 años.
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Marzo 28, 2022
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Luego de analizar 1.104 muestras de cocaína durante el 2021 y determinar que 117 contenían adulterantes, el Laboratorio Forense de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) habló del nivel de peligrosidad existente en las adulteraciones, que habitualme...
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Aníbal Galeano, Ricardo Galeano y Rodrigo Cabral, abogados de la firma “Auto Fácil”, solicitaron el derecho a réplica a nuestro medio, tras una publicación titulada; “Imputado de Mocipar vuelve a vender autos”. En el artículo, publicado el 24 de noviem...
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Luego del fallido intento de bajar un carguero angolano (o angoleño) con mercaderías procedente de China, quedo evidenciado que se está reactivando el esquema de contrabando chino, vía aérea, que hace algunos años movía millones de dólares y traía hast...
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Son remesas de firmas de Ricardo Galeano y Walid Sweid a empresas ligadas al Hezbollah en Detroit. Informes figuran en expediente 68/2014, amplia investigación de lavado de dinero congelada en la fiscalía. Se alega que usaban de pantalla la compra de a...
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Noviembre 06, 2018
Politica
El “Expediente 68” es una investigación de 400 tomos abierta en 2014 que fue congelada en la fiscalía. Contiene informes de EE.UU. sobre esquema de lavado de dinero que involucra a amigos del vicepresidente. Se menciona a Cambios Yrendague en operacion...
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Noviembre 05, 2018
Politica
A nombre de terceros figuran varias firmas que conforman la red investigada desde hace 4 años por lavado de dinero. Son responsables del esquema Ricardo Galeano y su socio Walid Amine Sweid, este último amigo del vicepresidente Hugo Velázquez. El grupo...
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Noviembre 04, 2018
Politica
A nombre de terceros figuran varias firmas que conforman la red investigada desde hace 4 años por lavado de dinero. Son responsables del esquema Ricardo Galeano y su socio Walid Amine Sweid, este último amigo del vicepresidente Hugo Velázquez. El grupo...
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Noviembre 04, 2018
Politica
Al vicepresidente de la República se le suele denominar “florero” por la poca o casi nula función efectiva que tiene. Las más de las veces protagoniza conflictos con el titular del Ejecutivo. El cargo es ocupado actualmente por el exdiputado Hugo Veláz...
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Noviembre 04, 2018
El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, negó ser amigo de Walid Amine Sweid, y dijo que ni siquiera conoce al socio comercial de este, Ricardo Galeano Fariña. La Fiscalía investiga un posible vínculo entre el megalavado y el terrorismo.
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Noviembre 03, 2018
ASUNCIÓN.- El diario ABC Color “maquilló” el desmentido del Ministerio Público, que dejó al desnudo la tergiversación que realizó sobre el esquema de lavado de dinero que involucra al empresario libanés, Walid Anime Sweid, y que ahora desembocó en un s...
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Noviembre 03, 2018
Bancos de Paraguay advirtieron en numerosas ocasiones sobre los movimientos sospechosos de los investigados por el mayor caso de lavado de dinero en nuestra historia y, aun así, las autoridades hicieron la vista gorda. Una sola entidad emitió once aler...
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Noviembre 03, 2018
Politica
Bancos emitieron reiteradas alertas de actividades sospechosas de empresas de amigos de Hugo Velázquez. Solo Banco Amambay, entre 2013 y 2014, reportó once veces a la firma de Ricardo Galeano y Walid Sweid. El “Expediente 68” se inició hace cuatro años...
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Noviembre 03, 2018
Politica
El Ministerio Público salió al paso de las publicaciones del diario ABC Color sobre el caso de las investigaciones de lavado de dinero y del libanés Walid Amine Sweid. La Fiscalía señala en un comunicado que la institución fue consultada sobre el e...
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Noviembre 02, 2018
La fiscala general, Sandra Quiñónez, admitió ayer que desconocía de un proceso por lavado de dinero contra amigos del vicepresidente Hugo Velázquez hasta que asumió el cargo, en marzo de este año. Dijo que parte del proceso apunta a un posible financia...
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Noviembre 02, 2018
Politica
La Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, confirmó que la investigación abierta hace unos años por un caso de megalavado de dinero que involucra a dos empresarios allegados al vicepresidente Hugo Velázquez se encuentra en curso.
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Noviembre 01, 2018
Nacionales
La fiscala general del Estado se refirió al caso de megalavado en que está salpicado el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Dijo que la investigación está en marcha, aunque reconoció que “no sabía” del caso cuando asumió.
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Noviembre 01, 2018
Nacionales
Cuatro empresas investigadas por lavado de dinero y evasión de impuestos movieron US$ 420 millones en remesas al exterior en apenas cinco años. El esquema involucra a amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. La investigación está para...
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Noviembre 01, 2018
Politica
Nuestro diario accedió a informes de remesas al exterior sin correspondencia de firmas “investigadas” por lavado. Solo entre 2010 y 2014 empresas ligadas a Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid enviaron US$ 420 millones. La carpeta por lavado se abrió en...
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Noviembre 01, 2018
Politica
“Estacionamiento del Este” fue registrado como marca por Diego Sarubbi, pero desde el 2013 pertenece a Hicham Mohamad Nassar, uno de los dueños de Shopping del Este.
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Octubre 22, 2018
Politica
A Juan Carlos Duarte Martínez, lo confirmaron la semana pasada como asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Se trata de un exfiscal de Ciudad del Este, vinculado a varias denuncias de supuesta corrupción, y a un esquema de lavado diner...
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Septiembre 17, 2018
Nacionales
A Juan Carlos Duarte Martínez lo confirmaron la semana pasada como asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Se trata de un ex fiscal de Ciudad del Este, vinculado a varias denuncias de supuesta corrupción y a un esquema de lavado de din...
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Septiembre 17, 2018
Juan Carlos Duarte Martínez, cuestionado por numerosos antecedentes que lo vinculan a un esquema de evasión de impuestos en el Este, y amigo cercano del vicepresidente de la República Hugo Velázquez, es el flamante asesor jurídico de la EBY.
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Septiembre 14, 2018
Nacionales
Todos están siendo investigados por el Ministerio Público por supuestamente lavar millonarias sumas de dinero obtenido de forma espuria a través de firmas existentes solo en sus maletines.
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Septiembre 03, 2018
Condenado a más de 180 años de cárcel, el médico del jet set brasileño vivió tranquilamente durante tres años y medio en el barrio San Cristóbal de nuestra capital hasta que le pilló la televisión brasileña.
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Agosto 31, 2018
Nacionales
El abogado Juan Carlos Duarte ha sido mencionado en varios informes como el representante legal de Global Logistics Solutions SA, empresa implicada en el caso conocido como “megalavado”. Aseguró que nunca presentó recusación contra los fiscales investi...
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Agosto 29, 2018