Sin duda llama la atención la imputación de los directivos de Orel S.R.L., firma que ya fue denunciada por Tributación en el caso conocido como MEGAEVASION en Ciudad del Este. De los cuatros directivos imputados por el fiscal, Humberto Rosetti, dos ya ...
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CIUDAD DEL ESTE.- Cuatro directivos de la empresa “Orel S.R.L.” fueron imputados por el fiscal Humberto Javier Rosetti, por un supuesto lavado de más de 17 millones de dólares americanos. El representante del Ministerio Público pidió la aplicación de m...
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Un profesional abogado con acento de extranjero se comunicó con AHORA CDE, diciendo que era el representante legal de BRANDS FOR LESS y CENTRO MOTOROLA. Negó que tengan algún tipo de vínculos con Hadi Bassal Hassan, quien fue imputado por delitos de ev...
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El libanes Hadi Bassal Hassan tiene dos firmas comerciales en Ciudad del Este. La principal es Brands For Less, que es una de a mayores tienda de Ciudad del Este y HB Games Import, que está ubicado en la galería Jebai Center de la capital del Alto Para...
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El fiscal Martín Cabrera imputó a 21 importadores más y 14 empresas por el caso de megaevasión en Ciudad del Este. Se sospecha que hay un perjuicio al fisco de alrededor de US$ 20.000.000.
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