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Este martes, continuó el juicio por lavado de activos relacionado a la causa conocida como «Caso Status», una investigación iniciada en Brasil con importantes implicancias en Paraguay. La fiscal Fabiola Molas, encargada de la causa ofreció detalles sob...
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Septiembre 29, 2024
Julio César Duarte Servián afronta juicio oral y público acusado por lavar dinero producto del narcotráfico obtenida por el clan García Morínigo. Esta era la función que desempeñaba cada uno de los miembros de su estructura. La causa que ahora se dirim...
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Agosto 24, 2024
El juicio a Julio César Duarte Servián y otros presuntos implicados en lavado de dinero narco, avanzó con la producción de todas las pruebas documentales. Estos son los hechos atribuidos a cada uno de los acusados. En sus alegatos iniciales, la fiscal...
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Agosto 21, 2024
Un Tribunal Especializado en Crimen Organizado y Narcotráfico decretó el embargo ejecutivo sobre dos inmuebles, ubicados en Pedro Juan Cabllero, que fueron ofrecidos por Isaura Sánchez Freitas, como garantía a su sometimiento al proceso del caso Status...
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Julio 05, 2024
Nacionales
Los abogados Andrés Soto y Rubén Agüero, presentaron a Deisy Reyes como la procesada en rebeldía en el caso Status, Isaura Sánches Freitas, para una audiencia de imposición de medidas en el Palacio de Justicia de Asunción. Sin embargo, la mujer al tom...
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Junio 26, 2024
Nacionales
Isaura Sánchez Freitas, acusada por el caso Status, se fugó a Brasil aprovechando que fue beneficiada con arresto domiciliario, donde fue identificada por las autoridades pero no quedó detenida. Ahora su paradero es desconocido. La fiscal Fabiola Mola...
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Junio 26, 2024
Menos de un año y medio después de ser beneficiada con arresto domiciliario, la Policía de Brasil reportó la detención en su territorio de Isaura Sánchez, acusada por el caso Status. La misma estaba en compañía de su pareja, también procesada en el mar...
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Junio 26, 2024
El Tribunal de Sentencia que juzga a Julio César Duarte Servián y otros en la causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal, resolvió dividir en dos etapas la resolución de la causa. Según lo dispuesto por el Pdte del Tr...
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Mayo 24, 2024
El juicio a Julio César Duarte Servián fue suspendido a causa de una recusación promovida por la acusada Noelia Giménez, hecho que fue cuestionado por la representación fiscal en atención al argumento de la misma. Previo al inicio de la audiencia oral ...
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Mayo 13, 2024
Por disposición del Pdte. del Tribunal de Sentencia, Federico Rojas, el próximo 13 de mayo desde las 8:30 se retoma el juicio oral y público a Julio Duarte Servián y otros acusados por tráfico de drogas. La disposición obedeció a que el abogado Richard...
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Abril 04, 2024
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal Especializado en Crimen Organizado confirmó el arresto domiciliario de Isaura Sánchez Freitas, acusada por supuestamente formar parte del esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico presuntamente en...
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Agosto 21, 2023
El juez Gustavo Amarilla admitió la acusación formulada por los Fiscales Fabiola Molas, Ysaac Ferreira y Osmar Segovia, y elevó a juicio oral la causa a Victor Javier Paredes, Luis Alberto Benítez; Juan Dario Echagüe y Noelia Giménez procesados por la...
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Julio 10, 2023
Tres acusados por formar parte del esquema de lavado de dinero del Clan García Morínigo, fueron beneficiados con medidas menos gravosas a la prisión preventiva, en algunos casos por cuestiones humanitarias.
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Abril 16, 2023
Los fiscales Fabiola Molas e Isaac Ferreira acusaron y pidieron juicio oral para cuatro presuntos colaboradores del clan dirigido por Emidio Morínigo Ximenes, desbaratado en setiembre de 2021, en Pedro Juan Caballero, donde lavaban las ganancias proven...
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Marzo 19, 2023
El Ministerio Público acusó, pidió juicio oral y comiso de bienes respecto a los acusados de pertenecer en Paraguay al Clan García Morínigo, acusados de formar parte de una organización criminal en Brasil que traficaba droga y lavaban los activos produ...
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Marzo 18, 2023
La Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico presentó acusación contra cuatro personas en el marco de la segunda fase de la investigación en el caso Status y la elevación del caso a juicio oral y público.
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Marzo 18, 2023
Nacionales
La Fiscalía formuló acusación contra cuatro personas y pidió llevarlas a juicio oral por lavado de activos procedentes del tráfico internacional de drogas. También se solicita el comiso de bienes.
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Marzo 18, 2023
Los agentes fiscales Fabiola Molas, Ysaac Ferreira y Osmar Segovia presentaron acusación por los delitos de lavado de dinero procedentes del tráfico internacional de drogas y también se solicitó al juzgado el comiso de bienes en el marco del operativo ...
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Marzo 18, 2023
La Fiscalía formuló acusación contra cuatro personas y pidió llevarlas a juicio oral por lavado de activos procedentes del tráfico internacional de drogas. También se solicita el comiso de bienes.
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Marzo 18, 2023
Nacionales
El juez penal de garantías Gustavo Amarilla Arnica dictó la prisión preventiva de Noelia Giménez, esposa del supuesto narco procesado Julio César Duarte Servián, con quien figuraban como copropietarios de una casa de cambios, que según el Ministerio Pú...
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Octubre 31, 2022
Nacionales
El Tribunal de Sentencia integrado por Gloria Hermosa, Alba González y Víctor Alfieri no le dio medidas alternativas a Julio César Duarte Servían quien está acusado de ser uno de los líderes de un grupo que lavaba dinero proveniente del narcotráfico.
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Septiembre 16, 2022
Nacionales
El informe de Gafilat expuso que Paraguay cuenta con un marco normativo robusto en materia de decomiso y se aplica en buena medida a bienes y activos de lavado y delitos determinantes (principalmente el narcotráfico). Sin embargo, evidenció un control ...
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Septiembre 05, 2022
El informe de Gafilat expuso que Paraguay cuenta con un marco normativo robusto en materia de decomiso y se aplica en buena medida a bienes y activos de lavado y delitos determinantes (principalmente el narcotráfico). Sin embargo, evidenció un control ...
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Septiembre 05, 2022
Nacionales
Para la Senad, el profesional cumplía con un puesto importante en la organización, ya que su función era el manejo de la contabilidad para el clan García Morínigo.
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Marzo 17, 2022
Cámara confirma prisión preventiva para procesada por narcotráfico y lavado - Nacionales - ABC Color
La Cámara de Apelaciones ratificó la prisión preventiva para Isaura Sánchez, procesada por narcotráfico para quien un juzgado penal de garantías elevó la causa a juicio oral y público por loe hechos punibles de asociación criminal y obtención de benef...
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Marzo 14, 2022
Nacionales
Dos acusados de integrar una organización criminal enfrentarán juicio oral y público, según dispuso un Juzgado Penal de Garantías. Los hechos punibles son lavado de dinero y asociación criminal, según lo descrito en la ley antidrogas y lavado de dinero...
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Febrero 19, 2022
Nacionales
Este jueves se hará la audiencia preliminar para una procesada por tráfico de drogas, sindicada como la concubina del “contador” de una organización criminal que trabaja supuestamente al servicio del clan Morínigo. El abogado defensor sostiene la inoce...
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Febrero 02, 2022
Nacionales
En la causa está procesado el accionista de una casa de cambios, y figura con orden de captura el contador del clan García Morínigo.
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Septiembre 14, 2021
Nacionales
El Ministerio Público presentó este martes acusación contra dos personas vinculadas a un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que operaba entre Paraguay y Brasil, y pidió que la causa se eleve a juicio oral.
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Septiembre 14, 2021
El Ministerio Público presentó este martes acusación contra dos personas vinculadas a un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que operaba entre Paraguay y Brasil, y pidió que la causa se eleve a juicio oral.
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Septiembre 14, 2021
Nacionales
Los Agentes Fiscales Abgs. Fabiola Molas, Ysaac Ferreira y Eduardo Royg, formularon acusación en contra de los ciudadanos Julio César Duarte Servián e Isaura Sánchez Freitas, por los hechos punibles de lavado de activos provenientes del tráfico interna...
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Septiembre 14, 2021
Pedro Juan Caballero. En prosecución de la Operación Status, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvo en la tarde de este jueves a la esposa de Robson Alcaraz Ajala, presunto contador de la organización criminal dedicada al lavado de dinero y ...
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Octubre 09, 2020
Se trata de la brasileña Isaura Sánchez Freitas, esposa de Robson Lourival Alcaraz Ajala.
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Octubre 08, 2020
Nacionales
En un operativo de agentes especiales encabezado por el fiscal Marcos Amarilla, se procedió a la detención de la brasileña Isaura Sánchez, esposa del "contador" Robson Lourival Alcaraz. La mujer estaba a bordo de un automóvil en el momento de su interc...
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Octubre 08, 2020
En un operativo de agentes especiales encabezado por el fiscal Marcos Amarilla, se procedió a la detención de la brasileña Isaura Sánchez, esposa del "contador" Robson Lourival Alcaraz. La mujer estaba a bordo de un automóvil en el momento de su interc...
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Octubre 08, 2020
En prosecución de la Operación Status, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvo en la tarde de este jueves a la esposa de Robson Alcaraz Ajala, presunto contador de la organización criminal dedicada al lavado de dinero y tráfico de drogas, cono...
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Octubre 08, 2020
El agente fiscal Deny Yoon Pak, de la unidad 7, Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico y unidad 9, Especializada contra el Lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo; Ysaac Ferreira unidad 2, Especializada en la Lucha Contra el Narcotrá...
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Septiembre 14, 2020
Los fiscales Deny Yoon Pak, Ysaac Ferreira y Eduardo Royg imputaron a Julio César Duarte Servian por Asociación Criminal y Lavado de activos. El sujeto es el propietario de la casa de cambio Uniexpress SA, New Amazonas Show Room y accionista de Zafra C...
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Septiembre 14, 2020
Los fiscales Deny Yoon Pak, Ysaac Ferreira y Eduardo Royg imputaron a Julio César Duarte Servian por Asociación Criminal y Lavado de activos. El sujeto es el propietario de la casa de cambio Uniexpress SA, New Amazonas Show Room y accionista de Zafra C...
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Septiembre 14, 2020
Julio César Duarte Servián fue acusado formalmente por asociación criminal y lavado de activos.
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Septiembre 14, 2020
Los agentes fiscales Deny Yoon Pak, Ysaac y Eduardo Royg, imputaron a Julio César Duarte Servián por asociación criminal y lavado de activos, como resultado del Operativo Status, en un total de 10 allanamientos realizados en Amambay.
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Septiembre 13, 2020
Imputan a empresario paraguayo que lavaba dinero de narcos brasileños
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Septiembre 13, 2020
Nacionales
La Fiscalía imputó por asociación criminal y lavado de activos al propietario de dos casas de cambios, que es supuesto integrante del clan García Morínigo, dedicado al lavado de dinero y tráfico de drogas. El hombre fue detenido el viernes pasado en la...
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Septiembre 13, 2020
Nacionales
Los agentes fiscales Deny Yoon Pak, Ysaac y Eduardo Royg, imputaron a Julio César Duarte Servián por asociación criminal y lavado de activos, como resultado del Operativo Status, en un total de 10 all
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Septiembre 13, 2020
Actualidad, Judiciales, X-Destacados » El agente fiscal Deny Yoon Pak, de la unidad 7, Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico y unidad 9, Especializada contra el Lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo; Ysaac Ferreira unidad 2, Espec...
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Septiembre 13, 2020
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que de los cinco principales líderes de la organización criminal dedicada al lavado de dinero, desmantelada durante un operativo conjunto con el Brasil, cuatro fueron detenidos durante la operación Stat...
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Septiembre 12, 2020
Los tres integrantes de la organización “García Morínigo” detenidos ayer de mañana en sendos operativos realizados en Pedro Juan Caballero, fueron expulsados por la tarde del país y entregados a las autoridades de la Policía Federal brasileña para ser ...
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Septiembre 12, 2020
Los tres integrantes de la organización “García Morínigo” detenidos esta mañana en sendos operativos realizados en Pedro Juan Caballero, fueron expulsados del país y entregados a las autoridades de la Policía Federal brasileña para ser procesados por l...
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Septiembre 11, 2020
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que fueron expulsados los tres ciudadanos brasileños detenidos en el marco del operativo en conjunto con Brasil, llevado a cabo en Pedro Juan Caballero.
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
A través de la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informaron que tres ciudadanos brasileños detenidos en el marco de la “Operación Status” en Pedro Juan Caballero, fueron expulsados del país esta tarde.
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
PEDRO JUAN CABALLERO.- En horas de la tarde de este viernes el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ordenó la expulsión de los brasileños detenidos por el caso de lavado de dinero, detectado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento...
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Septiembre 11, 2020
Finalmente fueron expulsados del país los tres ciudadanos brasileños detenidos este viernes en Pedro Juan Caballero el marco del operativo q
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
Los tres integrantes de la organización “García Morínigo” detenidos esta mañana en sendos operativos realizados en Pedro Juan Caballero, fueron expulsados del país y entregados a las autoridades de la Policía Federal brasileña para ser procesados por l...
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
PEDRO JUAN CABALLERO. De los cinco principales líderes de la organización criminal dedicada al lavado de dinero, desmantelada este viernes en acciones coordinadas entre la Policía Federal brasileña, el Ministerio Público y la Senad, se procedió a la e...
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Septiembre 11, 2020
Se sospecha que el arrestado Julio César Duarte Servián, propietario de varias casas de cambio, era el encargado de hacer pequeños movimientos de dinero en nuestro país a través de una red de prestanombres para lavar activos provenientes del narcotráfi...
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que mediante el operativo en conjunto con el Brasil, cuatro personas fueron detenidas durante los allanamientos.
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Septiembre 11, 2020
El fiscal Denis Young Park, del equipo que este viernes por la mañana encabezó varios allanamientos en Pedro Juan Caballero para desmantelar una red de tráfico de drogas y lavado de dinero trasnacional con criminales del Brasil, informó que el grupo tr...
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Septiembre 11, 2020
Lavado de dinero en PJC: cayeron cuatro cabecillas y falta el contador
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que de los cinco principales líderes de la organización criminal dedicada al lavado de dinero, desmantelada durante un operativo conjunto con el Brasil, cuatro fueron detenidos durante la operación Status.
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
Mediante un trabajo de inteligencia iniciado en Brasil y que contó con el apoyo de las fuerzas de seguridad del Paraguay, se realizaron este viernes 10 allanamientos de distintas propiedades en Pedro
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Septiembre 11, 2020
Varios allanamientos simultáneos se realizaron este viernes en Paraguay y Brasil en el marco de un operativo conjunto que busca desmantelar una organización internacional de lavado de dinero. Los trabajos de inteligencia duraron más de un año.
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Septiembre 11, 2020
Una enorme estructura que lavaba dinero del narcotráfico en Pedro Juan Caballero salió a luz mediante un trabajo de inteligencia iniciado en Brasil y que contó con el apoyo de las fuerzas de seguridad del Paraguay.
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Septiembre 11, 2020
Lavandería de plata sucia: narcos usaban concesionaria y hasta una veterinaria
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay y de la Policía Federal de Brasil desarrollan este viernes allanamientos simultáneos para desmantelar una organización criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos con asiento en...
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Septiembre 11, 2020
La Fiscalía, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Federal del Brasil realizaron varios allanamientos simultáneos este viernes tanto en Paraguay y Brasil en el marco del operativo conjunto denominado STATUS, cuyo trabajo de inteligenc...
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Septiembre 11, 2020
Un operativo conjunto sin precedentes entre la Senad y la Policía Federal derivó en el desmantelamiento de una importante organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el lavado de activos en la región.
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
El Ministerio Público, en diez allanamientos simultáneos realizados por Agentes Fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y la Secretaria Nacional Antidrogas llevaron a los operativos en el marco de una investigación relaci...
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Septiembre 11, 2020
Tras un operativo conjunto sin precedentes, autoridades paraguayas y brasileñas lograron desbaratar un poderoso esquema criminal, dedicado al narcotráfico y el lavado de activos, que operaba en la región.
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
PEDRO JUAN CABALLERO. Desde esta madrugada y en el marco de un operativo denominado “Status”, la Senad y el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Federal brasileña realizaron varios allanamientos simultáneos en Pedro Juan Caballero y en ...
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Septiembre 11, 2020
El Ministerio Público, en diez allanamientos simultáneos realizados por Agentes Fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y la Secretaria Nacional Antidrogas llevaron a los operativos en el marco de una investigación relaci...
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Septiembre 11, 2020
Varios allanamientos simultáneos se realizaron este viernes en Paraguay y Brasil en el marco de un operativo conjunto que busca desmantelar una organización internacional de lavado de dinero. Los trabajos de inteligencia duraron más de un año.
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Septiembre 11, 2020
Varios allanamientos simultáneos se realizaron este viernes en Paraguay y Brasil en el marco de un operativo conjunto que busca desmantelar una organización internacional de lavado de dinero. Los t…
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Septiembre 11, 2020
Se realizaron 10 allanamientos simultáneos, buscando acabar con una red de narcotráfico y lavado de dinero que opera entre Paraguay y Brasil. Los procedimientos fueron realizados por la Fiscalía y la SENAD.
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Septiembre 11, 2020
Se realizaron 10 allanamientos simultáneos, buscando acabar con una red de narcotráfico y lavado de dinero que opera entre Paraguay y Brasil. Los procedimientos fueron realizados por la Fiscalía y la SENAD.
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Septiembre 11, 2020