Radio Positiva Radio Positiva
Caso Forex: Demuestran responsabilidad de Felipe Duarte y su esposa Nilsa Estela Romero - Radio Positiva
No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos cuente #RadioPositiva 107.1 FM. Una cuestión de confianza! [Leer más]

Julio 06, 2018
Vanguardia Vanguardia
Acusan a “cerebro” del caso Forex  que habría lavado US$ 600 millones
    Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, acusaron por varios ilícitos al contador Felipe Ramón Dua... [Leer más]

Abril 29, 2016
Diario La Nación Diario La Nación
Fiscalía: López Moreira no tiene relación con investigación por lavado de dinero | La Nación
Esta mañana, el Ministerio Público aclaró que el Jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira, no guarda relación con la investigación de un caso de lavado de dinero por un valor de 500 millones de dólares. En pri... [Leer más]

Diciembre 24, 2015
La Voz Digital La Voz Digital
Fiscalía solicitó juicio oral para esposa de principal responsable de supuesto lavado de dinero en casa de cambios FOREX
El equipo de fiscales que investiga el supuesto lavado de 600 millones de dólares pidió juicio oral y público para Nilsa Stella Maris Romero de Duarte, quien fue acusada por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal y decla... [Leer más]

Marzo 16, 2015