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ASUNCIÓN- La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero y delitos conexos, presidida por el senador Dionisio Amarilla, convoca a una
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Octubre 03, 2024
El senador Dionisio Amarilla, que preside la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos, convoca a sus pares miembros de esta mesa de trabajo a una nueva reunión que se llevará a cabo este jueves 3 de octubre desde las...
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Octubre 02, 2024
Politica
Desde que Santiago Peña asumió la presidencia de Paraguay, en agosto del 2023, cayeron abruptamente las incautaciones de cargamentos de cigarrillos que cruzan de contrabando las fronteras paraguayas hacia los países limítrofes, señala un reportaje publ...
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Octubre 01, 2024
La abogada Alejandra Peralta se mostró en contra al Proyecto de Ley "Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las oenegés", calificándolo de arbitrario. La iniciativa del movimiento Honor Colorado será tratada este martes...
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Septiembre 26, 2024
Comisión “garrote” analiza “opciones legales” para acceder a datos de las ONG - Política - ABC Color
El senador Gustavo Leite (ANR-HC), de la comisión bicameral de investigación “antilavado de dinero” denominada “garrote”, señaló que están esperando dictamen de los asesores legales ante la negativa de organizaciones sin fines de lucro de dar informaci...
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Septiembre 26, 2024
Politica
La Seprelad aprobó, mediante una resolución, la calificación de riesgo bajo para la cuenta básica mipymes en bancos y financieras por el BCP. Los bancos podrán aplicar criterios especiales de debida diligencia para identificar a estas empresas, usando ...
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Septiembre 25, 2024
Poco antes de las 20:00 finalizó la sesión pública de la comisión “garrote” desarrollada en el Congreso de la Nación. El senador colorado cartista Gustavo Leite, miembro de la comisión bicameral “anti lavado de dinero”, dijo que lo más resaltante es la...
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Septiembre 23, 2024
Politica
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), presidida por Liliana Alcaraz, recomendó a la comisión de Legislación de la Cámara de Senadores regular a las organizaciones sin fines de lucro para fortalecer las medidas preventivas.
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Septiembre 23, 2024
Politica
<p>La doctora Carolina Llanes Ocampos, ministra de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Sala Penal, presidio una reunion interinstitucional con representantes de la Secretaria de Prevencion de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), asesores e...
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Septiembre 20, 2024
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) convocó a la periodista y jefa de la Unidad de Investigación de Nación Media, Rossana Escobar a su próxima reunión marcada para el próximo lunes 23 de septiembre, a las 15:30 horas que tendrá lugar en la sal...
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Septiembre 18, 2024
Politica
Educador de Mayor Otaño, Itapúa, compró un inmueble de 500 hectáreas por USD 2 millones en el 2020. Se desconocen acciones y averiguaciones de la Seprelad ante sospechosa transacción.
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Septiembre 18, 2024
El presidente de la comisión “garrote” del Congreso Nacional, Dionisio Amarilla, hizo público un listado de 25 proyectos financiados por el organismo internacional USAID, a nivel local. Entre ellos gran parte de las inversiones apuntan a crear herramie...
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Septiembre 18, 2024
Politica
Un medio uruguayo afirma que mediante la protección del Partido Colorado y las instituciones estatales que controla, el expresidente Horacio Cartes ejecutó una reestructuración de sus empresas para burlar las sanciones de los Estados Unidos, mantener e...
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Septiembre 17, 2024
Politica
Miembros de un estudio jurídico respondieron con fuerte crítica y sentaron postura ante el pedido de informes que les hizo la comisión “garrote” del Congreso, sobre lo que los legisladores creen que es una “donación” de la Agencia de los Estados Unidos...
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Septiembre 16, 2024
Politica
“Lo que ya nos queda claro de parte de la Seprelad es que la ley de monitoreo, supervisión y transparencia a las oenegés es perentoria”, dijo el senador Leite.
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Septiembre 12, 2024
ASUNCIÓN. El senador Gustavo Leite, miembro de la Comisión Bicameral de Investigación, manifestó que quedó clara la importancia de que el Congreso
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Septiembre 11, 2024
El senador Gustavo Leite, miembro de la Comisión Bicameral de Investigación indicó que en estos primeros días en que el órgano entró en funcionamiento y tras conversaciones con titulares de entes, quedó plenamente clara la importancia de que el Congres...
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Septiembre 11, 2024
Politica
ASUNCIÓN. El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, fue convocado por la Comisión Conjunta de Investigación de
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Septiembre 09, 2024
El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué deberá comparecer en el transcurso de esta semana ante la Comisión Conjunta de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado y otros ...
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Septiembre 09, 2024
Politica
El senador Gustavo Leite, miembro de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) Antilavado, conocida como Comisión “Garrote”, fue consultado sobre si la participación del cuestionado diputado Jatar ‘Oso’ Fernández podría poner en duda el trabajo de l...
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Septiembre 08, 2024
Politica
Septiembre 06, 2024
El senador Gustavo Leite, integrante de la CBI que investiga el lavado de dinero y delitos conexos, aseguró que hay 12 mil organizaciones no
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Septiembre 05, 2024
Septiembre 05, 2024
La Nación / Más de 6.000 ONG no reportan sus actividades, según el Ministerio de Economía y Finanzas
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) tuvo su primera reunión el pasado martes 3 de septiembre y dicho encuentro posibilitó a los legisladores poder solicitar a instituciones como el Ministerio Público, la Justicia Electoral entre otras, informa...
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Septiembre 04, 2024
Politica
El Grupo Impulsor de las Organizaciones de la Sociedad Civil expresó su preocupación una vez más por el proyecto de ley que establece más controles a las oenegés. Aseguran que ya existen mecanismos para la transparencia y temen que esta nueva normativa...
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Septiembre 04, 2024
Nacionales
El senadpr Gustavo Leite sostuvo que el caso de Eulalio Gomes también será abordado por la comisión bicameral en las próximas reuniones.
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Septiembre 04, 2024
Politica
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) culminó este martes su primera reunión, que contó con la presencia de autoridades de varias instituciones para abordar el proyecto de control y transparencia en la financiación de las oenegés y otros asuntos...
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Septiembre 04, 2024
La Comisión Bicameral Antilavado concluyó su primera reunión donde fue abordado sobre las ONG y el financiamiento político en campañas electorales.
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Septiembre 03, 2024
Politica
El senador Colym Soroka (ANR-HC) anunció que solicitará esta tarde en la Comisión “garrote” la inclusión del caso Eulalio “Lalo” Gomes entre los temas a investigar, pues alegó que “hay razón suficiente” para ello y presunto ocultamiento de información....
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Septiembre 03, 2024
Politica
Los integrantes de la Comisión Conjunta de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado y otros delitos conexos,
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Septiembre 02, 2024
El abogado Emilio Fúster, defensor legal del exministro Arnaldo Giuzzio, presentó una apelación general contra la resolución del Tribunal de Apelación que confirmó la competencia de la jueza penal de garantía, Cynthia Lovera. Se trata de una nueva chic...
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Septiembre 02, 2024
Nacionales
Los integrantes de la Comisión Conjunta de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado y otros delitos conexos, perteneciente al Congreso Nacional definieron la nomina de las primeras autoridades nacionales a s...
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Septiembre 02, 2024
Politica
La Comisión Nacional de Defensa de Recursos Naturales (Conaderna) de la Cámara de Senadores se reunió con diversos sectores afectados por el robo de cables y el mercado en negro que opera en detrimento de las recaudaciones del Estado, con el fin de cre...
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Septiembre 02, 2024
Politica
Senadores y diputados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) convocan a una Audiencia Pública para el lunes 2 de septiembre a las 9:00, en la sala bicameral del Congreso para debatir sobre “la corrupción y su relación con el narcotráfico”.
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Agosto 29, 2024
Politica
Seprelad recibió más de 14.550 reportes de operaciones sospechosas en lo que va del año - MarketData
La Seprelad reportó que, en lo que va del año, recibió un total de 14.554 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), con los bancos liderando las notificaciones, seguidos por financieras y empresas. La mayoría de los ROS corresponden a transacciones fu...
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Agosto 29, 2024
Con esta decisión, se destraba el proceso penal para que pueda avanzar la causa que involucra al exmandatario y los excolaboradores de su gobierno.
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Agosto 29, 2024
En la extensa lista de empresas con las que facturó la empresa Paraguay Autopartes y Accesorios SA, perteneciente al exdiputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, aparecen la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, una fi...
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Agosto 29, 2024
Politica
El Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala de la Capital, integrada por los camaristas María Belén Agüero, Gustavo Auadre Canela y Arnaldo Fleitas Ortiz
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Agosto 28, 2024
El Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala de la Capital, confirmó a la jueza Cynthia Lovera en el caso que investiga al expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla, imputados por filtrar y producir información falsa en la Seprelad durante su admini...
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Agosto 28, 2024
Nacionales
Tras la operación policial que culminó con la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, cartista), el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, aconsejó cautela frente al crimen organizado, porque sus “tentáculos llegan a las más altas esferas”. ...
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Agosto 27, 2024
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) quedó plenamente instaurada y su vocero, el senador Gustavo Leite afirmó que este órgano actuará a partir de denuncias, expedientes y dejando atrás la persecución de modo que la ciudadanía vuelva a tener cre...
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Agosto 26, 2024
Politica
Asunción, 26 ago (EFE).- Una comisión bicameral del Congreso de Paraguay se instaló este lunes para investigar durante dos meses presuntos casos de lavado de activos relacionados con el origen del financiamiento de ONG, el tráfico de armas y la partici...
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Agosto 26, 2024
Internacionales
El relator de la “Comisión Garrote”, el senador Gustavo Leite (ANR-HC) y el presidente Dionisio Amarilla (liberocartista) adelantaron que no perseguirán a nadie con sus investigaciones. Indicaron que se manejarán sobre tres ejes temáticos y que las reu...
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Agosto 26, 2024
Politica
El ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, calificó de venal al fiscal Aldo Cantero, responsable de su imputación y la del ex presidente Mario Abdo Benítez. Acusó que el agente del Ministerio ...
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Agosto 26, 2024
Carlos Arregui, ex ministro de la Seprelad del Gobierno de Mario Abdo Benítez, aseguró que el mismo conocía los antecedentes del fallecido diputado
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Agosto 26, 2024
Abdo sabía de los antecedentes de Gomes y promovió su candidatura, afirmó Arregui; El día después del incendio: afectados piden continuar en zona de la Chacarita; Pronostican temperaturas bajas hasta el miércoles; Habilitan postulación para 81 vacancia...
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Agosto 26, 2024
El exministro de la Seprelad, Carlos Arregui, confirmó este lunes que el expresidente Mario Abdo Benítez sabía de la existencia del informe de la Seprelad sobre el diputado fallecido Lalo Gomes y su hijo por supuestas conexiones con estructuras crimina...
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Agosto 26, 2024
Politica
Carlos Arregui, exministro de la Seprelad, señaló que el expresidente Abdo Benítez sabía del informe que realizó la institución sobre Lalo Gomes, diputado fallecido, por presuntas conexiones con clanes criminales.
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Agosto 26, 2024
Nacionales
El exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui confirmó este lunes que el exmandatario y líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez se encontraba al tanto sobre los presuntos víncul...
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Agosto 26, 2024
Politica
El exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui confirmó este lunes que el exmandatario y líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez se encontraba al tanto sobre los presuntos víncul...
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Agosto 26, 2024
Politica
El senador Dionisio Amarilla indicó que en esta primera sesión se instalará la mesa de trabajo y se elegirá a las autoridades, posteriormente se analizará los temas a ser abordados.
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Agosto 26, 2024
Politica
ASUNCIÓN- Hoy comienza formalmente sus actividades la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Activos, con la elección de autoridades y la
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Agosto 26, 2024
Carlos Arregui, extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad),.
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Agosto 26, 2024
Secretaría antilavado registra importante cantidad de reportes de operaciones sospechosas en lo que va del año. Bancos se mantienen como sujetos obligados con mayor cantidad de alarmas.
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Agosto 26, 2024
El fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, junto con su hijo Alexandre Rodrigues Gomes y una de sus empresas registraron movimientos en el sistema financiero por más de G. 857.902 millones, alrededor de US$ 113 millones a la cotización actual, ent...
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Agosto 26, 2024
Politica
Las manipulaciones periodísticas de la cadena mediática liderada por Abc Color, léase su directora Natalia Zuccolillo
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Agosto 25, 2024
Con total certeza se puede afirmar que, desde hace unos tres años, autoridades del Poder Ejecutivo, del Legislativo y el Ministerio Público conocen a cabalidad informaciones de inteligencia financiera sobre presuntas actividades ilícitas del difunto di...
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Agosto 25, 2024
Un esquema dedicado a la captación y colocación de recursos provenientes supuestamente del narcotráfico u otros hechos de presunto origen ilícito habrían creado el fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes. As...
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Agosto 23, 2024
Politica
El ex senador Jorge Querey (FG) cuestionó el resultado del allanamiento que se realizó en la vivienda del diputado Eulalio Lalo Gomes (ANR-HC), quien murió de dos disparos a manos de policías. Afirmó que el Ministerio Público ya contaba con antecedente...
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Agosto 22, 2024
El exsenador Jorge Querey (FG), expresidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) antilavado, afirmó que “todavía no salió a luz todo” relacionado al canal logístico del crimen organizado que opera en nuestro país y la región. También resalt...
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Agosto 22, 2024
Politica
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió la recusación y confirmó a los camaristas Arnaldo Fleitas, María Belén Agüero y Jesús Riera, miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal Cuarta Sala de la Capital, para intervenir en la ...
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Agosto 21, 2024
ASUNCIÓN- La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, César Diésel y Gustavo Santander,
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Agosto 21, 2024
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible la recusación presentada y abre camino para que los magistrados estudien la prórroga solicitada por la Fiscalía en la investigación contra exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benít...
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Agosto 20, 2024
Politica
HERNANDARIAS. El Centro de Recepción de Visitas (CRV) de la Itaipu fue sede de un encuentro regional sobre los nuevos desafíos de la seguridad pública. La iniciativa, desarrollada días atrás, reunió a representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Est...
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Agosto 19, 2024
El Centro de Recepción de Visitas (CRV) de ITAIPU Binacional fue sede del Encuentro Regional sobre los nuevos desafíos de la Seguridad Pública. La iniciativa, desarrollada días atrás, reunió a representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Uni...
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Agosto 19, 2024
La Fiscalía solicitó al Tribunal de Apelaciones una prórroga de seis meses para investigar las supuestas filtraciones de los informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), denunciado por el ex president...
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Agosto 16, 2024
La Fiscalía solicitó al Tribunal de Apelaciones una prórroga de seis meses para investigar las supuestas filtraciones de los informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), denunciado por el ex president...
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Agosto 15, 2024
Los fiscales Fabiola Molas, Guillermo Sanabria y Osmar Segovia solicitaron a la Cámara de Apelación 6 meses más para investigar a los exministros de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, René Fernández y Carlos Arregui y otras 4 personas. Es por la denu...
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Agosto 15, 2024
El presidente Santiago Peña prometió hace un año –apenas asumió– un plan de austeridad. Sin embargo, nada se cumplió atendiendo las millonarias y cuestionadas licitaciones que saltaron en todo este lapso de 12 meses. Aparecen desde compra de electrodo...
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Agosto 15, 2024
Politica
El senador cartista Gustavo Leite anunció que la primera convocada por la “Comisión Garrote” será la titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz. Dijo que los opositores “se eliminaron solos”, y no pa...
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Agosto 14, 2024
Politica
Colym Soroka afirmó que buscará evitar abusos. Foto: archivo. La comisión cuestionada por la oposición.
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Agosto 14, 2024
Politica
El anuncio del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez respecto a su intención de volver a activar en política, generó cierto rechazo en cierto sector de la oposición. El senador Dionisio Amarilla manifestó su desacuerdo en establecer una alia...
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Agosto 13, 2024
Politica
Aparte de que parece manejar el Poder Ejecutivo por control remoto, el expresidente Horacio Cartes presuntamente recurre al Poder Judicial y al Legislativo para vengarse de sus adversarios políticos y acallar las críticas de un periodismo independiente...
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Agosto 12, 2024
Tabesa, cuya sanción fue ratificada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., aparecía como el principal prestamista de millones de dólares y guaraníes a las empresas y los allegados del también sa...
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Agosto 12, 2024
Politica
La Cámara de Senadores aprobó este miércoles el proyecto de resolución “Que crea una.
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Agosto 07, 2024
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) también se sumó a la larga lista de instituciones que solicitan modificar sus respectivos presupuestos o ampliar sus gastos del presente ejercicio 2024.
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Agosto 07, 2024
Nacionales
El exsenador Jorge Querey afirmó que las sanciones impuestas por la OFAC a Tabesa, vinculada al expresidente Horacio Cartes, son una prueba del fracaso de las instituciones paraguayas en la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos transnacionales.
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Agosto 07, 2024
Politica
El presidente del Senado, Basilio Núñez, afirmó que apurará el tratamiento del proyecto que crea la Bicameral contra el lavado de dinero y delitos conexos
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Agosto 05, 2024
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, informó que para el próximo miércoles solicitará el tratamiento del proyecto de creación de la comisión bicameral contra el lavado de dinero y delitos conexos como primer punto del orden del día en la Cámara d...
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Agosto 05, 2024
Politica
Agosto 04, 2024
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) solicitó una ampliación presupuestaria de más de G. 8.000 millones, para el presente ejercicio fiscal 2024. Al semestre ya se tiene un fuerte crecimiento del gasto público.
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Agosto 03, 2024
Nacionales
ASUNCIÓN- El director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, destacó el rol de la institución en la investigación del
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Agosto 02, 2024
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) indicó que ya remitió informaciones a la Contraloría General de la República (CGR) respecto a la actividad tributaria del expresidente Mario Abdo Benítez y señaló que instituciones como el Ministerio...
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Julio 31, 2024
Politica
El fiscal Alcides Agustín Giménez Zorrilla, de la Unidad Penal N° 9 Especializada en Delitos de Sustracción de Energía Eléctrica de Alto Paraná, acumula débiles y negligentes intervenciones desde que fue confirmado como titular de una de las áreas más ...
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Julio 31, 2024
A casi G. 2 billones asciende el paquete de ampliación presupuestaria que el Poder Ejecutivo presentó a consideración del Congreso para su aprobación. Ya en el primer semestre, el Presupuesto General de la Nación (PGN) aumentó 3,1%.
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Julio 31, 2024
Nacionales
La aplanadora cartista aprobaría en la sesión ordinaria de hoy la creación de una comisión conjunta de investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos. La oposición solicitó a...
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Julio 31, 2024
Politica
Autoridades del Poder Ejecutivo fueron invitadas para hoy a las 10:00 a una audiencia pública en la Cámara de Diputados para debatir sobre el controvertido proyecto de ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las org...
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Julio 30, 2024
Politica
<p>Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, doctores Manuel Ramirez Candia y Carolina Llanes, junto con la jueza especializada en Delitos Economicos, Yolanda Morel, integran la comitiva paraguaya, que es liderada en su representacion ante el GAFI...
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Julio 29, 2024
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, dijo que en el anterior gobierno liderado por Mario Abdo Benítez ya se contaba con observaciones y recomendaciones técnicas para impulsar un proyecto d...
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Julio 25, 2024
Politica
La bancada de Honor Colorado (HC) de la Cámara de Senadores se retiró de la sesión ordinaria de este miércoles al llegar el momento de tratar la nueva comisión bicameral de investigación para indagar delitos tales como el lavado de dinero, contra el pa...
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Julio 24, 2024
Mecanismo Covax: se evitó ejecución de garantía de USD 88 millones firmada por el exgobierno; Cetrería volverá al aeropuerto desde agosto y evitará accidentes con aves; Nueva encuesta pone a Kamala Harris por encima de Donald Trump; Lluvias apaciguarán...
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Julio 24, 2024
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaráz acudió este martes 23 a la Cámara de Diputados, donde se reunió con la Comisión de Presupuesto. A la salida de este encuentro, habló con medios de prens...
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Julio 23, 2024
Politica
El diputado liberal Diosnel Aguilera manifestó que se mantuvo una reunión con la titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, para analizar el pedido de ampliación presupuestaria solicitada desde la i...
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Julio 23, 2024
Politica
El abogado constitucionalista Hugo Estigarribia habló hoy sobre la ley que pretende controlar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y según su criterio, es una “negligencia” del diputado Raúl Latorre no girar el proyecto a la Comisión de Asunto...
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Julio 23, 2024
Politica
El presidente de Diputados, el cartista Raúl Latorre prometió a representantes de organizaciones civiles que lo visitaron ayer buscar consenso en torno al proyecto para controlar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Sin embargo, dejó en manos...
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Julio 23, 2024
Politica
La senadora Lizarella Valiente, pagó en efectivo cientos de millones por su casa de Lambaré, porque el exdueño de la vivienda Víctor Peña Gamba, dijo no tener cuenta bancaria. Se desconoce si la Seprelad intervino en la transacción porque la residenc...
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Julio 18, 2024
Politica
El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis María Benítez Riera, se inhibió del caso de la imputación al expresidente Mario Abdo Benítez, por lo referente a la filtración de datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes ...
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Julio 18, 2024
En el caso de la denuncia que pesa contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varios de sus exfuncionarios de Gobierno por “revelación de secretos y filtraciones”, el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis María Benítez R...
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Julio 17, 2024
El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis María Benítez Riera, se inhibió del caso de la imputación al expresidente Mario Abdo Benítez, por lo referente a la filtración de datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes ...
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Julio 17, 2024
En el contexto del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, este miércoles, prosiguió el desarrollo del módulo I del “Taller sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la pr...
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Julio 17, 2024
“Desde la comisión de presupuesto estoy indicándole a nuestro equipo técnico convocar a todos los que quieran abordar este tema”, dijo Cristina Villalba.
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Julio 17, 2024
La presidenta de la Comisión de Presupuesto de Diputados, Cristina Villalba garantizó que el proyecto de ley con media sanción del Senado que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG...
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Julio 16, 2024
Politica
La CGR inició el examen de correspondencia de las declaraciones juradas de bienes y rentas, incluyendo sus rectificaciones, presentadas por la senadora Lizarella Valiente (ANR, cartista). La esposa del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, que percibía...
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Julio 16, 2024
El proyecto de ley cartista conocido “anti-ONG” sigue generando reacciones en contra. Ahora la Cámara de Comercio Paraguayo- Americana (AMCHAM) critica las exigencias por ser onerosas y porque a criterio de sus autoridades, viola el secreto bancario co...
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Julio 15, 2024
Nacionales
El senador Derlis Maidana adelanta posibles “sugerencias respetuosas” a Diputados para modificar el proyecto, manteniendo el control de fondos privados.
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Julio 15, 2024
El senador cartista Derlis Maidana habló de los ajustes que le encomendaron hacer con su colega Gustavo Leite al proyecto de ley de control a las Organizaciones Sin Fines de Lucro. Aseguró que no recibieron ningún encargo de hacer modificaciones porque...
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Julio 15, 2024
Politica
En el contexto del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, este miércoles, prosiguió el desarrollo del módulo I del “Taller sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la pr...
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Julio 14, 2024
La diputada Rocío Vallejo (PPQ) aseguró que no está en contra del proyecto que pretende controlar las organizaciones no gubernamentales y que lo único que pide a sus colegas es que lean a profundidad la ley, la discutan y la trabajen antes de aprobar u...
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Julio 11, 2024
Politica
La Cámara de Senadores aprobó por muy amplia mayoría un proyecto de ley de varios legisladores cartistas, encabezados por el senador Basilio Núñez, hoy presidente del Congreso, “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de lo...
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Julio 11, 2024
<p>En el contexto del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, este miercoles, prosiguio el desarrollo del modulo I del "Taller sobre la prevencion y represion del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la...
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Julio 10, 2024
<p>En Sesion Plenaria de fecha 10 de julio del corriente ano el Pleno de la Corte Suprema resolvio lo siguiente:</p>
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Julio 10, 2024
<p>En el marco del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, promovido por la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), USAID y la Secretaria de Prevencion de Lavado de Diner...
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Julio 09, 2024
El presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, se refirió al proyecto de ley sobre las 0NG que se debatirá hoy en la Cámara Alta. Dijo que la propuesta fue debatida ya durante mucho tiempo, y que de aprobarse hoy, en todo caso no termina allí el deba...
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Julio 08, 2024
Politica
Para las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), el proyecto de ley del cartismo se sustenta en una falacia con la intención de limitar la participación ciudadana en los asuntos públicos. Advierten además que viola la Constitución Nacional y los trat...
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Julio 08, 2024
La aplanadora cartista se alista hoy a dar media sanción al cuestionado proyecto de ley de control a las organizaciones sin fines de lucro. Representantes de los grupos de la sociedad civil pidieron crear una mesa de diálogo antes de aprobar la “incon...
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Julio 08, 2024
Politica
El abogado y exministro Hugo Cáceres, director ejecutivo de la organización Horizonte Positivo Paraguay, advirtió hoy que el proyecto de ley que implementa controles a las oenegés (ONG) es inconstitucional y perjudicará gravemente a la sociedad civi...
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Julio 06, 2024
Politica
Era de esperarse que, así como conspiraron cobardemente bastardeando funciones de sensibles organismos estatales de control maniobrando información para perseguir al adversario político, la gavilla del expresidente Mario Abdo Benítez acuda a las chican...
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Julio 06, 2024
Filtración Seprelad: exministro de Abdo no quiso declarar en Fiscalía; Gira de Peña en el extranjero atrae visita de prestigiosos empresarios españoles; El senador Orlando Penner se suma a las filas del Partido Colorado ; Autoridades nacionales y adher...
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Julio 05, 2024
Este viernes se suspendió la audiencia indagatoria del exministro Anticorrupción, René Fernández, imputado por siete delitos en el en el esquema de filtración de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
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Julio 05, 2024
Politica
Estrategia de los letrados es tratar de desmeritar la causa contra el expresidente y su grupo.
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Julio 05, 2024
El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente Horacio Cartes, realizó una radiografía de los abogados de los imputados en el esquema de filtración de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), con sus anteceden...
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Julio 04, 2024
Politica
Informe revela que un intento por desacreditar las serias acusaciones contra altos funcionarios del gobierno anterior, los abogados
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Julio 03, 2024
Nacionales
Durante una conferencia de los abogados de Mario Abdo Benítez, montaron una nueva maniobra sucia con el objetivo de desviar la atención de las graves acusaciones
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Julio 03, 2024
Nacionales
Santiago Peña evitó hablar de la lucha contra el lavado de dinero en su primer informe de gestión ante el Congreso Nacional. El mandatario no mencionó en su discurso la labor de la Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz, exfiscal. Solo marginalmente, el ...
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Julio 03, 2024
Politica
Los abogados del expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla aprovecharon la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en Asunción, para montar un show e intentar desviar la atención sobre las graves acusaciones po...
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Julio 03, 2024
“No se tuvo el resultado deseado, que el Partido Colorado pierda las elecciones presidenciales, pero sí tuvo un efecto tremendamente dañino para una persona inocente”.
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Julio 03, 2024
Los fiscales Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria citaron a indagatoria a los exministros René Fernández, Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio, así como a otros funcionarios más de la administración de Mario Abdo Benítez. El expresidente de la...
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Julio 02, 2024
Politica
Los primeros convocados para declarar son los exministros René Fernández, Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio. Deberán presentarse el 4, 8 y 10 de julio, respectivamente, ante los fiscales Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria a las 8:00 horas...
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Julio 02, 2024
“Es un paso fundamental en todo proceso penal, es algo absolutamente necesario en un proceso que sigue adelante a pesar de las diferentes incidencias, nulidades y chicanas que han desviado totalmente el proceso natural”, sostuvo el abogado Pedro Ovelar...
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Julio 02, 2024
Politica
Los primeros convocados para declarar son los exministros René Fernández, Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio. Deberán presentarse el 4, 8 y 10 de julio, respectivamente, ante los fiscales Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria a las 8:00 horas...
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Julio 02, 2024
El vicepresidente, Pedro Alliana (ANR-HC), tildó de ridícula la denuncia del expresidente Mario Abdo Benítez y otros miembros de su gabinete ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), de que fueron imputados debido a la injerencia del cartismo.
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Julio 01, 2024
Politica
Abogados del ex mandatario Mario Abdo Benítez y de ex ministros denunciaron ayer ante la OEA que el Gobierno de Santiago Peña le “cortó las piernas” a Seprelad, encargada de combatir el lavado de activos. Informaron que el abogado de Horacio Cartes d...
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Junio 29, 2024
Politica
<p>En seguimiento a los trabajos Paraguay - Asistencia Tecnica de la EU GLOBAL FACILITY ON AML/CFT se realizo en el Hotel Dazzler by Wyndham una mesa de trabajo para mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas partes en la investigacion, pr...
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Junio 28, 2024
Por Cielo Medina El Abg. Dr. Jorge Rolón Luna habló sobre la nota entregada a la Organización de Estados Americanos (OEA). Dijo que fue una nota dirigida al Secretario General, Luis Almagro, y entregada al embajador de la OEA en Paraguay. Fue una entr...
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Junio 28, 2024
Los abogados del expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla, presentaron una conferencia de prensa para tratar de desvíar la atención sobre las graves acusaciones por las cuales se encuentran procesados altos funcionarios del gobierno anterior.
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Junio 28, 2024
El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, recibirá mañana un documento que denuncia la presunta complicidad del Gobierno de Santiago Peña con el crimen organizado. En la siguiente nota, te contamos los detalles.
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Junio 28, 2024
Politica
Los abogados Enrique Kronawetter, Jorge Rolón Luna y Felino Amarilla, presentarán un documento al secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre la complicidad del Gobierno actual y crimen organizado. Denunci...
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Junio 27, 2024
Politica
Los abogados del expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla, presentaron una conferencia de prensa para tratar de desvíar la atención sobre las graves acusaciones por las cuales se encuentran procesados altos funcionarios del gobierno anterior. Uno d...
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Junio 27, 2024
Nacionales
Autoridades de la Seprelad y del BCP se reunieron para coordinar acciones conjuntas en la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros. En la ocasión mencionaron el compromiso de continuar con la cuarta ronda de evaluaciones mutuas y acc...
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Junio 21, 2024
El juzgamiento crítico de un partido político no guarda relación con el volumen de afiliados o el arrastre popular de sus dirigentes, sino por sus procedimientos y conductas en el desarrollo de sus funciones específicas.
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Junio 16, 2024
ASUNCIÓN. El senador Javier Zacarías afirmó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) fue utilizada como un garrote político
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Junio 14, 2024
El senador Javier Zacarías sostuvo que el esquema de persecución de la Seprelad fue por órdenes del expresidente Mario Abdo durante su gobierno.
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Junio 14, 2024
Politica
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto de resolución, impulsado por el diputado Rodrigo Gamarra, que crea una comisión bicameral de investigación para indagar hechos de lavado de activos, contrabando y delitos conexos. La medida respo...
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Junio 13, 2024