El senador Jorge Querey (Frente Guasu) dijo ayer que las declaraciones juradas publicadas de varios políticos revelan, además de eventual enriquecimiento ilícito, el posible delito de evasión impositiva, al no figurar sus pagos.
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"Remitimos está tarde una nota a la cooperativa para que nos respondan al respecto", informó el titular del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), Pedro Löblein sobre el caso de presuntas millonarias operaciones sospechosas realizadas años atrá...
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El grupo de Diputados que ya presentó varias denuncias por compras irregulares en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, mañana ampliarán la misma en el caso del Ministerio de Salud y quieren que se indague la ruta del dinero del millonario ...
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María Epifanía González, titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), ofreció ayer una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, luego de una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. La s...
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó este martes las modificaciones a la ley que regula el financiamiento político, normativa sancionada el lunes por el Congreso Nacional.
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó hoy la ley que determina cambios en la normativa de financiamiento político. El objetivo es controlar mejor los recursos utilizados por los candidatos durante las campañas proselitistas.
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El presidente Mario Abdo Benítez promulgó la Ley de Financiamiento Político este martes luego de que el Congreso haya sancionado el proyecto. El Congreso Nacional sancionó durante el lunes la Ley d…
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El presidente Mario Abdo Benítez promulgó la Ley de Financiamiento Político este martes luego de que el Congreso haya sancionado el proyecto.
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La investigación fue abierta por el departamento de Asuntos Internos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), en virtud a una denuncia presentada por representantes de empresas paraguayas que se ven afectadas por el contrabando de mercaderías desde e...
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Tras los cambios aprobados en Senado a la ley que regula el financiamiento en campaña, los diputados colorados que habían "destrozado" en bloque la normativa, ahora buscan reivindicarse.
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  La Cámara Alta restituyó los puntos que los diputados habían anulado y establecieron que sean los candidatos quienes deben presentar movimiento...
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La Cámara Alta restituyó los puntos que los diputados habían anulado y establecieron que sean los candidatos quienes deben presentar movimientos de ingresos y egresos de la campaña.
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La información fue confirmada por el diputado por Central, Ángel Paniagua. El parlamentario expresó que en su bancada siguen analizando las modificaciones planteadas a la normativa, proyecto que plantea regular toda la actividad financiera de los parti...
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El diputado Edgar Ortiz, se manifestó en contra del proyecto de ley que establece la trazabilidad del dinero utilizado en campañas políticas, presentado por la diputada Rocío Vallejo, pues consideró que involucra a instituciones que nada tienen que ver...
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La legisladora Rocío Vallejo de Patria Querida aseguró que el 4 de febrero no será analizado el proyecto de ley que establece la trazabilidad del dinero utilizado en campañas políticas. De esta manera, en las municipales de este año nuevamente los cand...
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Con el objetivo de dar continuidad al análisis del proyecto de ley que establece la trazabilidad del dinero utilizado en campañas políticas, la diputada por Patria Querida, Rocío Vallejo se reunirá este jueves 23, con representantes de la Contraloría G...
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ASUNCIÓN. El precandidato colorado a la intendencia de Karapaí (Amambay), Adalberto Deniz Ortiz, será investigado por la Secretaría Nacional Antidrogas y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). Es por el video que el mismo alzó en g...
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, abogó por seguir apostando al modelo de la maquila, debido al potencial que –según considera– tiene para el desarrollo del país.
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El abogado Federico Campos, encargado de la defensa de “la Asociación de Usurpados por los González Daher”, informó que pidieron que Ramón Daher deje la Agrupación Especializada y vaya a Tacumbú, para así terminar con los privilegios que goza en la pri...
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Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal, Liliana Alcaráz, y Sussy Riquelme, allanaron de manera simultánea las viviendas y una oficina del ex presidente de la APF, Ramón González Daher, y su hijo Fernando González Karjallo, her...
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La empresa de Transporte de Caudales Prosegur emitió también un comunicado -en la misma línea que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)- donde niegan las supuestas versiones de que sus blindados llevaron dineros y valores al avión en el qu...
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La Cámara de Apelaciones Primera Sala de la Capital aceptó la apelación planteada por Óscar González Daher y su hijo Óscar González Daher Chávez contra la decisión del juez Elio Ovelar Frutos, quien desestimó la denuncia contra el exfiscal René Fernánd...
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En la Cámara de Senadores destacaron el trabajo interinstitucional para aprobar leyes contra el narcotráfico y el lavado de dinero. Fue ante el secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) Esteban Fullin, quien se reun...
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El Poder Ejecutivo anunció el viernes pasado que presentará un proyecto de ley para modificar la Ley que establece la distribución de multas cobradas por evasión, con el propósito de corregir las inequidades. El viceministro de la Subsecretaría de Esta...
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Actualidad, X-Destacados » Un proyecto de ley para modificar la normativa vigente que establece la distribución de multas cobradas por evasión, con el propósito de corregir las inequidades, será modificado, anunciaron desde el Poder Ejecutivo. Distribu...
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Un proyecto de ley para modificar la normativa vigente que establece la distribución de multas cobradas por evasión, con el propósito de corregir las inequidades, será modificado, anunciaron desde el Poder Ejecutivo.
Hoy el porcentaje distribuido entr...
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La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), intensifica la lucha contra el crimen organizado, resaltó este viernes en el programa Paraguay Avanza, el ministro Carlos Arregui. Explicó al conductor del programa, Dr. Guido Velázquez, que ...
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El Fisco comprobó que el hermano del ex senador colorado tuvo un importante aumento en su patrimonio, pero no tributó por ello. El dirigente deportivo es investigado además por la Fiscalía.
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El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, indicó que el proyecto de ley que obstaculiza identificar a terroristas nacionales, con lo cual se impide inmovilizar sus activos financieros, podría dejar a Paraguay nuevamente en la denominada lista gris de...
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La fiscal Liliana Alcaraz confirmó que el Ministerio Público está analizando una eventual imputación a Ramón González Daher, hermano del ex senador Óscar González Daher, por el supuesto hecho punible de usura y lavado de dinero.
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El Ministerio de Salud Pública lanzó este martes el segundo concurso para incorporar 616 personas a su plantel, entre médicos, enfermeras, auxiliares, obstetras y agentes comunitarios para mejorar los servicios de Atención Primaria de la Salud (APS). ...
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INFOBAE. Francotiradores de la Policía de élite brasileña le dispararon al secuestrador que mantenía a 31 personas como rehenes en el puente Río-Niterói. El hombre se subió al ómnibus poco antes de las 6.00 am cargando bidones de gasolina. Los pasajero...
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Los diputados sesionarán este martes desde las 08:30 horas para tratar el juicio político y de la mano de los colorados mandarla al archivo. Con esto, se buscaría devolver la estabilidad al gobierno de Mario Abdo Benítez. Se trata de una sesión extra p...
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Conforme al listado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los protocolos internacionales que protegen los DD.HH. en todo el mundo, el Gobierno Paraguayo, por Decreto Nº 2307, reconoce la designación como organizaciones terroristas globales ...
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El movimiento Honor Colorado, que lidera el expresidente Horacio Cartes, pidió “la cabeza” del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor; del titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, y del senador de ...
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Una importante cantidad de ciudadanos autoconvocados iniciaron una manifestación en Ciudad del Este para exigir el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y al vicepresidente Hugo Velázquez. Cerraron media calzada de la ruta 7.
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prensa@5dias.com.py La crisis política de Paraguay generada tras la firma del acuerdo de Itaipú Binacional con Brasil estaba mostrando signos de disminución, sin embargo, el viernes a la tarde se filtraron nuevas informaciones que muestran que al vice...
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El abogado José Rodríguez pidió disculpas ante la Fiscalía por mencionar al presidente Mario Abdo Benítez y al vice Hugo Velázquez en los mensajes que envió al ex titular de la ANDE, Pedro Ferreira, donde buscaba beneficiar a una empresa brasileña en e...
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La ex ministra de Senavitat (actual Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat), Soledad Núñez, pidió poner en segundo planos egos personales y políticos con miras a la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú.
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Carlos Arregui manifestó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, le pidió no hacer caso a los rumores que giran en torno a una supuesta negociación con Horacio Cartes para frenar su juicio político. El ex jefe del Ejecutivo habría solici...
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El Ministerio Público presentó imputación contra 15 personas que estarían involucradas en la red de lavado de dinero y contrabando de celulares en Ciudad del Este. Los fiscales solicitaron prisión preventiva para los procesados dentro del “Operativo Ll...
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La diputada Celeste Amarilla, visiblemente molesta, acusó que el ex presidente Horacio Cartes negoció la remoción de Carlos Arregui al frente de la Seprelad para retirar el apoyo al juicio político.
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El expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Pedro Ferreira debe comparecer este jueves a las 14:00 ante el Fiscal Marcelo Pecci, quien reconoció que no se pensó en proporcionarle seguridad al ingeniero, contra quien apuntan tod...
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El senador liberal Fernando Silva Facetti mencionó que habría un decreto en el que Mario Abdo Benítez designó al ministro de Hacienda, su hermano, Benigno López, para negociar con la empresa Leros.
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La ministra de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifanía González, renunció ayer abruptamente luego de que su hijo, el abogado José Rodríguez, se viera involucrado en un negocio que habría incidido en el Acta Bilatera...
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El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, aseguró que no existe la mínima posibilidad de renunciar a su cargo en medio de la crisis política por el acuerdo de Itaipú. “Conozco la verdad y …
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El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, aseguró que no existe la mínima posibilidad de renunciar a su cargo en medio de la crisis política por el acuerdo de Itaipú. “Conozco la verdad y no existe la más mínima posibilidad de que renuncie por...
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El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, aseguró que no existe la mínima posibilidad de renunciar a su cargo en medio de la crisis política por el acuerdo de Itaipú.
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Carlos Arregui, asesor de Transparencia de la Presidencia es el elegido para asumir la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad). La decisión se asumió luego de que María Epifanía González renunciara al cargo puesto que su hijo ...
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Actualidad, X-Destacados » Carlos Arregui, asesor de Transparencia de la Presidencia fue el elegido para ser ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) tras la renuncia de María Epifanía González, cuyo hijo es invo...
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Carlos Arregui fue elegido para ser ministro de la Seprelad tras la renuncia de María Epifanía González, cuyo hijo es involucrado en las negociaciones sobre el acuerdo de Itaipú. Carlos Arregui fue designado como ministro de la Secretaría de Prevención...
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Carlos Arregui fue elegido para ser ministro de la Seprelad tras la renuncia de María Epifanía González, cuyo hijo es involucrado en las negociaciones sobre el acuerdo de Itaipú.
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Carlos Arregui fue elegido para ser ministro de la Seprelad tras la renuncia de María Epifanía González, cuyo hijo es involucrado en las negociaciones sobre el acuerdo de Itaipú.
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El país apunta a fortalecer el sistema preventivo y represivo así como las normas operativas y tecnológicas para un efectivo combate al lavado de dinero, afirmó en la fecha la titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), Marí...
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En 15 allanamientos simultáneos, se desbarató ayer un esquema de evasión de impuestos, contrabando y lavado en Ciudad del Este y Asunción. El monto de la evasión en compras de teléfonos celulares de alta gama ascendería a US$ 678.300.678, desde el 201...
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El Ministerio Público llevó a cabo este martes 15 allanamientos en el marco de una investigación que apunta a un esquema de contrabando de teléfonos y lavado de dinero que comprendería cientos de millones de dólares en Ciudad del Este. Este martes se r...
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El ex senador Óscar González Daher y su hijo, recluidos en la Agrupación Especializada, solicitaron la revisión de su medida cautelar en un intento por salir de la cárcel. Los mismos están imputados por enriquecimiento ilícito y otras dos causas.
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Por Cristian Nielsen
Una de las frases favoritas de Juan Domingo Perón –fundador del peronismo en Argentina- decía: “El hombre es bueno, pero si se lo vigila, es mejor”. Auditoría en estado puro, exigencia de las buenas prácticas administrativas. Perón...
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En el Parlamento se inició el estudio y debate de los proyectos de leyes que presentó el Poder Ejecutivo, que urge su aprobación para que Paraguay no caiga en la lista gris de países no cooperantes en la lucha contra el lavado de dinero. Los legislador...
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La Comisión de Legislación que preside Sergio Godoy (ANR-HC) resolvió ayer no tratar por separado las leyes que remitió el Ejecutivo vinculadas al combate al lavado de dinero. Convocarán a audiencia pública a los responsables de las instituciones invol...
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En el Senado, la mayoría de las bancadas está de acuerdo en que continúe el juicio político al contralor general de la República Enrique García, pero la convocatoria a sesión extraordinaria se demoraría debido a que primero deben definir si se toman o ...
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El fiscal René Fernández pidió autorización al juez Gustavo Amarilla para acceder a documentos del contralor José Enrique García, por la garantía de inviolabilidad del patrimonio documental.
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El Abog. Federico Campos López Moreira informó que presentó recusación formal en contra de la Fiscal Fátima Capurro de San Juan Bautista por el supuesto mal desempeño de sus funciones en la causa “…
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El ex senador Oscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves son investigados por el Ministerio Público por presunto enriquecimiento ilícito en la función pública, declaración falsa y lavado de dinero.
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La defensa del exsenador Oscar González Daher y su hijo pedirá que se otorgue el arresto domiciliario a los investigados por enriquecimiento ilícito y otros delitos, ante el irregular Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que entregaron los bancos Cont...
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En el marco de la disputa abierta entre el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, se acaba de saber que en mayo de 2018, la Seprelad informó a la Unidad Especial de Delitos y Anticorrupción que el contralor general Enrique García ...
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El presidente del Congreso y uno de los principales voceros del oficialismo preguntó cuál será la posición de los colorados si Quintana gana las internas partidarias en Ciudad del Este.
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La jefa de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González, acertó al señalar el daño que causaría al país la candidatura del diputado Ulises Quintana en los comicios que la ANR realizará el 24 de marzo par...
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Paraguay será evaluado este año por el Grupo de Acción Financiera Internacional y para no ingresar en la lista gris del ente todavía debe cumplir varias tareas de lucha contra el crimen organizado.
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El Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Mario Abdo Benítez, evaluó hoy las acciones implementadas hasta el momento en materia de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La titular de la Secretaría de Prevención del La...
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La fiscala Josefina Aghemo anunció una nueva investigación contra Carmelo Caballero por lavado de dinero. El abogado también enfrenta un proceso por los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
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Como parte del programa suscrito con la Itaipu Binacional, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD), impulsará la tarea de combatir el lavado de dinero y el crimen organizado, afirmó este lunes la ministra María Epifanía González. Ex...
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Con la finalidad de combatir el lavado de dinero, fortalecer la atención a la salud y la transparencia informativa, la Itaipu Binacional de manera conjunta con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), la Secretaría de Prev...
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Nuestro país necesitará que la justicia condene, por lo menos, a tres o cuatro personas procesadas por delitos de lavado de dinero para enfrentar con éxito la evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y mantenerse fuera de la lista gris. Hoy exi...
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El senador Patrick Kemper (Partido Hagamos) consideró que existe una intención seria de parte del Poder Ejecutivo de reforzar la transparencia del Estado paraguayo, de cara a un nuevo análisis al que será sometido Paraguay por GAFI. Fue en entrevista r...
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Dando continuidad al proceso de Mejoras en la Accesibilidad y Facilitación en la Zona Este del País, más de 20 instituciones dependientes del Poder Ejecutivo continúan trabajando para transformar y reordenar la Zona Primaria de Ciudad del Este, una de ...
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El operativo fue realizado durante controles aduaneros en la zona primaria, ayer a las 16:30 horas aproximadamente. Los intervinientes verificaron una camioneta de color negro de la marca Ford, chapa AXX 391 y hallaron la mercadería. El informe no espe...
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El primero en hablar del tema después de publicaciones de medios extranjeros, fue el canciller nacional Luis Castiglioni; y en el mismo tenor luego se pronunció la titular de la SEPRELAD (Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero) María Epifanía Go...
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Actualidad, X-Destacados » El excongresista estadounidense Robert Pittenger, del Partido Republicano, aseguró hoy en Asunción que Paraguay muestra "liderazgo" en su estrategia de lucha contra los delitos financieros y, en particular, contra el lavado d...
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Un equipo fiscal se constituyó este martes en la sede de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) para obtener mayor información respecto al caso de Darío Messer, al supuestamente existir dos informes diferentes.
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ASUNCIÓN.- Por Ley, el Banco Central del Paraguay (BCP) no tiene acceso a información que advierta una posible operación sospechosa, como tampoco puede desarrollar una investigación sobre estas operaciones. Estas explicaciones fueron vertidas por Car...
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Carlos Pereira, ex presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), habló del informe que la entidad envió a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para detallar las operaciones de las cuentas vinculadas a Dario Messer.
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Óscar Boidanich, extitular de la Seprelad, presentó un informe adulterado a la Fiscalía sobre el caso Darío Messer, buscado por lavado de dinero, informó el senador Rodolfo Friedmman. Contó que en el reporte se omitió todo lo vinculado a Horacio Cartes.
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María Epifanía González, ministra de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), dijo que responderán a la Comisión que investiga a Darío Messer sobre la supuesta adulteración del informe que recibió la Fiscalía.
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El director de Aduanas, Julio Fernández, dijo ayer que el movimiento comercial aumentó este mes luego de que los importadores empezaran a liberar sus contenedores de mercaderías que estaban varados en los puertos.
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Una lucha decidida contra el tabaquismo, el contrabando de cigarrillos y el lavado de activos fue lo anunciado por el Gobierno este martes, que informó que Paraguay se unirá al Protocolo de Eliminación del Comercio Ilícito del Producto del Tabaco.
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En el marco de la reunión realizada hoy en Palacio de López, en Adhesión del Estado Paraguayo al Protocolo de Eliminación del Comercio Ilícito del Producto del Tabaco, autoridades del Gobierno Nacional dieron a conocer un informe donde el Paraguay se u...
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En su homilía durante el último día del novenario de la Virgen de Caacupé, el arzobispo de Asunción, monseñor Edmundo Valenzuela, convocó a que los dirigentes políticos actualmente enfrentados accedan a sentarse en "una mesa de diálogo, superando rival...
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La ministra de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, María Epifanía González, afirmó que su esposo Miguel Rodriguez no tiene relación alguna con la apertura de cuentas de Darío Messer en el Banco Nacional de Fomento y espera ser convocado p...
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La Comisión Especial Bicameral que investiga el caso de lavado de dinero y delitos conexos atribuidos al empresario Darío Messer inició ayer la serie de audiencias públicas para escuchar a varias autoridades y ex autoridades responsables de institucion...
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El titular del Banco Nacional de Fomento (BNF), Daniel Correa, responsabilizó ayer a Seprelad por no tomar medidas ante el reporte de operaciones sospechosas de Darío Messer en 2015. El senador Jorge Querey (FG) agregó que unos US$ 40 millones, o más, ...
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Óscar Boidanich, exministro secretario de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), y Santiago Peña, exministro de Hacienda, están citados por la comisión bicameral de investigación del caso Messer. Los exfuncionarios de la administr...
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, presentó a fines de noviembre pasado al Congreso un paquete de 12 propuestas legislativas para el combate al lavado de dinero y el crimen organizado. La decisión se da ante el riguroso examen que tendr...
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La comisión bicameral de investigación del lavado de dinero y delitos conexos atribuidos al prófugo Darío Messer y asociados resolvió en su reunión de ayer el calendario de citaciones, según informó Jorge Querey, miembro del organismo legislativo.
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El Senado sancionó ayer en su sesión ordinaria cuatro proyectos de modificación y ampliación del presupuesto de otras tantas instituciones del Estado que serán remitidas al Ejecutivo para su aplicación antes del cierre de este ejercicio. Todas ellas es...
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La ministra de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes (SEPRELAD) Epifanía González, resaltó durante la presentación del proyecto de Ley contra el crimen organizado a los legisladores del Congreso Nacional, que Paraguay cumplirá su c...
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ASUNCIÓN.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez presentó este jueves 6 proyectos de ley y la misma cantidad de modificaciones a las normativas existentes para combatir el crimen organizado. El mandatario busca impedir que nuestro país figu...
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La próxima semana serán citados por la comisión investigadora del caso Darío Messer (prófugo), el intendente de Mariscal Estigarribia, Elmer Vogt, y otras autoridades, según informó el presidente del órgano el senador Rodolfo Friedmann (ANR, Añetete).
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Esta mañana, en sede del Ministerio Público, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez recibió a los senadores Rodolfo Friedmann y Jorge Querey y al diputado Ever Noguera, quienes integran la Comisión Bicameral de Lavado de Dinero y Delitos Conexos...
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ASUNCIÓN.- El gobierno paraguayo, a través de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), se suma a la semana de prevención del lavado, promovida por las Naciones Unidas de manera a unir a todos los sectores y concientizar en el combat...
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Las llamas consumieron por completo un local comercial denominado Bazar Jazmín ubicado en el Km 7, barrio Don Bosco, sobre la avenida Perú. Se estima que la pérdida fue de aproximadamente 500 millones de guaraníes en mercadería, además, el fuego dejó i...
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Los ingenieros y técnicos electricistas podrán este sábado 20 de octubre acceder a los exámenes para las diferentes categorías. Los mismos serán evaluados por la mesa examinadora de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Será desde las 09:0...
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En la mañana de este viernes llegó hasta el Ministerio Público un grupo de personas víctimas de estafa por parte de la organización MOCIPAR. Según refirieron, al menos 200 son las personas que fueron burladas con publicidad engañosa en el Alto Paraná. ...
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Tras el informe entregado por Seprelad (Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero) y Senad (Secretaría Nacional Antidrogas) al Ministerio Público...
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