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El diario Abc Color se ha dedicado de forma insistente en las últimas semanas a atacar a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero y a los parlamentarios que la conforman, alegando que la misma será utilizada como “garrote” contr...
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Septiembre 23, 2024
El Grupo Zuccolillo, a través de su multimedio Abc Color, se ha dedicado a atacar al Ministerio Público por la supuesta falta de acción en casos de lavado de dinero. Sin embargo, no hacen siquiera una mención al vínculo del banco Atlas, también de su p...
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Mayo 24, 2024
Nacionales
El Grupo Zuccolillo, a través de su multimedio Abc Color, se ha dedicado a atacar al Ministerio Público por la supuesta falta de acción en casos de lavado de dinero. Sin embargo, no hacen siquiera una mención al vínculo del banco Atlas, también de su p...
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Mayo 24, 2024
Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, presidente del banco Atlas, y Natalia Zuccolillo, accionista del banco y directora del diario Abc Color. El banco está investigado por el otorgamiento ilegal de un préstamo al conocido narcotraficante Luis Carlos da Rocha...
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Marzo 07, 2023
Politica
El pasado 15 de julio, la ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas, Zully Rolón, inauguró la nueva sede de la Oficina Regional de la Senad en Salto del Guairá, acto que contó con la presencia del vicepresidente Hugo Velázquez. Sin embargo, nada se...
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Diciembre 15, 2022
El informe de Gafilat cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas penales por el delito de lavado de activos y cita entre los casos emblemáticos el FIGAgate, que salpicó al ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz Almirón. También me...
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Septiembre 06, 2022
El diputado del movimiento Honor Colorado Basilio “Bachi” Núñez, miembro de la Comisión Bicameral de Investigación de carácter transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y otros Delitos Conexos del Congreso Nacional, denun...
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Agosto 30, 2022
Politica
El diputado del movimiento Honor Colorado Basilio “Bachi” Núñez, miembro de la Comisión Bicameral de Investigación de carácter transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y otros Delitos Conexos del Congreso Nacional, denun...
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Agosto 30, 2022
Politica
El fiscal Osmar Legal confirmó que en febrero del año pasado abrieron una causa penal a partir del desprendimiento del caso Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, a varias entidades financieras, entre ellas el banco Atlas, por lavado de dinero a ra...
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Junio 18, 2022
Nacionales
El fiscal Osmar Legal confirmó que en febrero del año pasado abrieron una causa penal a partir del desprendimiento del caso Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, a varias entidades financieras, entre ellas el banco Atlas, por lavado de dinero a ra...
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Junio 18, 2022
Nacionales
El fiscal de Delitos Económicos, Omar Legal, confirmó en comunicación con radio UNO que en febrero del 2021 se inició una investigación por presunto lavado de dinero a entidades bancarias, entre ellas, el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo.
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Junio 17, 2022
Nacionales
Por medio de un comunicado, el Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, confirmó que realizó operaciones con prestanombre del narco “Cabeça Branca”, que hace días viene publicando este medio en base a una investigación difundida por La Caja Neg...
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Junio 17, 2022
Politica
El Ministerio Público investiga al Banco Atlas por lavado de dinero al no haber realizado la debida diligencia para el otorgamiento de créditos para vinculados al narcotráfico. La investigación va sobre los miembros del directorio. Esta causa siguió de...
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Junio 17, 2022
Nacionales
El propio Banco Atlas reconoció que realizó operaciones financieras con una empresa que estaba dirigida, de acuerdo con una investigación fiscal, por un prestanombre del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, considerado el principa...
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Junio 17, 2022
Nacionales
Dos escándalos mayúsculos vinculados a lavado de dinero salpican al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo. El primero guarda relación con el ex dirigente deportivo Nicolás Leoz, y el segundo con el reconocido narcotraficante Luiz Carlos da Ro...
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Junio 17, 2022
Nacionales
Dos escándalos mayúsculos vinculados a lavado de dinero salpican al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo. El primero guarda relación con el ex dirigente deportivo Nicolás Leoz, y el segundo con el reconocido narcotraficante Luiz Carlos da Ro...
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Junio 17, 2022
Nacionales
El banco Atlas otorgó un préstamo de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al considerado mayor narcotraficante de América del Sur. Gilberto Suárez, imputado por lavado de dinero, cliente de Atlas, aparece como presta nombre del conocido narco “Cabe...
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Junio 15, 2022
Nacionales