Con presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se oficializó este lunes la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tendrán a su cargo el proceso de revisión del sistema par...
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En la foto: Fernando Benavente, abogado del Tesoro Público Asunción, Agencia IP. – Entre las normativas que aprobó el Paraguay para mejorar la lucha contra el lavado de activos, seRead More...
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Entre las normativas que aprobó el Paraguay para mejorar la lucha contra el lavado de activos, se encuentra la Ley del Beneficiario Final con la que se busca identificar a las personas detrás de un ente jurídico y con participación en actividades finan...
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Asunción, Agencia IP.- Entre las normativas que aprobó el Paraguay para mejorar la lucha contra el lavado de activos, se encuentra la Ley del Beneficiario Final con la que se busca identificar a las personas detrás de un ente jurídico y con participaci...
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“No hay que perder los minutos contando las Leyes buenas que hicimos, habría que contar lo malo. Creo que la parte financiera y legislativa vamos a pasar, lo que no creo que pasemos es la parte de contrabando, la parte de grandes cantidades de dinero, ...
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La diputada Celeste Amarilla sostuvo que Paraguay esta “aplazado” en el examen de Gafilat en la parte de Fiscalía y controles de contrabando. Cuestionó a sus colegas que solo expusieron el paquete legislativo que realizaron.
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Asunción, Agencia IP.- El viceministro de Tributación, Oscar Orué, destacó los avances del Paraguay en materia de lucha contra el lavado de activos, delitos transnacionales y evasión de impuestos en una reunión que mantuvo el Comité Interinstitucional ...
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Asunción, Agencia IP.- Autoridades paraguayas demostraron al equipo evaluador el trabajo coordinado y en conjunto que se realiza para el combate al lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. Desde el Gobierno están optimistas en superar el ex...
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Portillo refirió que la evaluación es una “carta de presentación” del país a nivel global ante los otros países miembros de GAFILAT. De acuerdo a la evaluación, va a tener un impacto positivo y negativo. En cuanto al aspecto positivo, es “en el sentido...
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Los evaluadores verificarán la efectividad del sistema nacional anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, mediante el cumplimiento de Paraguay de las 40 recomendaciones del GAFI. Las autoridades nacionales destacan los avances q...
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Con presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se oficializó este lunes la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tendrán a su cargo el proceso de revisión del sistema par...
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El acto tuvo lugar este lunes en la sede del Instituto del Banco Central del Paraguay ubicado en Asunción, donde el mandatario estuvo acompañado por los titulares de las otros poderes del Estado, el Legislativo Oscar Salomón y el Judicial, César Diesel...
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Con presencia de Mario Abdo se dio inicio a la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tendrán a su cargo el proceso de revisión del sistema paraguayo contra el lavado de activos, y otros. ...
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Con presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se oficializa la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tendrán a su cargo el proceso de revisión del sistema paraguayo cont...
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Asunción, Agencia IP.- Con presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se oficializa la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tendrán a su cargo el proceso de revisión del...
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Durante su estadía, los evaluadores conocerán y evaluarán la efectividad del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del GAFI. Hoy lunes, 23 de agosto se i...
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Este lunes 23 de agosto se prevé la visita del equipo de evaluación del cumplimiento del organismo. El equipo verificará si el Gobierno de nuestro país trabajó en base a las 40 recomendaciones por par
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La visita de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) arranca el próximo 23 de agosto y se extenderá hasta 3 de setiembre, en el marco del proceso de revisión del sistema paraguayo contra el lavado de activos, el financ...
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Del 23 de agosto al 3 de setiembre de 2021 está prevista la visita oficial del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el lava...
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La visita de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) arranca el próximo 23 de agosto y se extenderá hasta 3 de setiembre, en el marco del proceso de revisión del sistema paraguayo contra el lavado de activos, el financ...
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Asunción, Agencia IP.- La visita de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) arranca el próximo 23 de agosto y se extenderá hasta 3 de setiembre, en el marco del proceso de revisión del sistema paraguayo contra el lavad...
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El presidente Mario Abdo Benítez promulgó el jueves pasado la última ley del paquete antilavado de dinero, de 10 en total, que son parte de la recomendación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) que examina el funcionamiento del sist...
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El Ejecutivo promulgó ayer la última ley del paquete antilavado de dinero, de 10 en total, que son parte de la recomendación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) que examina el funcionamiento del sistema de combate al lavado de acti...
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El Ejecutivo promulgará esta semana la última ley del paquete antilavado de dinero, de 10 en total, que son parte de la recomendación del Gafilat para el país. El Senado sancionó la semana pasada la última normativa que trata sobre la modificación de...
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El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) inició oficialmente la evaluación sobre la efectividad de las medidas implementadas por el Gobierno y el sector privado en términos de combate al lavado de dinero y el financiamiento del terroris...
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El equipo evaluador realizará un profundo análisis tanto de las condenas como de las absoluciones en los casos que llegaron a instancias judiciales; también tendrá en cuenta los sonados procesos en curso.
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Ayer inició oficialmente la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre la efectividad del sistema de lucha antilavado de activos (ALA) y contra la financiación al terrorismo (CFT) Paraguay. Las autoridades del organismo ...
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Si el resultado final de la evaluación de Gafilat es negativo para Paraguay, en diciembre de 2020, el país tendrá un año de plazo para implementar los cambios necesarios en la lucha contra el lavado de dinero, se informó ayer.
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició este lunes la evaluación a Paraguay sobre el combate al lavado de dinero. El proceso de apreciación concluirá el próximo año.
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La tan anunciada visita del Gafilat finalmente se produjo este lunes 18 de noviembre. Los expertos del grupo llegaron a nuestro país y mantuvieron una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, donde explicaron qué parámetros tendrá...
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La tan anunciada visita del Gafilat finalmente se produjo este lunes 18 de noviembre. Los expertos del grupo llegaron a nuestro país y mantuvieron una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, donde explicaron qué parámetros tendrá...
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Representantes de Gafilat se reunieron con los ministros de la Corte para concretar el inicio de la evaluación a nuestro país. Autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamericana (Gafilat) iniciaron hoy el proceso de evaluación mutua de Para...
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La comitiva está integrada por el presidente Sergio Espinosa, la vicepresidenta Wendy G. Lora Pérez y el secretario ejecutivo Esteban Fullín. El trabajo se extenderá durante toda la jornada.
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KAREN MARTÍNEZ
kmartinez@5dias.com.py Paraguay fue sede de la XXXIX Reunión de los Grupos de Trabajo y del pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). El evento fue presidido por el jefe de Estado, Mario Abdo Ben...
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