En el marco de los talleres entrenamientos de procedimientos anti lavado y anti financiamiento del terrorismo, en Paraguay practican para congelar bienes frutos de irregularidades.
[Leer más]
En Paraguay se realizó un seminario nacional con disertantes internacionales sobre lucha contra del terrorismo, las sanciones financieras y listados. Organizó Seprelad en coordinación con la OEA/CICTE
[Leer más]
En Paraguay se realizó un seminario nacional con disertantes internacionales sobre lucha contra del terrorismo, las sanciones financieras y listados. Organizó Seprelad en coordinación con la OEA/CICTE
[Leer más]
La Corte Suprema de Justicia recibio a la comitiva del Grupo de Accion Financiera de Latinoamerica (GAFILAT), en el marco de la evaluacion a Paraguay por parte del organismo internacional en la lucha contra el lavado de dinero y la financiacion del ter...
[Leer más]
En el marco de la Evaluacion Mutua del Grupo de Accion Financiera de Latinoamerica (GAFILAT), la Secretaria de Prevencion de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en su caracter de Coordinador Ejecutivo para el fortalecimiento del Sistema ALA/CFT de la ...
[Leer más]
PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS PROYECTOS DE LEYES QUE TIENEN POR OBJETO MEJORAR LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS CONEXOS
[Leer más]
