Pese a estar en la mira de las autoridades de Paraguay y EEUU, y la detención de varias personas vinculadas a Hezbollah, el lavado de activos sigue siendo una realidad en la capital esteña.
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Actualidad, X-Destacados » La fiscala Irma Llano, comentó que la revista estadounidense Foreing Policy hace mención del caso Assad Ahmad Barakat y el nuevo enfoque del presidente Mario Abdo Benítez, en la lucha contra el lavado y financiamiento al terr...
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La conclusión señala que solo hubo negligencia, pero no se puede individualizar al responsable. Los años transcurridos imposibilitan investigación. En caso de Sobhi Fayad, el oficio se remitió 11 años después.
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La agente fiscal Irma Llano imputó al libanés Sobhi Mahmoud Fayad, quien contaría con pasaporte y documento paraguayo aún habiéndosele revocado su naturalización, indicó que hace 8 días ordenó su detención, pero como no se pudo dar con él, se solicitó ...
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Otro ciudadano libanés fue imputado por la Fiscalía, que pidió su captura internacional. Es el marco de la causa sobre Assaad Ahmad Barakat. La pesquisa está a cargo de la fiscal Irma Llano. El nuevo procesado está identificado como Sobhi Mahmoud Fayad...
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La agente fiscal Irma Llano imputó este domingo al libanés Sobhi Mahmoud Fayad (53), quien obtuvo documentación paraguaya pese a que en el año 2006 se revocó su nacionalidad tras un proceso penal.
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La Fiscalía amplió imputación contra el libanés Sobhi Mahmoud Fayad por falsificar documentos paraguayos. En 2004 fue condenado por evasión impositiva junto a Assaad Ahmad Barakat, preso en Brasil.
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En el marco de la causa sobre Assaad Ahmad Barakat, la fiscal Irma Llano imputó a Sobhi Mahmoud Fayad de nacionalidad libanesa, de 53 años de edad, C.I. paraguaya2.301.585, quien residía en Ciudad del Este.
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La fiscala Irma Llano imputó a Sobhi Mahmoud Fayad de nacionalidad libanesa, quien supuestamente también cuenta con pasaporte y documento de identidad paraguaya, a pesar de haber sido revocada su naturalización. El hombre se suma a Assad Barakat, vincu...
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En el marco de la causa sobre Assaad Ahmad Barakat, la fiscal Irma Llano imputó a Sobhi Mahmoud Fayad, de nacionalidad libanesa, de 53 años de edad, y que contaba con cédula de identidad paraguaya. Fayad obtuvo la ciudadanía paraguaya por resolución de...
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En el marco de la causa sobre Assaad Ahmad Barakat, la fiscal Irma Llano imputó a Sobhi Mahmoud Fayad de nacionalidad libanesa, de 53 años de edad, C.I. paraguaya 2.301.585, quien residía en Ciudad del Este.
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La Fiscalía ordenó la captura internacional de un libanés tras comprobarse que pese a ser condenado y que se pidió la revocatoria de la nacionalidad paraguaya, igual pudo acceder a documentación para salir del país.
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