<p>La Direccion General de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia a traves de la Circular N° 14/2024 recuerda a los magistrados y funcionarios la obligacion de presentar la Declaracion Jurada de Conflicto de Intereses conforme a la Ley N° 708...
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<p>Segun lo establecido en el Acta N° 36, del 16 de julio de 2024 del Consejo de Superintendencia, la Direccion General de Recursos Humanos socializa la Primera Nomina de Sujetos Obligados de la Corte Suprema de Justicia, actualizada al mes de mayo del...
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Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) recibió por parte de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay la donación de la renovación de la licencia de la herramienta de inteligencia analítica SAS Analitycs Softw...
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La Embajada de EE. UU. en Paraguay donó a la Seprelad la renovación de la licencia del software analítico SAS y asistencia técnica por dos años, para fortalecer la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La ministra Liliana Al...
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Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) recibió por parte de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay la donación de la renovación de la licencia de la herramienta de inteligencia analítica SAS Analitycs Softw...
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La entidad extendió el plazo hasta el 30 de junio para que los sujetos obligados regularicen sus deudas por el uso del SIRO sin recargos. Los montos varían según la categoría del sujeto. En el caso de que los sujetos obligados no den cumplimiento al p...
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Las estrategias y herramientas para la detección y prevención del lavado de activos serán temas abordados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) en el Seminario Internacional Prevención de Lavado de Activos para la Seguridad Fin...
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<p>La Direccion General de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, a traves de la Division de Nexo Interinstitucional dependiente del Departamento de Tramites Legales de la Direccion de Desarrollo de Recursos Humanos, informa a los magistrado...
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La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó su informe de gestión por el año 2023, en donde destaca un aumento del 47,9% en el reporte de operaciones sospechosas.…
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Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó su informe de gestión por el año 2023, en donde destaca un aumento del 47,9% en el reporte de operaciones sospechosas. Estas actividades sospechosas fu...
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La Seprelad recibió en el último año un total de 17.647 reportes de operaciones con sospechas de lavado de dinero, que representa un incremento del 47,9% con respecto al año anterior. La mayor parte de los reportes se dieron entre julio y diciembre, y ...
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<p>La Corte Suprema de Justicia, con colaboracion de la Contraloria General de la Republica, brinda jornadas de capacitacion a nivel pais sobre la Declaracion Jurada de Conflicto de Intereses, en modalidad virtual. Las mismas continuaran este 5 y 6 de ...
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<p>La Corte Suprema de Justicia, con colaboracion de la Contraloria General de la Republica, brindara jornadas de capacitacion a nivel pais sobre la Declaracion Jurada de Conflicto de Intereses, en modalidad virtual. Las mismas se llevaran a cabo los d...
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por Liliana Alcaraz Recalde, ministra – secretaria ejecutiva de la Seprelad La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), como Unidad de Inteligencia Financiera del Paraguay, es la institución encargada de regular las obligacione...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), realizaron una conferencia sobre “Experiencias internacionales en el seguimiento de la ruta del dinero durante las campañas elector...
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Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Tribunal superior de Justicia Electoral (TSJE), realizaron una conferencia sobre “Experiencias internacionales en el seguimiento de la ruta del dinero duran...
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Luego del traspaso de mando presidencial, los elegidos por el ejecutivo han comenzado a asumir cada rol en los ministerios y entes del estado. En esta oportunidad, Liliana Alcaraz tomó posesión de su cargo como ministra secretaria de la Seprelad. Adem...
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Liliana Alcaraz Recalde, asumió este jueves como ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en un acto protocolar realizado en el Aula Magna del Instituto del Banco Central del Paraguay.
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Liliana Alcaraz Recalde, asumió este jueves como ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en un acto protocolar realizado en el Aula Mag…
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La administración saliente de la institución, que estuvo a cargo de Carlos Arregui primero y de René Fernández después, presentó las cifras logradas durante los últimos cincos años. En el mismo, se destaca el liderazgo de la Seprelad en el marco de la...
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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) firmaron un convenio para intentar evitar el ingreso del dinero malhabido en las campañas políticas.
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Coincidentemente, luego de la “denuncia” de Arnaldo Giuzzio en el Congreso contra Horacio Cartes saltaron las mayores filtraciones de información confidencial desde la Seprelad.
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El TSJE y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) suscribieron un convenio con miras a controlar el lavado de activos en las campañas electorales.
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Este martes se celebra el acto de firma del compromiso de alto nivel entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), acompañados de las autoridades que conforman el Consejo de Sup...
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El Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) firmaron un acta de compromiso con el objetivo principal transparentar el espectro financiero de los candidatos en procesos electorales. E...
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El TSJE y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) suscribieron un convenio con miras a controlar el lavado de activos en las campañas electorales.
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El Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), acompañados de las autoridades que conforman el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, firmaron un acta de compromiso con el objet...
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Aunque el desbloqueo de listas fue promovido como un sistema para frenar la presencia de candidatos con antecedentes corruptos que se encontraban en las mismas listas de candidatos menos salpicados, finalmente terminó siendo una ventaja para hacer camp...
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El 27 de marzo es la fecha tope que la OFAC dio a Cartes para finiquitar la liquidación de empresas tras la sanción financiera. Ese mismo día, el canciller conversará con Blinken en Washington DC.
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&nbsp; El 27 de marzo es la fecha tope que la OFAC dio a Cartes para finiquitar la liquidación de empresas tras la sanción financiera. Ese mismo día,...
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El 27 de marzo es la fecha tope que la OFAC dio a Cartes para finiquitar la liquidación de empresas tras la sanción financiera. Ese mismo día, el canciller conversará con Blinken en Washington DC.
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Representantes diplomáticos recomiendan énfasis en debida diligencia y asesoría especializada para evitar las consecuencias de operar indebidamente con personas enlistadas por la OFAC.
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) fue escenario de una reunión clave de control del sistema financiero. De la misma participaron funcionarios de la embajada de los Estados Unidos, junto con representantes del Consejo de Supervi...
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Representantes diplomáticos recomiendan énfasis en debida diligencia y asesoría especializada para evitar las consecuencias de operar indebidamente con personas enlistadas por la OFAC.
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Los representantes de la Embajada de los Estados Unidos anunciaron a los representantes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados que estarán “vigilando” las operaciones que realicen dentro de su sistema financiero, según informó el presidente d...
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Ayer se reunieron representantes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados del Sistema Antilavado de Dinero y de la Embajada de los Estados Unidos para “aclarar” sanciones económicas impuestas contra Horacio Cartes (HC) y Hugo Velázquez (HV).
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Asunción, Agencia IP. – El Consejo de Supervisores del Sistema ALA/CFT/CFP, cuya presidencia es ejercida por el ministro de la Seprelad, René Fernández, se reunió con representantes de la EmbajadaRead More...
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Representantes de la Embajada de Estados Unidos advirtieron que podría ampliarse una sanción económica a personas que ingresan a la lista de OFAC, si estas ejecutan traspasos simulados de activos. Esto mencionaron durante la reunión que mantuvieron con...
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Autoridades del sistema antilavado de activos, presidido por la Seprelad, tuvieron una reunión con representantes del gobierno estadounidense con el objetivo de tratar las sanciones económicas de la OFAC a Horacio Cartes y Hugo Velázquez.
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Varias autoridades se reunieron con representantes de la Embajada de los Estados Unidos para tratar el tema de las sanciones económicas dispuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unido...
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El presidente de Incoop, Pedro Loblein, comentó que los representantes del Gobierno de los Estados Unidos anunciaron que estarán vigilando cualquier operación que se realice dentro de su sistema financiero, ante las sanciones económicas que aplicaron a...
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Asunción, Agencia IP.- El Consejo de Supervisores del Sistema ALA/CFT/CFP, cuya presidencia, es ejercida por el ministro de la Seprelad, René Fernández, se reunió con representantes de la Embajada de los Estados Unidos, para tratar el tema de las sanci...
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Ayer se reunieron representantes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados del Sistema Antilavado de Dinero y de la Embajada de los Estados Unidos para “aclarar” sanciones económicas impuestas contra Horacio Cartes (HC) y Hugo Velázquez (HV).
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El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Parag...
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El Consejo de Supervisores vinculados al antilavado de dinero, antiterrorismo y contra la proliferación de armas de la Seprelad de Paraguay se reunió con representantes de la Embajada de Estados Unidos este martes. La cita fue para hablar sobre el alca...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó en el 2022 un total de 11.843 operaciones de carácter sospechoso, lo que significa un aumento del 11 por ciento más en comparación al 2021, por un monto que supera los USD 883 ...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó en el 2022 un total de 11.843 operaciones de carácter sospechoso, lo que significa un aumento del 11 por ciento más en co…
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó en el 2022 un total de 11.843 operaciones de carácter sospechoso, lo que significa un aumento del 11 por ciento más en comparación al 2021, por un monto que supera los USD 883 ...
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Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó en el 2022 un total de 11.843 operaciones de carácter sospechoso, lo que significa un aumento del 11 por ciento más en comparación al 2021, por un monto ...
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Asunción, Agencia IP.- La auspiciosa evaluación a favor de Paraguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que le sirvió a su vez para ocupar la vicepresidencia pro témpore de dicho organismo y su compromiso sin tregua con...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) recibió durante el año 2022, un total de 11.843 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), lo que significa un aumento del 11,9% respecto del total de ROS recibidos durante el año 2021. El mont...
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El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados de la Ley anti lavado se reunió en la fecha para exponer avances en la supervisión basada en riesgos en el marco de las observaciones realizadas por Gafilat
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Cada 29 de octubre se conmemora el Día Nacional Contra el Lavado de Activos y, en esta ocasión, exploramos la importancia del esquema de beneficiarios finales para el combate a esta problemática, en nuestro país.
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En la foto: Fernando Benavente, abogado del Tesoro Público Asunción, Agencia IP. – Entre las normativas que aprobó el Paraguay para mejorar la lucha contra el lavado de activos, seRead More...
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Entre las normativas que aprobó el Paraguay para mejorar la lucha contra el lavado de activos, se encuentra la Ley del Beneficiario Final con la que se busca identificar a las personas detrás de un ente jurídico y con participación en actividades finan...
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Asunción, Agencia IP.- Entre las normativas que aprobó el Paraguay para mejorar la lucha contra el lavado de activos, se encuentra la Ley del Beneficiario Final con la que se busca identificar a las personas detrás de un ente jurídico y con participaci...
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Paraguay no descendió a la “lista gris” de Gafilat (Grupo de Acción Financiera Latinoamericana), hecho que nos ubica en una inmejorable posición en la reputación internacional como país previsible y confiable. Carlos Arregui, ministro de la Secretaría ...
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Seprelad, en alianza con Penguin Academy, llevó a cabo el webinar: "Activos virtuales, regulación y mejores prácticas regulatorias en el mundo", con el objetivo de conocer experiencias en el ámbito internaiconal sobre el uso de este tipo de activos y s...
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Hugo Ramírez, diputado nacional por el oficialismo, expresó que su bancada votará a favor de la versión Senado del proyecto de ley que pretende incluir a clubes deportivos y tabacaleras como Sujetos Obligados (SO) de la Seprelad. Se trata del proyecto ...
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Una vez más, la Cámara de Diputados excluyó al “negocio del tabaco” del control del lavado de activos realizado por Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, (SEPRELAD), al evitar que el proyecto del Senado pudiera ser aprobado y convertid...
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El Senado aprobó el proyecto de ley que busca incluir a clubes y tabacaleras dentro de los Sujetos Obligados (SO) de controles antilavado. Se trata del proyecto “Que modifica los artículos 13, 25 y 28 de la ley 1.015/97, “Qué previene y reprime los act...
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l evento tuvo lugar en el marco de una estrategia de cooperación mutua entre Unidades de Inteligencia Financiera y contó con la disertación de la viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD- UIF Paraguay), Carmen ...
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Diego Isaac Benítez, otrora gerente deportivo y posterior directivo de Olimpia, hoy prófugo internacional de la Justicia por un mega cargamento de drogas interceptado en Alemania, mantuvo operaciones financieras con el club y la turbia Fundación Franje...
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El objetivo del encuentro fue de fortalecer la cooperación internacional entre el FMI y las instituciones que integran el Consejo de Supervisores en el marco de una asistencia brindada por el organismo internacional en la lucha contra el crimen organiz...
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El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA)/Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)/Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paragua...
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Asunción, Agencia IP.- Durante el 2021, la Seprelad, centró su labor en el proceso de evaluación mutua de Paraguay ante Gafilat, en el marco de la cuarta ronda, como coordinador ejecutivo del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Anti Lavado d...
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Hoy se realizó un conversatorio donde el tema fue "Crecientes desafíos para el país en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero". El evento contó con representantes de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, de Seprelad, del BCP, de...
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El objetivo de la reunión es reafirmar el compromiso de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través de la cooperación entre ambos países.
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Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley “Que reglamenta el Art. 104 de la Constitución Nacional ‘De la declaración jurada de bienes y rentas’, y deroga la Ley Nº 5033/13, y su modificatoria la Ley Nº 6355/19”, con...
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El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados, sostiene que resulta muy necesaria una actualización sobre la publicación de las declaraciones juradas. En esencia, autoriza a la Contraloría a que publique de forma directa las declaraciones jur...
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En la anterior entrega hicimos una introducción de cómo evolucionó la legislación del país para hacer frente al flagelo de lavado de activos. En esta oportunidad, analizamos las últimas modificaciones que se efectuaron en las diferentes disposiciones l...
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Ciudad de México, 21 jul (EFE).- Autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en México acordaron este miércoles seguir investigando la sup...
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La Seprelad presentó un informe de efectividad a los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco del proceso de revisión del sistema local contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
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&nbsp; Respecto de la intención de la Caja de Jubilados Bancarios de acceder al certificado de cumplimiento tributario, aún sin haber presentado las d...
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La prórroga rige para los sujetos obligados de los sectores inmobiliarios, automotores y remesadoras afectados por las resoluciones 241, 243, 245 y 247/2020 .
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Las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) volvieron a reunirse con miembros de la Asociación de Casas de Cambio, en un intento por consensuar con respecto a la modificación de normas que afectan al sector.
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Reunión entre cambistas y la Seprelad.
Autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavados (Seprelad) y de la Asociación de Casas de Cambio mantuvieron ayer una mesa de diálogo para la aplicación integral de las normativas para la prevención del l...
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Tras unos meses de negociaciones, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) llegó a un acuerdo con la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (Accpy) y modificó parte de la resolución 248/24, la cual impone la obligación de...
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Autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavados (Seprelad) y de la Asociación de Casas de Cambio mantuvieron este martes la mesa de diálogo para la aplicación integral de las normativas para la prevención del lavado de dinero y financiamiento de ...
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Asunción, Paraguay, Agencia IP.- Autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavados (Seprelad) y de la Asociación de Casas de Cambio mantuvieron este martes la mesa de diálogo para la aplicación integral de las normativas para la prevención del lava...
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Representantes de la Asociación de Casas de Cambio y el ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, se volvieron a reunir para avanzar en lo que se refiere a las nuevas disposiciones de la secretaría. Abordaron un ajusto de la Resolución 248/20 que básica...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informó que el año pasado se dio trámite a cerca de 1.000 solicitudes de registro de los distintos sujetos obligados supervisados por esta institución. Fue tras confirmarse que los rec...
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La unidad de inteligencia financiera informe sobre la cantidad de solicitudes de inscripción procesadas de distintos sujetos obligados supervisados por la institución. Entre los nuevos inscriptos aparecen organizaciones sin fines de lucro, inmobiliaria...
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La unidad de inteligencia financiera informe sobre la cantidad de solicitudes de inscripción procesadas de distintos sujetos obligados supervisados por la institución. Entre los nuevos inscriptos aparecen organizaciones sin fines de lucro, inmobiliaria...
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Tras cuestionamientos realizados por los representantes de las Casas de Cambios, Carlos Arregui y José Cantero mantuvieron una reunión con los mismos para abrir una mesa de trabajo, buscando un consenso entre los cambistas con Seprelad y BCP.
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Tras cuestionamientos realizados por los representantes de las Casas de Cambios, Carlos Arregui y José Cantero mantuvieron una reunión con los mismos para abrir una mesa de trabajo, buscando un consenso entre los cambistas con Seprelad y BCP.
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Para el combate exitoso del lavado de dinero y bienes en el país queda un largo trecho por recorrer, sin embargo se han logrado sustanciales avances en materia de respaldo legal y cumplimiento técnico que permiten una visión positiva en cuanto a la apr...
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Ante el endurecimiento de los controles antilavado en el mercado de cambios de divisas, también se comenzó a exigir el registro de los corredores callejeros y no solo de casas de cambio constituidas. Sin embargo, hasta el momento solo se han inscrito 1...
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Asunción, Paraguay, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), implementa desde hoy 19 de enero, el Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), por medio del cual los bancos y financieras deberán remitir s...
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Según la Secretaría, abril fue el mes donde se registró el pico más alto de recepción, es decir durante la cuarentena total por el la pandemia del Covid–19, lo que refiere el amplio compromiso de los sectores obligados en garantizar el control. El sec...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administraci...
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La Seprelad aprobó el reglamento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las casas de cambio sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos d...
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Asunción, Paraguay, Agencia IP.- El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui mantuvo una reunión virtual con el presidente de la Asoc...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui mantuvo una reunión virtual con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison para abordar sobre el proceso de actualización ...
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Asunción, Paraguay, Agencia IP.- El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui mantuvo una reunión virtual con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison para abordar s...
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Los sujetos obligados hacen referencia a esos estamentos que son aliados al sistema de prevención de lavado de activos de sectores económicos.
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Ayer la directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad dijo en entrevista con la 730 AM que no era necesario incluir a la industria tabacalera y al fútbol en la lista de sujetos obligados para la investigación de lavado de dinero y finan...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) emitió por primera vez el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido...
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Como parte de la estrategia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por primera vez Seprelad reglamentó la comercialización de joyas, que convierte a los comerciantes de metales preciosos en sujetos obligados de reportar ope...
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Como parte de la estrategia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por primera vez Seprelad reglamentó la comercialización de joyas, que convierte a los comerciantes de metales preciosos en sujetos obligados de reportar ope...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, aprobó el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de r...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, aprobó el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de r...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, aprobó el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), b
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La cartera de Estado resolvió aprobar el reglamento de prevención de lavado de activos (la) y financiamiento del terrorismo (ft), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que, de manera ha...
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La medida es realizada en el marco de la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Las adecuaciones reglamentarias son realizadas en el marco de la evaluación hecha por Gafilat a Paraguay.
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En el marco de las actualizaciones de las resoluciones y reglamentación para sujetos obligados en proveer información que contribuya con la inteligencia antilavado y financiamiento del terrorismo. En este caso se aprobó el reglamento para la importac...
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El reglamento posee componentes para el control sobre el cumplimiento, la gestión de riesgos, clientes, productos y/o servicios, canales de distribución y zona geográfica.
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Camila Solalinde
csolalinde@ferrere.com
Las sanciones no se detienen por la pandemia. Conforme al calendario establecido por el Ministerio de Hacienda, la obligación de comunicar quiénes son los beneficiarios finales vence este 31 de julio, bajo pe...
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“Se han detectado las alertas y fueron puestos a consideración, se hace análisis posteriores, y éstos son concluidos en informes de inteligencia que son utilizados finalmente por el Ministerio Público, es decir por todos los fiscales que componen las d...
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En el marco de los talleres entrenamientos de procedimientos anti lavado y anti financiamiento del terrorismo, en Paraguay practican para congelar bienes frutos de irregularidades.
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Debido a que en Paraguay ya hay empresas y emprendedores que están invirtiendo en el sector de criptomonedas, que se convierten en criptoactivos, piden que se fijen reglas claras para regular el mercado de las monedas o activos virtuales. El diputado ...
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El Financiero
Stan Canova
@STA NCDV
Analista Financiero
Tocamos el tema de Crypto Activos en la última edición de EF3 pero no desde el punto de vista del Blockchain -que ya lo tocamos en EF2-ni Bitcoin, sino el enfoque fue el del Compliance o Cumplimie...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización que congrega a 17 países del continente americano, que busca prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación...
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Firma del MDE entre El servicio de Monitoreo Financiero Federal (Federación Rusa) y Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)
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Los ministros del Gabinete Civil, Julio Ullón y de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, Hugo Cáceres, expresaron el fuerte respaldo del Ejecutivo al Consejo que supervisará las acciones en materia de combate al lavado de dinero y ant...
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