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Tras reconocer que para enviar remesas de dinero al exterior falsificó documentos, Ricardo Galeano fue condenado al pago de una exigua multa de G. 750 millones. El empresario, que vive en la opulencia, era investigado por lavado de dinero junto con otr...
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Enero 21, 2023
Nacionales
La Fiscalía alega que en 8 años y más de 400 tomos de investigación, no pudo probar lavado de dinero. Con este llamativo argumento, pidió una multa de condena para 8 supuestos prestanombres y uno de los líderes del esquema. El caso afecta a amigos d...
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Enero 20, 2023
Nacionales
Al pago de multas fueron condenados 8 supuestos prestanombres y uno de los presuntos líderes de un esquema investigado desde 2014 por lavado de unos US$ 1.200 millones. Parte del dinero habría llegado al grupo terrorista Hezbollah, según habían adverti...
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Enero 19, 2023
Nacionales
Si bien Estados Unidos designó al actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, como “significativamente corrupto” por un presunto soborno ofrecido por Juan Carlos Duarte, exdirector jurídico de Yacyreta, a un funcionario público; el político ...
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Agosto 19, 2022
Politica
Los empresarios involucrados, Walid Amine Sweid y Ricardo Galeano Fariña podrían haber lavado hasta 1.200 millones de dólares. Algunas versiones indican que son cercanos al vicepresidente Hugo Velázquez, aunque él desmintió que fueran sus amigos.
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Agosto 17, 2022
Juan Carlos “Charly” Duarte integra el primer anillo del vicepresidente renunciante Hugo Velázquez. Se trata de un exfiscal de Ciudad del Este, vinculado a varias denuncias de supuesta corrupción, y a un esquema de lavado dinero propiciado desde la tri...
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Agosto 12, 2022
Juan Carlos “Charly” Duarte integra el primer anillo del vicepresidente renunciante Hugo Velázquez. Se trata de un exfiscal de Ciudad del Este, vinculado a varias denuncias de supuesta corrupción, y a un esquema de lavado dinero propiciado desde la tri...
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Agosto 12, 2022
Nacionales
Narcotráfico y terrorismo podrían ser responsables del crimen del fiscal Pecci.
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Mayo 12, 2022
Los abogados Juan Carlos “Charly” Duarte y Julio (JJ) Ríos, considerados del primer anillo del vicepresidente Hugo Velázquez, pasaron de tener modestos patrimonios a grandes inmuebles, lujosos vehículos y millonarias acciones. El privilegio les vuelve ...
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Marzo 01, 2022
Los abogados Juan Carlos “Charly” Duarte y Julio (JJ) Ríos, considerados del primer anillo del vicepresidente Hugo Velázquez, pasaron de tener modestos patrimonios a grandes inmuebles, lujosos vehículos y millonarias acciones. El privilegio les vuelve ...
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Marzo 01, 2022
Nacionales
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Marzo 01, 2022
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Marzo 01, 2022
Rotesma SAIC, empresa creada por Walid Sweid, que forma parte de la investigación de un esquema de lavado que movió US$ 1.200 millones y que a la vez es vinculada al vicepresidente Hugo Velázquez, hace un despliegue de marketing con obras del Estado. E...
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Febrero 18, 2022
Nacionales
Hace un par de semanas el fiscal Víctor Adolfo Santander imputo a un libanes identificado como Mohamad Kashoush, por supuesto delito de revelación de secretos industriales sobre mezcla de esencia para narguile. Pero en realidad sería “secretos” sobre i...
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Febrero 07, 2021
El Brasil autorizó el uso del aceite de cannabis para producir fármacos, pero no autorizó la producción del mismo. Esta determinación sin duda hace que la producción de dicho productor derivado de la planta de marihuana se convierta en un gran negocio....
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Febrero 07, 2021
Las tres empresas que construyeron el Pabellón de Contingencia a precio de oro, con dinero municipal, son de amigos y operadores del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Uno de ellos es el empresario Walid Amine Sweid, dueño de Rotesma S.A.. D...
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Diciembre 29, 2020
El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez a pesar de que cuenta con un prontuario poco transparente y vinculados en números casos de corrupción nunca fue investigado. El segundo al mando tiene además nexos con el grupo terrorista Hezbolláh y es...
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Agosto 24, 2020
La empresa Flavors of América fue adjudicada para proveer alcohol en gel al Ministerio de Salud Pública en un proceso realizado a través de la Fundación Tesãi y con fondos de Itaipú. La firma pertenece a Walid Amine Sweid, empresario investigado que es...
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Julio 27, 2020
Nacionales
El vicepresidente Hugo Velázquez dijo ayer que no mintió sobre el lugar donde él y el presidente Mario Abdo se reunieron con empresarios esteños, varios investigados por lavado y evasión, en 2018. Afirma que por el ángulo de la foto, no reconoció la c...
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Julio 26, 2020
Nacionales
El gobierno paraguayo dará autorización a cinco empresas para la producción industrial del aceite de cannabis. Al menos 18 firmas interesas se presentaron entre ellas estaría Flavors of Americans S.A. de Ciudad del Este. Uno de los dueños de la misma s...
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Junio 22, 2020
En el marco del proceso de compra de insumos para hacer frente a la pandemia de covid-19, que el Ministerio de Salud Pública realiza a través de la Fundación Tesãi y con fondos de Itaipú, la empresa Flavors of America SA ya fue favorecida con la provis...
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Mayo 23, 2020
Nacionales
Roque Santa Cruz y el empresario Walid Sweid, investigado por lavado y amigo del vicepresidente de la República, anunciaron ayer que su empresa Flavors Of América se retiró del proceso de compra de mascarillas realizado por Salud Pública. Admitieron qu...
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Mayo 23, 2020
Nacionales
La Contraloría confirmó que las compras de insumos y camas del Ministerio de Salud estuvieron viciadas de irregularidades en todas sus etapas. Contrataciones Públicas concluyó que hubo graves irregularidades en la adquisición de mascarillas de la Dinac...
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Mayo 23, 2020
El futbolista Roque Santacruz anunció que la empresa Flavors of the Américas, de la cual es uno de los accionistas, se retira de la licitación para vender tapabocas al Estado. El citado, junto a otros accionistas como Ricardo Tavarelli y Walid Sweid, e...
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Mayo 22, 2020
El director administrativo de la Fundación Tesãi, Fernando Bittinger, aseguró que los procesos para la compra de insumos médicos que hace la institución para combatir al coronavirus son transparentes y se realizan en colaboración con el Ministerio de S...
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Mayo 22, 2020
Nacionales
Mayo 22, 2020
El viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, Julio Rolón, admitió ayer que los 2 millones de tapabocas de categoría A, que la empresa Flavors ofrece al Estado, no tienen todavía registro de Dinavisa. La firma, propiedad de amigos del vicepresi...
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Mayo 22, 2020
Nacionales
El futbolista Roque Santa Cruz, uno de los inversores de la empresa Flavors of America, aseguró este jueves que ya no desea trabajar en la provisión de tapabocas en Paraguay, debido a las críticas recibidas en los últimos días. Dijo que pedirán permiso...
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Mayo 21, 2020
Actualidad, X-Destacados » El exfutbolista Ricardo Tavarelli sostuvo que oficialmente aún no fueron adjudicados oficialmente por el Ministerio de Salud para la provisión de dos millones de mascarillas quirúrgicas. Acotó que optaron por retirarse del co...
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Mayo 21, 2020
La empresa Flavors of America, instalada en Ciudad del Este, fue la elegida por el Ministerio de Salud Pública para la provisión de dos millones de mascarillas quirúrgicas, en el marco de una dudosa operación realizada con utilización de fondos de Itai...
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Mayo 21, 2020
El “patrón” Walid Amine Sweid quiere impedir que la prensa “libre e independiente” siga publicando sobre una de sus empresas, Flavors of Americas S.A., y sobre el proyecto para producir industrialmente aceite de cannabis. Debido a esto ordenó un ataque...
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Abril 29, 2020
La millonaria inversión que está realizando Walid Amine Sweid en la sede de Flavors of Americans S.A., ubicado en la zona del Km. 4,500 de Ciudad del Este, tendría como objetivo la producción de aceite de cannabis. El Gobierno debe dar a cinco empresas...
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Diciembre 04, 2019
El Ministerio Público paralizó investigaciones que salpican al vicepresidente Hugo Velázquez y a sus amigos. El segundo del Ejecutivo había sido denunciado por enriquecimiento; mientras que sus socios fueron vinculados a un caso de millonario lavado y ...
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Agosto 11, 2019
Politica
Hugo Velázquez, actual vicepresidente de la República, quien estuvo al borde del juicio político, comenzó su carrera como un modesto presidente de seccional en Lambaré. Con su llegada a la función pública, se convirtió en un millonario propietario de i...
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Agosto 04, 2019
Politica
Hugo Velázquez, actual vicepresidente de la República, quien estuvo al borde del juicio político, inició como un modesto presidente de seccional en Lambaré. Con su llegada a la función pública, se convirtió en un millonario propietario de inmuebles y h...
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Agosto 01, 2019
Nacionales
Sandra McLeod de Zacarías amplió el plazo de explotación de un inmueble público en beneficio del Shopping París. El contrato era de 30 años y lo extendieron por 5 más. En el lugar, el entorno de los Zacarías tiene un salón de belleza superlujoso.
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Marzo 03, 2019
Politica
Alberto Rodríguez, brazo derecho de Javier Zacarías, se quedó con un exclusivo lote que pertenecía a Walid Sweid, Ricardo Galeano y Juan Carlos Sosa, investigados por lavado. El mismo grupo se benefició con un terreno público que había sido expropiado ...
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Febrero 20, 2019
Politica
La Fiscalía negó ayer tener congeladas las pesquisas por supuesto lavado de dinero, y con posibles vínculos con el grupo terrorista Hezbollah, abiertas contra Walid Amine Sweid, allegado del vicepresidente Hugo Velázquez. Expresó que llevan analizadas ...
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Noviembre 26, 2018
Politica
A Juan Carlos Duarte Martínez, lo confirmaron la semana pasada como asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Se trata de un exfiscal de Ciudad del Este, vinculado a varias denuncias de supuesta corrupción, y a un esquema de lavado diner...
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Septiembre 17, 2018
Nacionales
A Juan Carlos Duarte Martínez lo confirmaron la semana pasada como asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Se trata de un ex fiscal de Ciudad del Este, vinculado a varias denuncias de supuesta corrupción y a un esquema de lavado de din...
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Septiembre 17, 2018
Experto en contraterrorismo alega que se encuentra preparando un informe sobre lavado de dinero en Paraguay. Dice que Hezbolá también se financia y blanquea con cigarrillos de contrabando, además de drogas y diamantes de sangre.
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Septiembre 09, 2018
Experto en contraterrorismo alega que se encuentra preparando un informe sobre lavado de dinero en Paraguay. Dice que Hezbolá también se financia y blanquea con cigarrillos de contrabando, además de drogas y diamantes de sangre.
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Septiembre 09, 2018
Todos están siendo investigados por el Ministerio Público por supuestamente lavar millonarias sumas de dinero obtenido de forma espuria a través de firmas existentes solo en sus maletines.
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Septiembre 03, 2018
El presidente de la República dio de baja al embajador paraguayo ante el Líbano, Hassan Khalil Día quien organizó un viaje en 2015 junto con el presidente de la Cámara de Diputados Hugo Velázquez, al Líbano, con Walid Amine Sweid un sonado empresario á...
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Enero 03, 2017