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Procesada por CONTRABANDO y LAVADO DE DINERO “invierte” US$ 1,5 millones en nueva sede de su NEGOCIO
La comerciante Liz Paola Doldán dueña de Mobile Zone (MZ) Internacional estaría “invirtiendo” 1,5 millones de dólares en la nueva sede de su firma en el centro de Ciudad del Este. La misma está procesada por contrabando y lavado de dinero. Esto lo hace...
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Junio 30, 2020
La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción, Liliana Alcaraz, solicitó la semana pasada la prórroga extraordinaria en el caso de Liz Paola Doldán y otras 14 personas sospechosas de contrabando y evasión impositiva en Ciudad del Este. La causa se ...
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Mayo 11, 2020
La Fiscalía ordenó la captura de Liz Paola Doldán, sindicada como el "cerebro" de un esquema de contrabando de celulares en Ciudad del Este. La mujer fue imputada junto a otras 14 personas. Para todos se pidió la prisión preventiva.
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Agosto 01, 2019
La propietaria del negocio Mobile Zone Internacional Import- Export SRL, sindicada de ingresar al país de contrabando aparatos celulares por más de USD 600 millones, durante cinco años, identificada como Liz Paola Doldán González, aún no fue imputada, ...
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Julio 29, 2019
Vínculos familiares y laborales unen a por lo menos 5 de las 7 las firmas investigadas por la Fiscalía por evadir unos US$ 678 millones en los últimos cuatro años. Importaban de Estados Unidos celulares declarados como tóners.
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Julio 25, 2019
Nacionales
Según la investigación fiscal, Liz Paola Doldán González sería cerebro del esquema. La mujer supuestamente realizó un descuento de cheques en la firma Neos Import Export SA.
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Julio 25, 2019
En 15 allanamientos simultáneos, se desbarató ayer un esquema de evasión de impuestos, contrabando y lavado en Ciudad del Este y Asunción. El monto de la evasión en compras de teléfonos celulares de alta gama ascendería a US$ 678.300.678, desde el 201...
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Julio 24, 2019
PERO NO SON INVESTIGADOS, al menos en esta primera etapa en la que el Ministerio Público este martes junto a varios otros organismos del Estado, comenzó una intervención que abarcó 15 allanamientos en Ciudad del Este y Asunción. Según los datos entrega...
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Julio 23, 2019
El Tribunal de Apelaciones de la capital del país confirmó a la jueza Magdalena Narváez en la causa de “Cucho” Cabaña, que tiene además al Diputado Nacional por Alto Paraná Ulises Quintana. La Cámara resolvió rechazar la recusación planteada por la fis...
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Julio 23, 2019
Se trata de Pablo Rodney Viveros Estigarribia (26) y Luis Carlos Guachire Paredes (26), quienes habrían perpetrado un asalto con armas largas a un camión repartidor de la empresa Distribuidora Paraguay S.A, ocurrido el 30 de junio en el Km 7, en Ciudad...
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Julio 23, 2019
Este martes se llevó adelante una serie de allanamientos simultáneos en Ciudad del Este y Asunción en el marco de la «Operación Llamada». Fue en la búsqueda de pruebas que hacen a una red de contrabando que ingresó al país mercaderías por valor de 800 ...
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Julio 23, 2019
Una comitiva de coordinadores médicos del Hospital del Área 2 de la Fundación Tesãi visitaron a directivos del Hospital Ministro Costa Cavalcanti de Foz de Yguazú a fin de intercambiar conocimientos, experiencias y tecnologías que permitan arbitrar l...
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Julio 23, 2019
En el marco de la lucha frontal contra el contrabando y la evasión, se inició el operativo “Llamada” con 13 allanamientos simultáneos, 10 en Ciudad del Este y 3 en Asunción, a fin de desmantelar un esquema de evasión, contrabando y otros hechos delicti...
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Julio 23, 2019
Sin duda llama la atención la imputación de los directivos de Orel S.R.L., firma que ya fue denunciada por Tributación en el caso conocido como MEGAEVASION en Ciudad del Este. De los cuatros directivos imputados por el fiscal, Humberto Rosetti, dos ya ...
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Febrero 21, 2019
Un profesional abogado con acento de extranjero se comunicó con AHORA CDE, diciendo que era el representante legal de BRANDS FOR LESS y CENTRO MOTOROLA. Negó que tengan algún tipo de vínculos con Hadi Bassal Hassan, quien fue imputado por delitos de ev...
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Diciembre 12, 2017
El libanes Hadi Bassal Hassan tiene dos firmas comerciales en Ciudad del Este. La principal es Brands For Less, que es una de a mayores tienda de Ciudad del Este y HB Games Import, que está ubicado en la galería Jebai Center de la capital del Alto Para...
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Diciembre 12, 2017
Primeramente, 19 personas fueron imputadas por el perjuicio al Estado; ahora la Fiscalía imputa a otras 21.
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Febrero 25, 2017
El fiscal Martín Cabrera imputó a 21 importadores más y 14 empresas por el caso de megaevasión en Ciudad del Este. Se sospecha que hay un perjuicio al fisco de alrededor de US$ 20.000.000.
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Febrero 24, 2017