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Detienen a joven trans por supuesta extorsión a un periodista - La Tribuna

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La Policía detuvo a Jorge Daniel Casau, conocido como “Barbie”. La detención se produjo en base a una denuncia por extorsión a un periodista, [Leer más]

Mayo 17, 2024
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Cae “Barbie”, joven trans que supuestamente extorsionaba a un periodista - Policiales - ABC Color

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El Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional detuvo a un hombre transexual, conocido como Barbie, luego de que un comunicador de la función pública lo denunciará por presunta extorsión. [Leer más]

Mayo 17, 2024
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Corte admite acción contra la resolución de Seprelad que afecta a abogados y contadores

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La Sala Constitucional, integrada por los ministros Gustavo Santander, Víctor Ríos y César Diesel, admitió la acción de inconstitucionalidad promovida contra la Resolución 229/2021 de la Seprelad, que es un reglamento de prevención de lavado de activos... [Leer más]

Mayo 17, 2024
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Policías estarían implicados en intento de robo de un cargamento de electrónica en CDE

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Mayo 16, 2024
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Mayo 16, 2024    Nacionales
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Enfoque Basado en Riesgos (EBR) es pilar fundamental para detectar irregularidades en entidades financieras

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Las estrategias y herramientas para la detección y prevención del lavado de activos serán temas abordados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) en el Seminario Internacional Prevención de Lavado de Activos para la Seguridad Fin... [Leer más]

Mayo 12, 2024