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Estructura de megaevasión opera hace unos 5 años en Alto Paraná

Estructura de megaevasión opera hace unos 5 años en Alto Paraná
El agente fiscal de Delitos Económicos, Luis Piñánez, confirmó este viernes que los montos evadidos al fisco superan los 270 millones de dólares en el marco de la investigación abierta por megaevasión, y que la estructura opera hace unos 5 años en el A... [Leer más]

Febrero 12, 2016
Diario ABC Diario ABC
Salta lista de empresas investigadas por megaevasión en Ciudad del Este - Edicion Impresa - ABC Color

Salta lista de empresas investigadas por megaevasión en Ciudad del Este - Edicion Impresa - ABC Color
Varias importantes compañías de diversos rubros aparecen en la nómina de empresas investigadas en torno a la presunta megaevasión descubierta en Ciudad del Este. En la lista, a la que tuvo acceso nuestro diario, figuran un total de 285 empresas. Entre ... [Leer más]

Febrero 12, 2016    Nacionales
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Surge otro caso de megaevasión con facturas falsas por USD 270 millones

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Febrero 10, 2016
Diario ABC Diario ABC
Sospechosa facturación de US$ 270 millones generó varios allanamientos - Edicion Impresa - ABC Color

Sospechosa facturación de US$ 270 millones generó varios allanamientos - Edicion Impresa - ABC Color
Los fiscales Luis Piñánez, Carolina Duarte y Marcelo Saldívar realizaron ayer, hasta altas horas de la noche, allanamientos simultáneos por un caso de megaevasión en Ciudad del Este, donde estarían involucrados 2 contadores, 13 proveedores “fantasma” y... [Leer más]

Febrero 10, 2016