BUENOS AIRES. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, que fue jefa de Estado entre 2007 y 2015, aseveró este lunes que funcionarios del Fisco “operaron en la clandestinidad” junto con la Justicia para “armar un juicio de ejecución fiscal...
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La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo antilavado, dice tener “sobradas pruebas” contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández Vda. de Kirchner; pero que “la Justicia tiene su tiempo”. La actual senadora y aspirante a la vicepre...
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La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina pidió imputar a la expresidente Cristina Fernández por presunto lavado de dinero, tras saberse que un empresario supuestamente confesó que su fortuna era en verdad de Néstor Kirchner, el fallecido ...
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Actualidad, Mundo, X-Destacados » La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina pidió este jueves que se dicte el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández por presunto lavado de dinero, tras saberse que un empresario supuestamente c...
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La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina pidió este jueves que se dicte el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández por presunto lavado de dinero, tras saberse que un empresario, supuestamente, confesó que su fortuna era en ve...
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BUENOS AIRES.- La exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, actual senadora y candidata a la Vicepresidencia, acudió este lunes a la segunda audiencia del juicio en su contra por presunta asociación ilícita y fraude en la concesión de obra...
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La ex mandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, actual senadora y candidata a la Vicepresidencia, acudió este lunes a la segunda audiencia del juicio en su contra por presunta asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública duran...
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Está previsto que el juicio se alargue durante un año y declaren aproximadamente 160 testigos, con audiencias todos los lunes. La ex presidenta está acusada de liderar una organización criminal.
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El tribunal que juzga desde este martes a la ex presidenta argentina Cristina Fernández apuntó, en la lectura de cargos, a que tanto ella como su fallecido esposo, Néstor Kirchner, fueron "jefes" de una "asociación delictiva" destinada a apoderarse "de...
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El ministro de Hacienda, Benigno López, manifestó en el marco del XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad que es más optimista que pesimista de que el Paraguay podrá aprobar la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gaf...
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El mundo está mirando a esta región de la triple frontera, para bien o para mal, dijo excongresista de EEUU, Robert Pittenger, durante la apertura de XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, que se llevó a cabo durante toda la jornada de ay...
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Uno de los que expuso en el 13er. Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad fue el excongresista de EE.UU. Robert Pittenger, quien resaltó la lucha que lleva adelante el Paraguay contra del lavado de dinero y el narcotráfico.
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Actualidad, X-Destacados » Autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo participaron este lunes de un Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, en donde se evaluaron las medidas tomadas por el Paraguay en el combate al lavado de dinero y financi...
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Política, X-Destacados » La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González, señaló que espera que el Congreso apruebe tras el receso parlamentario el paquete de medidas contra el lavado de dinero...
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Actualidad, X-Destacados » El excongresista estadounidense Robert Pittenger, del Partido Republicano, aseguró hoy en Asunción que Paraguay muestra "liderazgo" en su estrategia de lucha contra los delitos financieros y, en particular, contra el lavado d...
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Actualidad, Economía, X-Destacados » Paraguay tendrá que demostrar la efectividad de su normativa y sus instituciones en la lucha contra el lavado de dinero, el narcotráfico o la corrupción durante la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internaci...
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El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, informó este martes que la nacionalidad paraguaya del libanés Assad Ahmad Barakat, investigado por lavado de dinero y vínculos con Hezbolá, ha sido eliminada del registro, tras conseguir renovar su pas...
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El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, informó este martes que la nacionalidad paraguaya del libanés Assad Ahmad Barakat, investigado por lavado de dinero y vínculos con Hezbolá, ha sido eliminada del registro, tras conseguir renovar su pas...
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El juez Humberto Otazú, autorizó este sábado la extradición del ciudadano brasileño, de origen libanés, Mahmoud Ali Barakat a los Estados Unidos para que sea procesado por lavado de dinero. El pedido de su traslado había sido hecho por el Tribunal del ...
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El supuesto jefe militar y financiero de la organización terrorista Hizbulá en América Latina, Assaad Ahmad Barakat, de 51 años de edad, fue arrestado ayer por la Policía Federal en Foz de Yguazú, Brasil, en coordinación con los organismos de seguridad...
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El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, valoró la detención en Brasil del libanés Assad Ahmad Barakat, investigado por lavado de dinero y vínculos con Hizbulá, y destacó que Paraguay fue el país que libró orden de captura internacional, info...
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Assad Ahmad Barakat, sindicado como financista del grupo terrorista Hezbollah fue detenido hoy en Foz de Yguazu, informó la fiscal general del Estado Sandra Quiñonez. Sobre el mismo pesa un requerimiento de extradición y captura internacional por parte...
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El ciudadano libanés Assad Barakat fue detenido este viernes, en el Brasil. En Paraguay, está imputado por producción de documentos no auténticos.
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La Dirección General de Migraciones anunció que está en estado de alerta tras la orden de captura emitida por la Fiscalía contra el libanés Assad Ahmad Barakat, investigado por lavado de dinero y vínculos terroristas y a quien se le renovó el pasaporte...
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La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió que se reabra la causa por enriquecimiento ilícito contra Néstor y Cristina Kirchner. Ese expediente fue cerrado en tiempo récord por el entonces juez federal Norberto Oyarbide. El magistrado sobreseyó al...
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Un ciudadano paraguayo de origen libanés que supuestamente ganó 10 millones de dólares en un Casino de Yguazú (Argentina), puso en “háke” al gobierno argentino, que sostiene que se trataría de una operación ilegal, con trasfondo terrorista, por lo que...
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Un informe de la Unidad de Información Financiera alarmó a unos 50 bancos de la Triple Frontera, donde un ciudadano paraguayo de origen libanés cruzó la frontera con nada más y nada menos que 11.700.000 dólares que habría cobrado, de 2015 a 2017, a cam...
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Un ciudadano paraguayo de origen libanés "ganó" diez millones de dolares en un Casino de Yguazu, ubicado en la zona de Triple Frontera. El episodio activó una alerta lanzada por el gobierno argentino que habla de una operación ilegal, con trasfondo ter...
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La Fiscalía inició una investigación sobre la venta del Milan al magnate chino Li Yonghong. La Unidad de Información Financiera de un banco italiano encontró tres operaciones financieras sospechosas durante la transacción.
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BUENOS AIRES.- El juez argentino Sebastián Casanello, dio por clausurada la instrucción y elevó a juicio oral y público la causa conocida como la “ruta del dinero K”, sin incluir a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los acusados que serán...
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El fiscal federal Guillermo Marijuan, pidió este viernes enviar a juicio oral al empresario detenido Lázaro Báez y a sus cuatro hijos, junto a otros procesados en la causa conocida como la “Ruta del Dinero K”, acusados de realizar maniobras de lavado d...
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Escribe: Luis Alen. Cuando Horacio Cartes hablaba la semana pasada en Itapúa de evitar “sorpresas” en las internas coloradas del 17 de diciembre, lo h...
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El financiamiento del terrorismo mediante actividades ilícitas en la Triple Frontera es un tema subyacente de un foro regional sobre inteligencia y seguridad, que se realiza hoy en Buenos Aires. Paraguay está en la mira por el contrabando de cigarrillo...
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La Justicia argentina confirmó este jueves que el presidente del país, Mauricio Macri, no cometió un delito de lavado de dinero como parte de una investigación por su supuesta participación en sociedades en paraísos fiscales después de que apareciera s...
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BUENOS AIRES.- La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ayer al juez federal Sebastián Casanello, la indagatoria de la expresidenta Cristina Kirchner y del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en la causa de la "Ruta del dinero K"...
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BUENOS AIRES.- La Fiscalía a cargo de la causa que afecta al presidente argentino, Mauricio Macri, por su supuesta participación en sociedades en paraísos fiscales, tras aparecer en los denominados papeles de Panamá, transmitió este miércoles al jue...
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La Fiscalía a cargo de la causa que afecta al presidente Mauricio Macri, por su supuesta participación en sociedades en paraísos fiscales, tras aparecer en los denominados papeles de Panamá, transmitió ayer al juez del caso la necesidad de esclarecer l...
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La Fiscalía a cargo de la causa que afecta al presidente argentino, Mauricio Macri, por su supuesta participación en sociedades en paraísos fiscales, tras aparecer en los denominados papeles de Panamá, transmitió este miércoles al juez del caso la "nec...
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BUENOS AIRES (EFE). La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina pidió a la Justicia tasar e inhibir los bienes en sucesión del fallecido expresidente Néstor Kirchner y que se designe un administrador judicial hasta que se defina la situación...
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Autoridades estadounidenses y argentinas firmaron este miércoles en Buenos Aires un conjunto de acuerdos en materia de seguridad, comercio e inversión en una reunión previa al encuentro entre los presidentes de ambos países, Barack Obama y Mauricio Mac...
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