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La juez penal de garantías Fátima Burró deberá resolver el pedido de elevación de causa a juicio oral y público que tiene como protagonista a un presunto gerente de una casa de cambios, procesado por una sideral estafa. Resultó víctima del hecho, un co...
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Octubre 04, 2023
La juez penal de garantías Fátima Burró deberá resolver el pedido de elevación de causa a juicio oral y público que tiene como protagonista a un presunto gerente de una casa de cambios, procesado...
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Octubre 04, 2023
El escaso y prácticamente nulo control llevado adelante por instituciones como el Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) permiten que casos de cambio con graves antecedentes por casos de b...
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Julio 04, 2023
Aseguran que algunas publicaciones periodísticas contra la casa cambiaría por hechos que ya han sido esclarecidos, tienen como finalidad meramente extorsiva.
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Julio 03, 2023
De acuerdo a lo que señalaron a TNPRESS algunos investigadores de la Fiscalía, los cambios de nombres de casas de cambios en el Este del país no se tratan de otra cosa sino operativos encubiertos de lavado de dinero. En el caso de “Uno” por ejemplo, an...
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Julio 01, 2023
Tanto el Banco Central del Paraguay (BCP) como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) permiten la operatividad de Jasy Cambios S.A. y Uno Cambios S.A., pese a haber sido allanadas por distintos organismos de seguridad al de...
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Junio 30, 2023
Un comerciante que se habría apropiado de la suma de 350 mil dólares americanos de una casa de cambios de la capital del Alto Paraná fue acusado por el Ministerio Público. Se trata de...
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Noviembre 10, 2022
El juez penal de garantías Gustavo Amarilla Arnica dictó la prisión preventiva de Noelia Giménez, esposa del supuesto narco procesado Julio César Duarte Servián, con quien figuraban como copropietarios de una casa de cambios, que según el Ministerio Pú...
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Octubre 31, 2022
Nacionales
En un trabajo conjunto entre la Policía Federal Brasileña, el equipo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público se llevan adelante varios allanamientos en Pedro Juan Caballero en el marco del operativo Sucesión, para dar segui...
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Febrero 03, 2022
Nacionales
El dueño de Uniexpress cambios, el estafador, José Luis Velázquez Popov, deberá ser juzgado por estafa este martes 26 de octubre, Esto toda vez que el mencionado personaje también acusado por lavado de dinero y otros delitos no presenta otra chicana pa...
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Octubre 26, 2021
La orden de detención contra propietarios de casas de cambios de Paraguay por parte de la Justicia brasileña, una vez más confirma que las mismas son parte de un sofisticado sistema de lavado de dinero que sigue operando en la frontera. La medida fue d...
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Septiembre 03, 2021
Mientras en Asunción está realizando su evaluación el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), sobre la lucha contra el lavado de dinero y terrorismo, en Ciudad del Este, el estafador y lavador de dinero, José Luis Velázquez Popov, sigue ...
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Agosto 27, 2021
El mega estafador, José Luis Velázquez Popov deberá sentarse en el banquillo de acusados en un juicio oral y público. El mismo es dueño de Cambios Uniexpress, y será juzgado por estafa. El citado personaje recibía dinero de comerciantes, y en lugar de ...
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Agosto 12, 2021
Los documentos que están en el expediente de la causa que se abrió para investigar a José Velázquez Popov, en el Ministerio Público, confirman que el mismo estafó y era parte de un esquema de lavado de dinero a través de la casa de cambios Uniexpress q...
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Agosto 02, 2021
Nacionales
El abogado Rosalino Ramón Recalde Ramos, con matrícula profesional número 8.890, asesor jurídico de la casa de cambios Uniexpress S.A. envió una carta del director del Diario La Jornada, amenazando e intimando por un plazo de 48 horas para que se recti...
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Mayo 12, 2021
El dueño de Uniexpress casa cambiaria, José Luis Velázquez Popov, inicio una demanda contra los libaneses Salem Mohamad Ismail y Chadi Mohamad Hijazi, quienes le denunciaron por estafa. Velázquez Popov estaría vinculado a esquemas de lavado de dinero e...
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Enero 27, 2021
El abogado, Gilberto Hugo Ruiz Valenzuela, le reclamo el pago de honorarios a José Luis Velázquez Popov, uno de los dueños de Uniexpress Casa Cambiaria que está involucrado en esquema de lado de dinero. Además, Popov tiene denuncias por estafa que está...
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Enero 26, 2021
José Luis Velázquez Popov, uno de los dueños de UNIEXPRESS casa cambiaria de CDE, con la ayuda del fiscal, Sérgio Irán Villalba, sigue eludiendo la justicia. Es un proceso por estafa que por segunda vez consigue evitar la audiencia preliminar. El menci...
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Diciembre 03, 2020
Agentes de la regional 1 de la Senad, con acompañamiento del Ministerio Público, detuvieron este viernes a una ciudadana brasileña, esposa de Robson Lourival Alcaraz, presunto contador del clan criminal desarticulado el pasado 11 de setiembre durante v...
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Octubre 08, 2020
Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) concretaron hoy la detención de la esposa de Robson Lourivar Alcaraz, contador de la or
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Octubre 08, 2020
Nacionales
Fuentes del Ministerio Público de Ciudad del Este, indicaron que supuestamente el diputado liberal, Manuel Trinidad, presuntamente intermedio para “blanquear” al estafador y lavador de dinero, José Velázquez Popov de Uniexpress Cambios. Pese a todas la...
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Septiembre 24, 2020
Los representantes legales de Uniexpress S.A., casa cambiaria, negaron ser parte de un esquema de lavado de dinero del narcotráfico que fue desmantelado mediante un operativo de la Senad y la Policía Federal. El abogado Ramón Recalde, dijo que pusieron...
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Septiembre 18, 2020
El fiscal, Sérgio Irán Villalba, tuvo a su cargo el expediente donde se inició una investigación contra José Luis Velázquez Popov y cambios UNIEXPRESS. En diciembre AHORA CDE ya adelantó que dicha casa de cambios y su dueño estaba en la mira de los age...
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Septiembre 17, 2020
Una importante organización criminal de la región invertía en lujosas viviendas y automóviles en nuestro país, además de hacer el lavado de dinero para reenviarlo al Brasil. El clan fue desmantelado y sus líderes fueron detenidos.
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Septiembre 16, 2020
La operación binacional “Status” que realizaron de Senad de nuestro país y la Policía Federal del Brasil, confirmó la denuncia que venía realizando AHORA CDE sobre las casas de cambios Zafra y Uniexpress. Ambas se convirtieron en lavanderías del dinero...
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Septiembre 16, 2020
La valoración total de los bienes que pasarán en manos del Estado paraguayo ronda los 30 millones de dólares americanos, de acuerdo a lo estimado por la Senad.
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Septiembre 15, 2020
Una importante organización criminal de la región invertía en lujosas viviendas y automóviles en nuestro país, además de hacer el lavado de dinero para reenviarlo al Brasil.
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Septiembre 15, 2020
El fin de semana último cayó otra banda criminal que operaba con un esquema muy bien montado para lavar y enjuagar dinero proveniente del tráfico de drogas y otros ilícitos en Pedro Juan Caballero, la meca de la cocaína en Paraguay. Los zares del negoc...
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Septiembre 14, 2020
La Fiscalía imputó por asociación criminal y lavado de activos al propietario de dos casas de cambios, que es supuesto integrante del clan García Morínigo, dedicado al lavado de dinero y tráfico de drogas. El hombre fue detenido el viernes pasado en la...
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Septiembre 13, 2020
Nacionales
Finalmente fueron expulsados del país los tres ciudadanos brasileños detenidos este viernes en Pedro Juan Caballero el marco del operativo q
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
Las autoridades paraguayas expulsaron del país en la tarde de este viernes a cuatro brasileños. Se presume que tres de los extranjeros son los principales líderes de la organización criminal, dedicada al lavado de dinero y tráfico de drogas, conocida c...
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
Se sospecha que el arrestado Julio César Duarte Servián, propietario de varias casas de cambio, era el encargado de hacer pequeños movimientos de dinero en nuestro país a través de una red de prestanombres para lavar activos provenientes del narcotráfi...
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que mediante el operativo en conjunto con el Brasil, cuatro personas fueron detenidas durante los allanamientos.
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Septiembre 11, 2020
El fiscal Denis Young Park, del equipo que este viernes por la mañana encabezó varios allanamientos en Pedro Juan Caballero para desmantelar una red de tráfico de drogas y lavado de dinero trasnacional con criminales del Brasil, informó que el grupo tr...
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Septiembre 11, 2020
Lavado de dinero en PJC: cayeron cuatro cabecillas y falta el contador
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
En un operativo que se encuentra en curso, denominado «Operación Status», en acción conjunta sin precedentes entre Paraguay y Brasil se encamina a desarticular un poderoso esquema dedicado al narcotráfico y al lavado de activos.
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Septiembre 11, 2020
Una enorme estructura que lavaba dinero del narcotráfico en Pedro Juan Caballero salió a luz mediante un trabajo de inteligencia iniciado en Brasil y que contó con el apoyo de las fuerzas de seguridad del Paraguay.
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Septiembre 11, 2020
Las autoridades paraguayas expulsaron del país en la tarde de este viernes a cuatro brasileños. Se presume que tres de los extranjeros son los principales líderes de la organización criminal, dedicada al lavado de dinero y tráfico de drogas, conocida c...
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Septiembre 11, 2020
Lavandería de plata sucia: narcos usaban concesionaria y hasta una veterinaria
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
La Secretaría Nacional Antidrogas y la Policía Federal del Brasil desarticularon un poderoso esquema de..
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Septiembre 11, 2020
La Policía Federal y la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) realizan una operación para desmantelar un esquema de lavado de dinero del narcotráfico que opera entre Paraguay y Brasil. Las casas de cambios Uniexpress y Zafra son parte del mismo y los ...
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Septiembre 11, 2020
PEDRO JUAN CABALLERO. Desde esta madrugada y en el marco de un operativo denominado “Status”, la Senad y el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Federal brasileña realizaron varios allanamientos simultáneos en Pedro Juan Caballero y en ...
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Septiembre 11, 2020
En un operativo que se encuentra en curso, denominado "Operación Status", en acción conjunta sin precedentes entre Paraguay y Brasil se encamina a desarticular un poderoso esquema dedicado al narcotráfico y al lavado de activos.
La magnitud del operat...
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Septiembre 11, 2020
Actualidad, X-Destacados » La Operación Status, es una acción conjunta sin precedentes entre Paraguay y Brasil encaminada a desarticular un esquema dedicado al narcotráfico y al lavado de activos. La magnitud del operativo internacional se respalda en ...
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Septiembre 11, 2020
La Secretaría Nacional Antidrogas y la Policía Federal del Brasil desarticularon un poderoso esquema de narcotráfico y lavado de activos liderado pro el clan García Morínigo. Se realizan operativos simultáneos en cinco estados del vecino país y en Pedr...
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Septiembre 11, 2020
La Secretaría Nacional Antidrogas y la Policía Federal del Brasil desarticularon un poderoso esquema de narcotráfico
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
Se desarrolla la Operación Status, acción conjunta entre Paraguay y Brasil encaminada a desarticular un poderoso esquema dedicado al narcotráfico y al lavado de activos.
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Septiembre 11, 2020
Se desarrolla la Operación Status, acción conjunta entre Paraguay y Brasil encaminada a desarticular un poderoso esquema dedicado al narcotráfico y al lavado de activos.
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Septiembre 11, 2020
José Velázquez Popov, quien funge de dirigente deportivo, y tiene denuncias por estafa y lavado de dinero, habría usado perfiles falsos en las redes sociales para amenazar a sus detractores. Lo que más sorprende, y aumenta las suspicacias, es que el ca...
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Agosto 19, 2020
El conocido estafador y lavador de dinero, José Velázquez Popov, de Uniexpress Cambios, consiguió impunidad en el proceso criminal en su contra mediante la “intermediación” del diputado liberal, Manuel Trinidad ante el fiscal, Sérgio Irán Villalba. El ...
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Agosto 06, 2020
José Velázquez Popov, fungía de dirigente deportivo cuando en realidad su negocio era la estafa de acuerdo a los documentos que tiene el Ministerio Público. El mismo es masón y mediante esto consigue impunidad y sigue en libertad para seguir operando s...
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Abril 28, 2020
Las casas de cambios señaladas como ser epicentro de las operaciones en negro de lavado de dinero siguen operando ante la tremenda desidia del Banco Central del Paraguay. Sin duda es sugestivo el silencio la banca central. Casas de cambios como Fe Cam...
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Abril 27, 2020
La aberrante decisión del fiscal, Sergio Irán Villalba, de buscar “blanquear” a José Velázquez Popov, acusado de estafa y tener un esquema de lavado de dinero en Ciudad del Este. El represente del Ministerio Público obvio varias diligencias e ignoro ev...
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Abril 26, 2020
Las intervenciones del Ministerio Publico a las casas de cambios Yrendague, propiedad de Lucas Mereles; y Fe Cambios de Edgar Ceferino Aranda Franco, llegaron excesivamente tarde. Debido a esto la sospecha sobre el real objetivo de los procedimientos e...
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Diciembre 17, 2019
Fé Cambios S.A., cuyo dueño es Edgar Ceferino Aranda Franco, es la más comprometida con el esquema de lavado de dinero en la frontera con el Brasil. Esto se desprende de las investigaciones de las autoridades brasileña. El menciono Edgar Aranda y su so...
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Noviembre 21, 2019
Un avivado, identificado como José Velázquez Popov, que habría estafado la suma de USD 100 mil a dos árabes, valiéndose de su casa de cambios, denominada Uniexpress, que, presumiblemente operaba de manera clandestina, está a punto de obtener un sobrese...
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Septiembre 06, 2019