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CdeHot CdeHot
Piden enjuiciar a representantes de una empresa por intento de estafa

Piden enjuiciar a representantes de una empresa por intento de estafa
El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías Nº 6. [Leer más]

Diciembre 07, 2023
ADN Digital ADN Digital
Piden juicio para representantes de Credi Merco S.A. por tentativa de estafa de 1.206.000 dólares - ADN Digital

Piden juicio para representantes de Credi Merco S.A. por tentativa de estafa de 1.206.000 dólares - ADN Digital
CIUDAD DEL ESTE. El fiscal Luis Trinidad Colmán solicitó el enjuiciamiento público de los representantes de la firma Credi Merco S.A., Valdir Toebe y [Leer más]

Diciembre 07, 2023
TN Press TN Press
Propietarios de Mercosur y CrediMerco afrontan proceso por estafa y producción de documentos no auténticos – Diario TNPRESS

Propietarios de Mercosur y CrediMerco afrontan proceso por estafa y producción de documentos no auténticos – Diario TNPRESS
Los brasileños Valdir Toebe y Vlademir Pauleti, propietarios de Cambios Mercosur S.A. y CrediMerco S.A., fueron imputados por los supuestos hechos punibles de producción de documentos no auténticos y tentativa de estafa. Tras siete meses de chicanas y ... [Leer más]

Noviembre 07, 2022
La Clave La Clave
Propietarios de casa de créditos acusados de estafa finalmente enfrentarán a la justicia - La Clave

Propietarios de casa de créditos acusados de estafa finalmente enfrentarán a la justicia - La Clave
Los socios propietarios de la casa de créditos Credimerco y Cambios Mercosur, imputados por los supuestos hechos punibles de producción de documentos no auténticos y tentativa de estafa, tras siete meses de chicanas y... [Leer más]

Noviembre 03, 2022    Nacionales
PDS PDS
En el caso Toebe y Pauleti, fiscal aguarda resultado de una pericia contable - PDS RADIO

En el caso Toebe y Pauleti, fiscal aguarda resultado de una pericia contable - PDS RADIO
Con respecto a una imputación por los hechos punibles de tentativa de estafa y producción de documentos no auténticos, por los cuales fueron procesados Valdir Toebe y Vlademir Pauleti, el Fiscal de Ciudad del Este, Osvaldo Zaracho mencionó que aguarda ... [Leer más]

Mayo 09, 2022
La Clave La Clave
Piden pericia de cheques como anticipo en proceso contra dos empresarios - La Clave

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Ante la juez penal de garantías Carina Frutos, que interina del juzgado nº 6 en Ciudad del Este, obra el pedido de pericia a cheques por valor de USD 1.229.871,00 en carácter de anticipo... [Leer más]

Mayo 06, 2022
PDS PDS
Salta otro presunto apriete desde el Jurado en imputación por estafa de US$ 1.229.871 - PDS RADIO

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El fiscal de Ciudad del Este, Osvaldo Zaracho imputó a Valdir Toebe y Vlademir Pauleti por supuesta estafa y producción de documentos no auténticos.     Sostuvo que los procesados se presentaron a la convocatoria de acreedores de Anoir Frizon para soli... [Leer más]

Mayo 04, 2022
TN Press TN Press
Gafilat inició evaluación a Paraguay en medio de casos emblemáticos de Lavado, Narcotráfico y Financiamiento del Terrorismo – Diario TNPRESS

Gafilat inició evaluación a Paraguay en medio de casos emblemáticos de Lavado, Narcotráfico y Financiamiento del Terrorismo – Diario TNPRESS
Esta semana arrancó la evaluación “in situ” del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) al Paraguay. La comitiva evaluará la efectividad de nuestro país en el combate y prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el ... [Leer más]

Agosto 26, 2021
TN Press TN Press
A través de acciones dilatorias, cambista Valdir Toebe busca frenar proceso penal – Diario TNPRESS

A través de acciones dilatorias, cambista Valdir Toebe busca frenar proceso penal – Diario TNPRESS
El cambista brasileño Valdir Toebe, propietario la firma Credi Mercó S.A, busca frenar la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Toebe fue denunciado en marzo de este año por la supuesta comisión de hechos punibles tipificados como Est... [Leer más]

Abril 21, 2021
OviedoPress OviedoPress
Caso Credi Merco: Humberto Rosetti deberá designar fiscal investigador – OviedoPress

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Marzo 25, 2021
OviedoPress OviedoPress
Fiscalía demora imputación de accionista de Credi Merco denunciado por estafa – OviedoPress

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Marzo 19, 2021
TN Press TN Press
No es nuevo que el brasileño Valdir Toebe está involucrado con la mafia de frontera – Diario TNPRESS

No es nuevo que el brasileño Valdir Toebe está involucrado con la mafia de frontera – Diario TNPRESS
No es la primera vez que las actividades del cambista brasileño, Valdir Toebe, se encuentran en la mira del Ministerio Público. En septiembre del 2011, Mercosur Cambios S.A, propiedad de Toebe, fue allanada en marco de los operativos que desbarataron l... [Leer más]

Marzo 17, 2021
OviedoPress OviedoPress
Seprelad debe investigar Credi Merco – OviedoPress

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Marzo 16, 2021
TN Press TN Press
Imputarían a cambista brasileño luego de haber montado gigantesco esquema de estafas en CDE – Diario TNPRESS

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El Ministerio Público formularía imputación contra Valdir Toebe, conocido cambista brasileño de la zona Este del país, recientemente denunciado por la supuesta comisión de hechos punibles tipificados como Estafa, Extorsión, Asociación Criminal, Lavado ... [Leer más]

Marzo 15, 2021
OviedoPress OviedoPress
Supuesto esquema extorsivo de Credi Merco seria práctica recurrente – OviedoPress

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Marzo 12, 2021    Nacionales
Prensa5 Prensa5
Allanan financiera Credi Merco S. A. denunciada por estafa – Prensa 5

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La financiera Credi Merco S. A. de Ciudad del Este fue allanada en el marco de una denuncia por estafa, lavado de dinero, evasión de impuesto y otros delitos supuestamente cometidos por su representante Valdir Toebe. Celio Luis Weber, denunció ante la ... [Leer más]

Marzo 11, 2021
OviedoPress OviedoPress
CDE: Allanan Credi Merco ante supuesto esquema de millonaria estafa – OviedoPress

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Marzo 11, 2021
Prensa5 Prensa5
Allanan financiera Credi Merco S. A. denunciada por estafa – Prensa 5

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La financiera Credi Merco S. A. de Ciudad del Este fue allanada en el marco de una denuncia por estafa, lavado de dinero, evasión de impuesto y otros delitos supuestamente cometidos por su representante Valdir Toebe. Celio Luis Weber, denunció ante la ... [Leer más]

Marzo 11, 2021
Noticiero Paraguay Noticiero Paraguay
Allanan financiera ante supuesto esquema de millonaria estafa - Noticiero Paraguay

Allanan financiera ante supuesto esquema de millonaria estafa - Noticiero Paraguay
En Coronel Oviedo, fue radicada una denuncia por la supuesta comisión de varios hechos punibles; apropiación, estafa, extorsión, asociación criminal, evasión de impuestos, lavado de […] [Leer más]

Marzo 11, 2021
TN Press TN Press
Tribunal de Sentencia con actos nulos mantiene entre rejas a un comerciante en estado critico – Diario TNPRESS

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El pasado 18 de Mayo el tribunal de sentencia del Alto Paraná, presidido por el juez OSCAR GENES, dispuso arbitrariamente la detención del ciudadano RUBENS BECHTLOFF CARDOSO, brasileño, con radicación definitiva en Paraguay, de 67 años de edad, sobre q... [Leer más]

Junio 11, 2020