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CdeHot CdeHot
Piden enjuiciar a representantes de una empresa por intento de estafa

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El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías Nº 6. [Leer más]

Diciembre 07, 2023
ADN Digital ADN Digital
Piden juicio para representantes de Credi Merco S.A. por tentativa de estafa de 1.206.000 dólares - ADN Digital

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CIUDAD DEL ESTE. El fiscal Luis Trinidad Colmán solicitó el enjuiciamiento público de los representantes de la firma Credi Merco S.A., Valdir Toebe y [Leer más]

Diciembre 07, 2023
TN Press TN Press
Propietarios de Mercosur y CrediMerco afrontan proceso por estafa y producción de documentos no auténticos – Diario TNPRESS

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Los brasileños Valdir Toebe y Vlademir Pauleti, propietarios de Cambios Mercosur S.A. y CrediMerco S.A., fueron imputados por los supuestos hechos punibles de producción de documentos no auténticos y tentativa de estafa. Tras siete meses de chicanas y ... [Leer más]

Noviembre 07, 2022
La Clave La Clave
Propietarios de casa de créditos acusados de estafa finalmente enfrentarán a la justicia - La Clave

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Los socios propietarios de la casa de créditos Credimerco y Cambios Mercosur, imputados por los supuestos hechos punibles de producción de documentos no auténticos y tentativa de estafa, tras siete meses de chicanas y... [Leer más]

Noviembre 03, 2022    Nacionales
PDS PDS
En el caso Toebe y Pauleti, fiscal aguarda resultado de una pericia contable - PDS RADIO

En el caso Toebe y Pauleti, fiscal aguarda resultado de una pericia contable - PDS RADIO
Con respecto a una imputación por los hechos punibles de tentativa de estafa y producción de documentos no auténticos, por los cuales fueron procesados Valdir Toebe y Vlademir Pauleti, el Fiscal de Ciudad del Este, Osvaldo Zaracho mencionó que aguarda ... [Leer más]

Mayo 09, 2022
PDS PDS
Salta otro presunto apriete desde el Jurado en imputación por estafa de US$ 1.229.871 - PDS RADIO

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El fiscal de Ciudad del Este, Osvaldo Zaracho imputó a Valdir Toebe y Vlademir Pauleti por supuesta estafa y producción de documentos no auténticos.     Sostuvo que los procesados se presentaron a la convocatoria de acreedores de Anoir Frizon para soli... [Leer más]

Mayo 04, 2022
TN Press TN Press
No es nuevo que el brasileño Valdir Toebe está involucrado con la mafia de frontera – Diario TNPRESS

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No es la primera vez que las actividades del cambista brasileño, Valdir Toebe, se encuentran en la mira del Ministerio Público. En septiembre del 2011, Mercosur Cambios S.A, propiedad de Toebe, fue allanada en marco de los operativos que desbarataron l... [Leer más]

Marzo 17, 2021
TN Press TN Press
Imputarían a cambista brasileño luego de haber montado gigantesco esquema de estafas en CDE – Diario TNPRESS

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El Ministerio Público formularía imputación contra Valdir Toebe, conocido cambista brasileño de la zona Este del país, recientemente denunciado por la supuesta comisión de hechos punibles tipificados como Estafa, Extorsión, Asociación Criminal, Lavado ... [Leer más]

Marzo 15, 2021
Diario ABC Diario ABC
El asedio del rey de la soja - Especiales - ABC Color

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Documentos falsificados y testimonios de implicados dan cuenta de cómo directivos del Grupo Favero cobraban grandes sumas de dinero que luego cargaban a pequeños productores, a los que ahora asfixian. Nuevas vetas en un caso por demás complicado. [Leer más]

Mayo 12, 2016